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虚拟货币再迎来强监管:6家金融机构被约谈 国内

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2021年07月04日

  18日自5月,会联合发布《 关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协,不得开展与虚拟货币相关的业务后明确要求所有金融机构、支付机构,币等虚拟货币交易炒作行为监管部门再次出手严打比特。

  21日6月,行官网消息中国人民银,机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题近日人民银行有关部门就银行和支付,01658)、兴业银行601166)和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行601398)、农业银行601288)、建设银行601939)、邮储银行6。

  实上事,以来今年,的暴涨暴跌早已让投资者叫苦不迭比特币、狗狗币等虚拟货币价格,虚拟货币进行洗钱、集资等“币圈”乱象虚拟货币交易炒作、比特币挖矿、利用,次次出手整治引来监管一。

  日近,炒作提供服务问题就为虚拟货币交易,5家银行及1家支付机构人民银行有关部门约谈。麻叶币新闻

  关部门指出人民银行有,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、,群众财产安全严重侵害人民。通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。

  币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货,资金支付链路及时切断交易;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监;部工作机制要完善内,分工明确,责任压实,置措施落实到位保障有关监测处。

  此对,银行、兴业银行相继发布公告与虚拟货币划清界限农业银行、建设银行、工商银行、支付宝、邮储。

  兴业银行表示建设银行、,交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动任何机构和个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的,转与虚拟货币交易相关的资金不得通过在该行开立的账户划。

  邮储银行表示工商银行、,务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服。

  宝表示支付,商户管理将加强,币商户准入严禁虚拟货,户进行风险监测并持续对签约商,事虚拟货币交易一旦发现商户从,入黑名单将其纳,续合作禁止后。

  虚拟货币提供服务禁止金融机构为,动的资金支付链路的重要举措是切断虚拟货币交易炒作活。

  料显示公开资,017年的暴涨而大火虚拟货币因比特币在2,特币再次迎来大牛市2021年以来比,800美元的最高点于4月一度飙至64,币等也随之疯涨以太坊、狗狗,费者追捧引发消。

  的暴涨背后这些疯狂,险的公告》所提示:“虚拟货币无真实价值支撑如监管部门在《关于防范虚拟货币交易炒作风,易被操纵价格极,经营失败风险、投资炒作风险等多重风险相关投机交易活动存在虚假资产风险、。不慎“入局””普通投资者,血本无归”的风险极有可能面临“。

  作行为外除了炒,进行集资、洗钱等违法活动更有非法分子利用虚拟货币。19日3月,合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例最高人民检察院、中国人民银行联,比特币跨境洗钱案其中就有一起利用。

  悉据,过境外虚拟货币服务商、交易所非法分子将非法集资的的收益通,定货币的自由兑换实现虚拟货币与法,境清洗资金的新手段虚拟货币由此成为跨。

  融梳理发现财经网金,文书网上在裁判,决书共有 1970 篇与“虚拟货币”有关的判,”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”等所涉罪名包括“诈骗罪”、“非法吸收公众存款罪。

  意的是值得注,经不仅是打击虚拟货币交易国内对于虚拟货币的监管已,杀“挖矿行为”更是要全面封。

  料显示公开资,币是一种虚拟的加密货币以比特币为首的虚拟货,的大量计算产生通过特定算法,被称作“挖矿”这个计算过程,算机被称为“挖矿机”而用来获取比特币的计。取收益为了获,业的比特币挖矿机有公司开发出专,有专业的挖矿芯片这类计算机一般,显卡的方式工作多采用安装大量,量较大耗电。此因,场开在水电站等电费极其低廉的地区国内很多集中管理“挖矿机”的矿。

  角度来看从环保,为”是被明令禁止的高能耗的“挖矿行。21日5月,五十一次会议明确提出国务院金融委召开的第,矿”和交易行为打击比特币“挖。

  25日5月,货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟,行为的相关企业及有关人员对存在虚拟货币“挖矿”,入失信黑名单等按有关规定纳。

  9日6月,面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》青海省工业和信息化厅发布《关于全,类虚拟货币“挖矿”项目严禁各地区立项、批复各,“挖矿”项目全面关停对现有的各类虚拟货币。

  9日6月,立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知》新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会发布《关于,“挖矿”的企业须于6月9日14时前全部停产整顿要求新疆准东开发区管委会立即责令从事虚拟货币,顿情况报至发改委并将相关停产整。

  12日6月,体报道有媒,办公室人士确认云南省能源局,比特币挖矿企业用电管理的通知》要求将根据《云南省能源局关于进一步加强,币挖矿企业用电清理整顿在今年6月底完成比特。

  18日6月,清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》四川省发改委、四川省能源局发布《关于,报国家的26个疑似虚拟货币“挖矿”项目对于国网四川省电力公司目前已经排查上,川省电力公司、四川省能投集团配合由相关市(州)政府牵头、国网四,成甄别清理关停工作于6月20日前完。

  金融了解据财经网,的比特币挖矿中心四川是全球最大,荷正用于加密货币挖矿大约有800万的负。监管高压之下不过在国内,被全部清退一夕之间就。

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虚拟货币再迎来强监管:6家金融机构被约谈国内比特币矿场陆续关停_麻叶币新闻

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