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去年涉加密行业刑事案件达409起 专业律师对币圈

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2021年07月04日

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  密行业愈发关注国内监管对于加,提高方面体现的非常明显在法院受理接受度不断。者注意到本报记,判文书网据中国裁,相关诉讼高达872起2020年与加密货币,加密行业相关案件诉讼起从2014年开始收录,年首次超过100起案件从12起案件到2017,也在加快增长速度。

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  性质来看从案例,相关案件占有223起其中2020年与投资,占169起非法占有,占87起民间借贷,76起传销,关51起融资相,罪64起经济犯;由占409起其中刑事案,应用链新闻占457起民事案由,大陆关于竞业限制协议案知名案件包括币印与比特,赵东被批捕等案件人人比特创始人,oken特大传销案等江苏盐城Plust。

  分布看从地域,东省106起2020年广,103起浙江省,77起河南省,55起江苏省,54起四川省,48起上海市,37起北京市;山东省113起相比2019年,56起浙江省,48起河南省,41起江苏,37起北京,江36黑龙,35起四川省,也有较大的变化案件的地域分布。

  更全面的了解加密行业相关的法律为加密行业从业者以及投资可以,恒律师事务所顾问、律师本报记者采访到北京德,实验室数据安全咨询专家刘扬网络安全应急技术国家工程,讼趋势以及法律问题进行了深刻剖析就加密货币与加密行业相关案件诉。

  扬刘,刑事业务委员会执行委员现任德恒律师事务所德恒,家工程实验室咨询专家网络安全应急技术国,公安研究生班交流平台负责人北京大学软件与微电子学院,安全与法务专委会副秘书长北京计算机协会网络空间。刑事犯罪研究同时专注币圈,平湖市特大数字货币盗窃案及多起币圈维权案件先后代理了某知名交易所平台涉嫌诈骗案件、,好的效果取得良。

  中国裁判文书网数据《华夏时报》:据,相关诉讼高达872起2020年与加密货币,讼案件新增近20%相比2019年诉,域分布上看而且从地,的省份分别是广东106起加密货币相关诉讼案前三,03起浙江1,54起四川,些什么问题呢这反映了一?

  了三个方面问题刘扬:主要反映,受到普通大众的关注一是比特币越来越。至2020年底2019年初,实现了由熊到牛的转换虚拟数字货币市场逐渐,格水涨船高比特币的价,“312”暴跌虽然中间经历了,币屡创新高的脚步依然无法阻挡比特。高达到了43000美元截至目前比特币的价格最,逐渐“出圈”随着比特币,众期待了解比特币越来越多的普通大,投资比特币进而开始,众游戏发展到大众参与比特币也由当初的小,币的人多了投资比特,纠纷也就多了产生的矛盾。

  程度具有较强的地域性二是对数字货币接受。最快和发展理念最先进的城市广东和浙江作为全国发展速度,币的接受程度较高大众对虚拟数字货,形成了浓厚的币圈文化在深圳和杭州等城市;况比较特殊四川的情,丰富的水电资源阿坝等地拥有,价较为便宜丰水期时电,场从业者进驻吸引比特币矿,诉讼亦不在少数由矿机引发的。

  币案件重视程度提高三是司法部门对涉。件侦查工作的公安机关如今无论是负责刑事案,案件审判的法院还是负责民事,有了更加深刻的认识都对虚拟数字货币,数字货币的货币属性虽然国家不承认虚拟,偿性和强制性等货币的特点虚拟数字货币亦不具有法,情况来看但从现实,币变现容易虚拟数字货,真金白银确实是。年间早,币案件对于涉,度是能推就推司法机关的态,就不立案能不立案,机关认识的提高近年来随着司法,以及立案容易了涉币案件受理,然也就多了案件数量自。

  实还存在着维权困难的问题当下涉币纠纷在实践中确,的问题仍然存在受理难、立案难。件还是民事案件无论是刑事案,案没有任何障碍如果受理和立,比比特币的涨幅还要夸张案件数量的增长很可能。

  年的加密货币相关诉讼案中《华夏时报》:在2020,由占409起其中刑事案,占457起民事案由,间借贷、传销、融资相关等案件像是投资相关、非法占有、民,为刑事案件哪些会被归,为民事案件哪些会被归,处罚大致上有什么不同吗有相关标准吗?各自的?

