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揭秘币圈骗局!这种新型传销层级关系最高达3

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2021年10月03日

  候机大厅里斐济机场的,攒动人头,游客穿行其中各种肤色的,几个亚洲人但却没见。

  然突,位亚洲乘客迎面走来两,极了中国人而且还像!、王晓虎一看这两位乘客正在东张西望 的董志华,极了高兴,上前赶紧,询问道:“你好干脆直接用汉语,国人吗?你们是中”

  胞加同道呀“我们是同!太好了真是!票需要改签这个飞机,懂英文我们不,也弄不好弄半天,道去问谁也不知。董志华非常急切地请对方帮忙你们能帮我们改签下吗?”。

  中国乘客很是热心这两位懂英文的,了机票改签手续不仅帮他们操作,他的几项相关手续还帮他们处理了其。

  地瓦努阿图等到飞机落,两位中国乘客已经很熟络了董志华、王晓虎和遇到的。阿图机场时离开瓦努,地挥手告别大家热情,依不舍的感觉还颇有点依。

  然当,虎没想到的是董志华、王晓,两位中国乘客他们和偶遇的,又见面了很快就会。

  晚上9点没想到,然涌入别墅大批警察突,人全部抓走把在场的。警察中而这些,图当地的警察除了瓦努阿,遇的两位中国乘客竟然也在其中董志华、王晓虎在斐济机场偶!

  lus Token的区块链平台董志华、王晓虎隶属于一个叫作P,国法律按照中,非法组织这是一个。

  浩、王晓虎等人创建的该平台是由董志华、陈,和大部分被害人都在中国境内其最初的运营部门、全部成员。

  安部门盯上他们被公,一段时间了其实已经有。涉及甚广因为案件,还成立了特别行动小组公安部“猎狐行动”,案的侦办工作专门负责此。

  9年6月201,名骨干成员将在太平洋岛国瓦努阿图汇合公安部获得了一条重要情报:该团伙多,潜逃他国然后一起。

  国没有签署引渡条例的国家一旦这些人成功潜逃到与我,他们抓回来了就很难再将。此因,要求行动小组公安部领导,潜逃他国之前务必在嫌疑人,其抓获悉数将。

  不到的是令人意想,小组警察在斐济转机时却发现6名穿着便衣、赴国外的行动,罪嫌疑人董志华、王晓虎竟与他们搭乘同一航班Plus Token犯罪团伙的两名主要犯,一机场转机而且还在同,铁鞋无觅处”这真是“踏破。

  9点当晚,警察联合发起突袭中国警方和当地,聚会的别墅包围嫌疑人,伙8名主要骨干成功抓获该团,另一名骨干成员抓获之后又在附近酒店将。

  后随,秘密情报获知警方又截获,帮势力正在四处活动和该团伙勾结的黑,持被抓捕人员试图武装劫,被遣返回中国以阻止他们。

  使馆的紧急协调下行动小组在中国,慎看押被抓捕人员配合当地警方谨,的监控、安保力量加强了羁押场所,达到解救同伙的目的恶势力团伙见无法,劫持行动放弃了。

  年7月5日2019,服种种困难行动小组克,机形式以包,义先、袁莉、王晓虎等9名嫌疑人抓获归国将该团伙成员董志华、陈浩、丁华清、彭。

  6月28日2019年,南被抓获归案谷大江在湖;29日6月,九龙口岸被抓获彭波在香港西;5日7月,国投案刘强回;31日7月,遣返后被抓获归案陆天龙由柬埔寨;13日8月,被抓获归案郑磊在长沙;15日8月,陈坤到案刘翰、。

  0年3月202,国公安机关发起行动公安部再度部署全,2名成员系数抓获到案将该犯罪团伙其余的8。

  销“圈子”都是知名人士该团伙的首要分子在直。如例,个名为“东方城”的资金盘项目陈浩曾在2017年参与过一。LP直销教练第一人”丁华清则号称“中国N,币圈快讯“传销讲师”是业内知名的。区块链教父”陆天龙号称“,从事虚拟货币相关活动其于2015年开始,陆遥说币”栏目还曾开设过“,财经App创办过币知。

  8年5月201,等网络技术人员的协助下在王晓虎、张伟、董志华,杭州某家软件开发公司陈浩、陆天龙等人通过,Token的平台系统定制了名为Plus ,机App系统并开发了手,站等形式线上推广该平台开始通过微信公众号、网。

  材料中宣称平台宣传,全球第二大虚拟货币钱包Plus Token是,币存储服务提供虚拟货,币智能增值服务可实现虚拟货。

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  外此,收取人民币这个平台不,坊币等主流虚拟货币只收取比特币、以太,“Plus币”支付给会员但所有收益、佣金却都是以。

  陈浩等人自创的“虚拟货币”这个所谓的“Plus币”是,实中在现,货币的功能没有任何,任何价值也没有,涨跌都由陈浩等人掌控其发行数量、价格、。

  s币”可以卖给下线会员赚取的“Plu,变现为主流虚拟货币也可以通过平台兑换,台人工审核通过但是兑现需要后。

  奖金制度设置与传销平台类似Plus Token平台的,拟货币“搬砖”的概念只是加入了区块链、虚,实际的经营活动他们没有任何,包装、传销都是依靠,展下线不断发,平台运转以维系。

