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打着区块链的幌子:揭秘2018上半年虚拟

淘金网币圈快讯 币圈平台 2022年01月15日

  币圈消息一般在哪看那些币付款网址怎么用

  从比特币问世链得得注:自▷▷◁,走进大众视野虚拟货币开始▷▷,资市场的新贵逐步成为投…△•。实践中但在,拟货币投资为名不乏有各种以虚,络传销之实的案例行非法集资或网。犯罪的套路为厘清此类-=△,监控、预警并编撰传销币清单链得得App编辑从近期开始。

  法院调查称已有337名传销头目被判刑澎湃曾于2018年5月底公布了一项,少100亿余元人民币并欺骗数千万投资者至,用于个人消费挥霍一空其中超半数被传销头目。

  传销币的骗局图谱为更完整地揭示▲●▽,露的法院已调查入案部分传销币进行监控链得得App研究团队不仅将上述媒体披▷•,则和标准建立还通过详细规★……,年曝光的上百种传销币发生详情始末监控、搜集并整理了2018年上半□-○,间、传销方式=•、涉及金额或人数等包括虚拟货币传销案例的发生时,○▽、易币、龙币、中天币、DGC共享币●▽▲、海纳币、赫尔币 黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB■•、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等总计100个名称各异的“虚拟货币-▪□”涵盖禹澳币◆○、大唐币☆□•、亚欧币◇▼、珍宝币、雷达币、CNC九星◁▲、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币○▷、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC◆▼-、万福币•△-。

  犯罪套路如出一辙这100起案例的▲◁,“先吃后”其本质都是,补吃”▷▽★“后◇•,庞氏骗局模式且层层传递的,◁■”的传销游戏“击鼓传花,队提炼的基本规律如下链得得App研究团:

  注册成立空壳公司并设立网站1、传销头目在国内或国外,游戏、医疗研究等明目通常巧立慈善◆○、理财◁▼▪、,众初步信任以建立大。

  大力度宣传某种▽☆“虚拟货币”的价值2、通过微信、QQ群□☆、讲座等形式,行网络洗白以打消会员疑虑有些甚至配以专门的公关进••▲。

  的●○…“高额返利”为噱头3、以多至百倍收益,人的参与吸引众多☆□,人头”、“组成层级团队计酬”这三点经营模式通常为“交入门费”、“拉-•,费达到敛财目的不断吸纳会员会,形式为具体▽▲:

  相交纳入门费1)交纳或变,者发展下线)直接或间接发展下线即交钱加入后才可获得计提报酬或,人加入即拉,顺序组成层级并按照一定■●;

  HGC”虚拟货币传销案从2009年最早的“,□★、“藏宝网业绩币▽…◆”传销团伙到近来被查获的▼△“易物币”,量呈逐年增加态势此类刑事案件数□◇★。播的跨地域性因互联网传,证困难重重导致调查取●◇,辖区的传销活动进行监督各地工商部门只能就本=◇,无法从源头上切断对全国性的传销,队有可乘之机让部分传销团,次作案甚至多▪◇○。

  也将从即日起链得得App,传销币动态密切关注,销币的“虚拟货币”名单及时为大家披露疑似传,进行总结同时定期=▪。8年上半年●●▷“数字货币=▷-”传销诈骗事件汇编以下为链得得研究团队最新完成的201-▲,传销币事件详情始末文中包含100大。

  读体验考虑阅,体大众简版本文仅为媒,得得微信公众号(ID:ChainDD)上传详情报告版我们近期还将在链得得App和链,家下载供大。

  年推出一款MFC游戏张誉发团队在2015,造成虚拟货币将易物币打,倍以上的回报率谎称每年会有一△▲●,▷•、线下交易的方式通过在线商城购物,发生流通使易物币,讲会进行宣传再通过开办宣●=,只涨不跌的谎言编造投资虚拟币,饵大肆发展下线月以高额回报为诱☆◆△,规模达到了480万人MBI的传销业务会员▪•○,高达几百亿元会员投资金额▽…□。

  现在2012年威达利最早出▽■△,天点击多少个广告其宣称:只要每,以嫌钱就可-▽。易物币类似传销形式与,先交加盟费进组织前需=◇,0-●、9000不等3000、500,可以有提成若拉人还。

