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币圈第一大案二审宣判:32万个比特币、920万个以

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2021年07月05日

  个比特币、920万个以太坊等上缴国库】以数字货币为名【“币圈第一大案”PlusToken二审宣判:32万,传销之实行网络。币圈第一大案”二审宣判总值逾400亿元的“。26日11月,裁判文书网披露据最高法中国,院发布一份二审刑事裁定书江苏省盐城市中级人民法,上诉驳回,原判维持。审判决据一,4名被告人犯组织、领导传销活动罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩等1,、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一,罚金并处。纪经济报道(21世)

  货币为名以数字,传销之实行网络。币圈第一大案”二审宣判总值逾400亿元的“。

  26日11月,裁判文书网披露据最高法中国,院发布一份二审刑事裁定书江苏省盐城市中级人民法,上诉驳回,比特币上帝新闻原判维持。审判决据一,4名被告人犯组织、领导传销活动罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩等1,、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一,罚金并处。

  续一年多该案持,8年5月201,oken平台并开发相关应用程序被告人陈波架设搭建Plus T,联网传销犯罪开始从事互。以比特币等数字货币为交易媒介该平台以区块链技术为噱头、,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高,群众参与吸引广大。

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  中院二审裁决根据盐城市,莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、。

  价格认定中心认定据盐城市物价局,9年6月27日期间最低价计算以2018年5月1日至201,合人民币达148亿元上述8种数字货币折。

  体是具,数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定:截至2019年6月27日经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳,纳的比特币(BTC)31.42万个PlusToken平台共收取会员缴,)11.75万个比特现金(BCH,H)9.60万个达世币(DAS,)110.60亿个狗狗币(DOGE,184.77万个莱特币(LTC),917.42万个以太坊(ETH),)0.51亿个柚子币(EOS,)9.28亿个瑞波币(XRP。

  此前为“币圈第一大资金盘”Plus Token平台,比特币等数字货币为交易媒介其以区块链技术为噱头、以,币增值服务的幌子打着提供数字货,网络传销实质是。

  9月今年,oken一案做出一审判决盐城市中院对Plus T,、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎,、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一,罚金并处。

  26日11月,院刑事裁定书据盐城市中,决认定的事实清楚法院认为原审判,实、充分证据确,准确定罪,适当量刑,序合法审判程,驳回上诉终审裁定,原判维持。

  前此,Token案件相关细节公安部曾公布Plus 。等数字货币为交易媒介的网络传销案该案系公安机关侦破的首起以比特币,200余万人涉及参与人员,3000余层层级关系多达,值逾400亿元涉案数字货币总。

  中院二审裁决根据盐城市,莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、。

  价格认定中心认定据盐城市物价局,9年6月27日期间最低价计算以2018年5月1日至201,合人民币达148亿元上述8种数字货币折。

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  院裁定书据盐城中,8年初201,设立PlusToken平台开展传销活动被告人陈波以区块链为概念策划在互联网,、运营维护该APP并建立域名为的网站先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发,8年5月1日正式上线该平台APP于201。

  时同,usToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了Pl,PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及。

  年5月开始2018,、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波。8年8月201,丁赞清邀请经被告人,介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责,传平台推广宣,影响力扩大。

  台没有任何实际经营活动PlusToken平,及韩国、日本等国传播以互联网为媒介在我国。货币增值服务为名该平台以提供数字,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,差价)赚取,具备该功能实际并不。

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  9年1月201,法律打击为逃避,拨币组搬至柬埔寨西哈努克城陈波、袁园将平台客服组、,ken平台进行传销活动并继续以PlusTo。

  电子数据进行鉴定:2018年4月6日至2019年6月27日经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台,494个(经去除身份证重复的账号)该平台共记录注册会员账号2693,账号1594871个其中经过身份认证的,3293层最大层级为。

  外另,27日至28日2019年6月,平台负责人陈波被公安机关抓获陈滔在明知PlusToken,犯罪所得的情况下相关数字货币系,姣龙进行合谋仍然积极与陆,币(LTC)3334个、比特现金(BCH)397个、柚子币(EOS)30万个、以太坊(ETH)2777个转移、窝藏比特币(BTC)1378个、达世币(DASH)112个、狗狗币(DOGE)1224万个、莱特。

  中心出具的价格认定结论书根据盐城市物价局价格认定,折合人民币1.50亿元案发时上述数字货币价格,别巨大数额特。查机关取保候审之后被告人陆万龙被侦,进行了兑换并转移隐匿将其中450个比特币。藏匿及转移行为因上述被告人的,.4个柚子币和911个以太坊无法追回最终造成456个比特币、573181。

  发后案,年7月5日2019,、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园;月28日同年6,湖南被抓获归案被告人谷智江在;29日6月,西九龙口岸被抓获被告人彭波在香港;5日7月,佳回国投案被告人刘;31日7月,寨遣返后被抓获归案被告人陆万龙由柬埔;13日8月,长沙被抓获归案被告人郑敬在;15日8月,滔分别经电线日被告人刘帅、陈,思、伍见红回国投案被告人陆姣龙、贺思,如实供述主要犯罪事实上述各被告人到案后均。、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、丁赞清、币圈快讯彭一轩,查证属实目前已。

  年12月2013,防范比特币风险的通知》指出人民银行等五部委发布《关于,称为“货币”虽然比特币被,由货币当局发行但由于其不是,强制性等货币属性不具有法偿性与,意义的货币并不是真正。质上看从性,种特定的虚拟商品比特币应当是一,等同的法律地位不具有与货币,币在市场上流通使用不能且不应作为货。

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