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  如比,注册了13个账号会员游强在该平台,115万元共投入了,能狗”功能开启了“智,天都有收益平台显示每,1.4万元游强提现,也未再提现直到案发。

  他更惨戴涛比,了8个账号一共注册,8万元人民币投入了10,益为1.5万元账面上显示收,提过现从未。9个平台账号而张志注册了,万元人民币投入17,000多元只提现7。

  人的经营下在陈浩等,8月10日2018年,版开通全球37个国家注册权限Plus Token平台国际,主流虚拟币可储存8种,us支付功能开通国际Pl。

  月14日同年9,lus Token全球启动仪式该团伙在韩国济州岛某酒店举行P。

  10月同年,n的钱包交易平台上线Plus Toke,s支付宣布国际Plu,拟货币支付支持所有虚,、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币其用户可以通过交易所兑换交易比特币。

  时此,逃避国内监管和法律打击心里有鬼的陈浩等人为,搬至柬埔寨西哈努克城将平台客服组、拨币组,en平台名义进行传销活动并继续以Plus Tok。

  外另,用了两名外籍人员陈浩等人还花钱雇,台的“创始人”将其包装为平,前台作为“傀儡”试图把外籍人推到,在幕后遥控指挥陈浩等人则隐匿。且而,场推广组、客服组相对独立这一团伙设立的技术组、市,多个省市地区分散在国内,极大的困难和阻力这给办案带来了。

  年5至6月2019,台赃款申请并获得了瓦努阿图公民身份陈浩、丁华清、彭先义、袁莉使用平,避国内的打击试图借此逃。

  9年6月201,瓦努阿图他们前往,、拨币组转移至瓦努阿图试图着手安排技术团队,组转移至越南还计划将客服,没想到只是,就被警方抓获6月27日。

  27日至28日2019年6月,平台陈浩等人已经被公安机关抓获的信息团伙成员陈坤得知Plus Token,龙合谋、勾结赶紧与陆天,进行了兑换、转移、隐匿将平台上的部分比特币等,.4个柚子币和911个以太坊币流失造成456个比特币、573181。

  局价格认定中心认定据江苏省盐城市物价,2019年6月27日从2018年5月至,en平台在存续期间Plus Tok,200余万人共发展会员。

  会员以外除了境内,当数量的境外会员他们还发展了相,达3000余层层级关系最高。

  多时间里仅在一年,取比特币31万余个这个平台就向会员收,拟货币917万余个以太坊币等其他虚。

  罪嫌疑人抓捕归案后在公安机关将主要犯,转入该平台的钱包地址还有各种虚拟货币不断。

  发前案,有“币圈第一大资金盘”之称Plus Token平台,警方抓获的消息传出后而当其主要经营者被,一度狂跌30%比特币价格甚至。

  年1月2日2020,晓虎等人涉嫌组织、领导传销活动罪陈浩、丁华清、彭义先、袁莉、王,隐瞒犯罪所得罪案陈坤涉嫌掩饰、,审查起诉被移送。

  1日2月,回侦查机关补充侦查检察机关将案件退,日重新移送审查起诉侦查机关于3月1。

  络传销案不同与以往的网,的门槛费均以主流虚拟货币的形式流转Plus Token平台向会员收取,流转方式截然不同虚拟货币与货币的,谁、在其中起什么作用、涉案资金流向何处不存在交易账号和交易流水、参与人员是,的方式查证不能用传统。

  立案侦查后在公安机关,检察院成立了专案组盐城市经济开发区,介入及时,侦查引导。

  送审查后第一次移,重点问题向公安机关提出了10余条补充侦查意见承办检察官围绕本案证据要害、涉案金额审计等。

  扣“传销”本质承办检察官紧,、发展层级数量、涉案金额等方面对涉案人员在组织架构中的作用,立扩大起关键作用的人员两个层次将其分为发起策划者、对组织建,oken平台中具体所起的作用分别按照该角色在Plus T,法解释规定严格按照司,织者、领导者从严认定组。

  案中办,过技术手段锁定境外服务器检察机关引导公安机关通,子证据固定电,供形成了有效证据链再结合相关证人口,运营”手等人在传销组织中起到的组织、领导作用充分证明发起人陈浩及其手下“军师”、手下“,通会员的丁华清锁定为主要犯罪嫌疑人尤其是用证据将一直自称只是一名普。

  金流向这道难题为解决查清资,供和公安机关提供的审计报告承办检察官根据犯罪嫌疑人口,鉴定报告再结合,虚拟货币去向逐一核查涉案。

  过程中办案的,0个比特币不知去向检察官发现有45。者陆天龙始终辩称“助记词忘记了而这450个比特币的原始持有,找回”无法。年6月市值来算按照2019,人民币4000余万元这450个比特币合计。

  发出检察建议于是检察机关,过多方努力侦查机关经,子币(由其转移的249个比特币兑换而成)又成功追回200多个比特币和10万多个柚,的国际价值按照当时,近3000万元合计人民币约。

  26日9月,作出一审判决法院对本案,虎等14名被告人犯组织、领导传销活动罪被告人陈浩、丁华清、彭义先、袁莉、王晓,年不等的有期徒刑被判处二年至十一,罚金并处。

  判决后一审,义先、袁莉等人不服陈浩、丁华清、彭,上诉提出。审刑事裁定驳回上诉盐城市中级法院二,原判维持。26日11月,公布了该裁定书中国裁判文书网。

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