  早出现于2014年山寨“暗黑币”最,、刘雄联手打造由香港居民杜玲,暗黑币○■•”投资为支撑虚假“,康智能科技有限公司其在香港成立了达。

  意的是值得注,网站与真正的“暗黑币”没有任何关联这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币•□”,名声及价值大肆进行宣传它只是借助“暗黑币”的-…◁,视听的目的达到混淆。名为Dash-达世币(真正的暗黑币后已更)

  至2015年3月底从2014年8月,员3万余个(以累计注册账号计算)短短8个月时间就在中国内地发展会,发前案,资金达到两三千万元达康公司每天入账,近15亿元总涉案金额。

  4年9月201,做软件开发的谷某合作仅有小学文化的项某与…★,租借服务器两人在台湾,联网金融研究和创新理财的民族企业将AC复利系统包装成一家致力于互△■,亚币集团”命名为“。

  口口相传的方式通过熟人之间,◆▽△”培训的快速发展以及线下★◇“学院,友投资成为会员项某不断蛊惑亲●□,先后卷入其中致使3万多人,1000多万元涉案金额高达▼▷…。

  年10月2015,460余万元人民币项某账户上资金已达,80万元至60万元人民币其他骨干会员分别盈利1,维权”的群体聚合在一起最终因2万多人的“AC,越来越多的内幕通过交流知道★▷,报警遂。

  上述的“暗黑币”类似•●“恒星币”的套路跟○▽,外数字货币本是一款国=●,分子借壳疯狂利用却被国内的不法,暴利谋取。

  出现于2016年4月山寨●=“恒星币◁★”最早□△◇,得高额回报的方式通过虚假宣传可获,悉据-▼,”传销手法售卖“矿机”犯罪嫌疑人通过-•“拉人头,币”并注册“恒星币”会员“矿机”自动生产“恒星…•☆,发展下线成员以此方式大量◇◆。次收取下线%作为提成上线根据账号级别每。注册会员达15万多个整个网络遍及全国各地=■=,000多万元涉案金额约1▲▷。

  的时候最早,拟货币炒作虚拟股票的网站金缘购物联盟是一个使用虚,设在美国服务器-☆,明新二人建立由李博忠、李,在互联网上开盘2011年1月◁☆◇,是中国公众针对的对象。

  日至2012年5月7日从2011年4月18,用上海环迅平台该传销网络利,资金1425.19万元共收取会员用于传销的,十几个省区市涉及全国三,多人上当受骗16000,杰掌握的8个银行账户上其中资金大部分转到了李◆▲。

  册成立空壳公司并设立网站不法分子在国内或国外注,○△△“虚拟货币”的价值大肆宣传虚构某种☆▲,◇△•、医疗等实体项目捏造博彩◆▽、娱乐◁□,“高额返利”为噱头以多至百倍收益的,享等•◇“拉人头”的方式赚取回报鼓励会员以开拓市场…-、与人共,费达到敛财目的不断吸纳会员会☆▪○。

  2014年4月之间2013年10月至,拟的可投资理财的网络游戏平台◇▽“奇乐吧◆◆-”对外宣称是一个虚,钱后就可以成为会员交纳一定数量的金…•◇。后之=☆,多的返利为获取更…△,展人员加入“奇乐吧-•”会员即在各地大肆发◁•▷,=■、农家乐等集中宣讲数次会员经常会在各类茶馆◁=,数几十上百人每次参与人。

  案发时截至,时间内近半年,余人参与其中已有300,层以上下线,“入会费”就达400余万元据主要涉案人员供述收取的。

  4年的时候即开始大肆宣传微视传媒电子币在201,36000日收益240元为劳动回报的高额诱惑骗取受害人以点灯点广告为劳动表象以投资1200日收益12元…投资…●◇。

  司IAB的亚太区全资子公司其自称是全球著名移动营销公,视传媒运营由香港微▲●,地区的1300多家公司有业务往来同亚太◁▲、北美、欧洲等89个国家和,高科技☆■、食品和汽车等各大领域服务横跨金融、石油、化工、。

  年下半年2014,硕生物科技有限公司为平台张某甲利用其设立的徐州盈△…▪,连锁互联网店为依托通过建立网站以万店,胰岛素★•□、青春定格原液等商品为名发展会员以推销深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫,用购买商品的方式获得会员资格要求参加者以至少缴纳1万元费▪…,续发展他人参加引诱参加者继▪◇,财物骗取▽-。