  明确一下概念刘扬:首先要,件是存在本质区别的刑事案件和民事案,起比较并不恰当这两种放在一。极个别罪名亦可自诉外)刑事案件是公诉案件(除,犯罪嫌疑人的刑事责任国家作为公诉人追究,到人身自由刑罚犯罪嫌疑人会受,称的蹲监狱也就是俗。方主体是平等的民事案件的双,的存在而产生的纠纷居中裁判法院依据双方基于法律关系,承担民事责任败诉者也仅仅,、恢复原状、消除影响等例如赔偿损失、偿还债务,身自由刑罚不涉及人。

  列举的情况回到题目中,案件和民事案件如何区分刑事,否符合刑事犯罪的构成要件首先要看行为人的行为是,法的基本原则罪刑法定是刑,符合犯罪的构成要件如果行为人的行为不,究其刑事责任当然不能追。法占有”比如“非,犯罪的主观构成要件绝大多数侵犯类刑事,贷”“融资相关”的表述而“投资相关”“民间借,系中的常用表述均是民事法律关,贷、融资为幌子实施犯罪行为当然如果行为人以投资、借,究刑事责任亦应当被追。

  密货币行业企业越来越多《华夏时报》:随着加,的需求量越来越大对加密行业律师,业律师职业的相关发展您怎么看到当下加密行?

  种场合和文章中都提到过刘扬:这个问题我在多,货币服务的律师从事虚拟数字,业、懂技术、懂法律基本的要求是懂行。懂行业所谓,数字货币的前世今生最起码得了解虚拟,发展史行业,沿领域等等币圈最新前,己来说以我自,圈法律服务为了做好币,比特币我买过,矿机投过,过私募参与,的DeFi生态特别是近期火热,套娃挖矿玩过质押,性挖矿等搞过流动。日人间一年都说币圈一,个领域法律服务如果想从事这,天天学习确实需要,心化的进一步发展特别是随着去中,说每天都有变化币圈的逻辑可以,是个容易的事情要吃透行业并不。

  要懂技术其次是,技术和底层协议不了解如果对区块链的基础,透币圈行业很难做到吃,辅相成的两者是相;最新的heco、bas等去中心化交易所的兴起随着uniswap、sushiswap以及,生态更加丰富DeFi的,实存在较高的技术门槛如果想要参与其中确。

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  经手的两起案件2020年我们,译”工作做得好正是由于“翻,事人沟通顺畅司法机关和当,够清晰表达各方观点能,好的效果取得了良。字货币盗窃案例如某特大数,主要犯罪嫌疑人最终适用缓刑我和团队马玉涛律师代理的,牢狱之灾免去了;红被名誉侵权案还有某著名网,、牛童律师代理后我和团队马玉涛,为工资发放方式的情况收集了大量的证据针对当事人作为币圈KOL以数字货币,法官沟通反复和,当事人确实存在实际损失最终使法官认可了我的,相关诉讼请求支持了我方。

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  相关的法律条文当下还不完善《华夏时报》:关于加密货币,为有涉嫌违法的吗?能不能具体谈谈经营加密行业的法律界限国内加密行业现在哪些相关企业或者哪些类型企业的经营行?

  于这个问题刘扬:关,文章当中都提到过我在许多讲座和,人员也对此撰文予以阐述并且最近司法机关工作,有限的篇幅说清楚这个问题很难用。币圈具有代表性的案件来看结合2020年发生的在,下违法行为主要存在以,从业者的刑事风险也可以说是币圈。

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  en传销案”是与加密货币相关涉案金额最大的案件《华夏时报》:2020年宣判的“PlusTok,以及其他的违法犯罪行为关于加密货币相关的传销,醒投资者的吗您有什么要提?

  两起组织、领导传销活动罪刘扬:去年江苏盐城破获,token案除了Plus,token案还有一个Wo,间也有关联而两者之,从plustoken离职人员wotoken的主要罪犯都是。值得投资者特别注意针对该案有一点需要,侵犯的客体为复杂客体组织、领导传销活动罪,的财产所有权既侵犯了公民,秩序和社会管理秩序又侵犯了市场经济,织、领导传销活动犯罪的参与人所谓的被害人也可以被认定为组,涉案违法所得往往是上缴国库因此组织、领导传销活动罪的,还被害人而非退,件也是如此这两起案。

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