  年上半年期间截止2015▪▷▲,34人且层级在三级以上参与该传销组织人员达,动中起组织☆•○、领导作用其中张某甲在该传销活○▽。

  年10月2014,管只有中专文化38岁的李丰尽,做大生意但特别想▽◆△,首席公司会员管理平台=▼▷”网站于是在2014年年末成立•▲◆“,出售“虚拟金币◁▽■”并通过这一平台。成为其会员购买后即可,得到提成就越多且发展下线越多。

  个平台利用这,款60.7353万元李丰共吸收到公众存▽-。多的人来投资为能吸引更△=○,会员成为,丰台区注册成立北京时代首席投资公司李丰于2015年5月中旬在北京市☆■•,到资金169万元通过这次活动募集=●。

  而然,公司经营不善李丰因投资的,出现断裂资金链-•。公司命运为挽救-▼,息借款的名义李丰又以高,存款94万元向会员吸收。来后,害人发现自己被骗因部分投资的被★▷●,报案而案发向公安机关▼◇○。

  亚”传销组织中当会员时2009年钟某成在…★•“广,电话卡发展下线”的传销模式学会了该组织“以销售网络,HGC香港瑞华公司遂与他人合伙建立,站销售电话卡搭建通讯网,定了一种虚拟货币并在交易网站中设,通的唯一虚拟货币是传销组织内部流。

  “会员”制度瑞华公司实行△▽•,进行网上注册登记成为会员购买网络电话卡套餐需先◆=•,密码登陆公司网站后才能注册登记新会员必须先用老会员的用户名和▼■▷。金账户及电子币账户会员注册后拥有现,可以转化成电子币现金账户里的钱,购买网络电线月起会员只能用电子币,获得的资金迅猛增加传销头目钟某成所,3600多万犯罪数额达,▼□、入股投资房地产、消费挥霍被其大肆用于个人购车、购房-▷▲。

  1月至7月2014年…▽,钊通过陆云龙的介绍仅高中学历的李宏•◁□,一万元投入,国合作银行”的会员注册为“COA英。

  英国合作银行○•”可以获取高利润后李宏钊开始宣传网上“COA,可以办理该银行信用卡并且承诺在一定期限-•▲,时交纳现金的三倍信用额度为入会员••=,获取8%的奖金发展新人入会可,的奖金下线%。

  年下半年2010-▷•,家公司命名为◆◇▷“LFG”宋丽娜在澳大利亚注册一▷•,网站为依托和平台建立一个以LFG,入后可获得高额回报为诱饵以原始股增值与发展下线加,加入的传销模式吸引他人交费。

  FG项目的运行为了顺利推进L,次负责市场推广发展下线宋丽娜联合其它伙伴依,和网站维护宣传▼◇、策划,对外宣传等编写文案并,BROSE(中文名○◇:吴道尧同时还聘请了澳大利亚人AM▽▼,FG公司的总裁在逃)充当L。

  终最,人民币4000万元LFG公司融资约,万元作为返利外扣除1000多,购买香港加州花园圣地亚哥2号宋丽娜将约1000万元用于,购买古董几十万元•-•,世界华商大会等其余部分用于◆…。

  11月20日2011年,上找到专门注册网络公司的人林洪苗出资人民币1万元在网,“屈炜奇■◇”的虚假身份证利用其从网上购买名为,的法定代表人登记为公司■●,国际投资理财公司”注册成立“SRI。

  成立后公司△▽◆,明(身份不详)做了一套“SRI▪★-”公司理财的网络系统林洪苗以人民币5000元的价格从网上找到福建省人黄,上组织▷…、宣传通过在网络-=▲,报为诱饵以高额回,戏代币的方式理财发动网友购买游。

  年9月案发至2013,员注册ID号29000多个整个“SRI▷◆”公司发展会,的会员达8000余个仅涉及返利、获得奖金••▽。参加者缴纳费用林洪苗通过要求,额手续费的途径从中抽取交易,金及获利900余万元直接或间接收取传销资…•。

  016年早在2•☆,判决的一起案件中四川江安县法院★◁,ll◁▲”的网络投资项目一名为◆▽“bisma••,托一网络商城不法分子依,买入平台虚拟货币鼓励会员发展下线,财目的达到敛☆▪•。

  2年4月201,设了澳洲汇金理财网站(下简称AHKCAP网站)陆义辉伙同高锋等人按传销网站□▷•“SMI”的模式开,力宣传发展会员并在网络上大。

  0月后同年1,站由高锋独自经营AHKCAP网▷▪▲,戏代币获得网络注册登记该传销网站宣传“购买游,碰对奖、领导奖▼=•、永久分红”推荐发展下线获得直推奖▪□、,站的网上全球游戏代币推销AHKCAP网▼★,▲◇▲、直接或间接成为其下线并按一定顺序组成层级▲◆▷,账户二万多个先后发展注册★★,36个户型有1351●☆=,6000多人参与人数为。

  年5月初2015,头目刘某经人介绍仅高中学历的传销,PF虚拟货币智能高频交易系统••◆”通过购买11份虚拟份额加入▼△▷“C。

  意的是值得注◁★,经营任何实物该系统没有,金融”为名以“互联网,份额的方式获得加入资格要求参加者以购买虚拟,顺序组成层级并按照一定★○•,作为计酬或者返利依据直接以发展人员的数量△▼●,购买22份虚拟份额规定每人最多只能,续发展他人参加引诱参加者继▽△-。

  非法利益为牟取○▲■,金广超市附近租用门店刘某在鹤岗市向阳区,虚拟货币交易活动用于进行CPF,7月23日止至2015年◁▷●,三十人且层级在三级以上刘某累计发展下线超过…=。

  5年9月201•△,环世集团亿分项目…●”传销组织无业居民张某被介绍加入“,到南通地区开展传销活动并于2015年10月,亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入其中▪▽=“环世集团亿分项目”是以“。2015年12月期间从2015年9月至=△,在南通地区传销头目△★☆,30余万元涉案金额。

  络交易平台类网站该“可以有”系网,名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实,荐人组成上下级关系根据推荐人与被推。

  至2014年5月2013年7月,团”四川地区负责人的名义骆玉玲以“香港英皇建富集◆●,资宣传开展投。外此•▪●,讲会的方式宣传上述投资项目骆玉玲通过朋友介绍◆▼、开宣,级投资者发展下,线年6月起共发展下,建百川币网络科技有限公司杨浩(别名杨俊涛)成立福●○▷,虚拟币---百川币在互联网上推销电子。

  800元为一单的形式注册发展成为会员求参加者从百川币网络平台()以最低,继续发展下线会员成为会员后可以,量作为返利的依据并以发展会员数。述分层级通过上,人头拉,开展传销活动赚奖励的方式▲★◁,员90余万人现已吸纳会,字塔形传销活动并形成了多级金。

  宝K,存放客户证书及私钥的物理介质原本是中国农业银行提供的用于,似于U盘其外形类,B-KEY又称US;或直销组织利用但却常常被传销■★,取款或转账用于现金的▽▪□。

  15年20,中富通宝企业管理有限公司陆法明(在逃)成立盐城,8室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼120▪◆◁。

  “亚洲币”理财项目为名该工作室以宣传虚拟货币-◇,格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格要求参加者以每单人民币1500元价,上级人员的安排组成层级并按照加入的先后顺序及,数量作为返利依据以各自发展人员的,续发展他人投资引诱参加者继。16年5月截止20•=,10层47该公司发展人

  现在2012年红通币最早出,需要用“红通币○▷□”这种虚拟货币红通公司规定网上交易买股票▲-■,机号-…◁、QQ号和购买股票的钱开户需要的个人身份证-△◇、手,股票被系统卖了当用户挂牌的,%的手续费扣除公司5…■◁,分就是营利之后多余部。外此,票最少买660元买红通公司的股□▪,540元的最多买12,110元的广告费另外每月还要交,展就多给推广人的钱多推广、多往下发。

  5年7月201,市后伙同其他人张宝明到西宁,虚拟电子货币”项目对外宣称▽☆“雷恩斯,的新型电子货币方式称该项目是来自美国,500万名会员目前正招募2•▷…,斯达克上市将在美国纳。

  月至12月期间2015年7•☆,学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”张宝明在麒麟湾••、西宁市第二十二中,员达130余人发展并形成人--•,级的网体层级达9。

  年10月2014=●☆,13◇◁….5万元的虚拟币后黄某甲通过互联网购得,投资集团▽☆”的名义以■☆“香港环球金融,环球贝莱德一号◇-”理财模式在互联网上注册账号加入“。

  得得益为了获=★,红计酬的方式发展下线传销头目以拉人头分,给下线获得利益然后将虚拟币卖■•,展他人加入该模式这样下线就继续发。15年8月截止20,发展70余人加入会员黄某甲在绥化市北林区。

  下线的投资款后每个会员收取,子币给下线注册会员可以用其帐户内电-…•,内获得的电子币交易他人或通过该网页将其帐号○☆…,非法利益从而获取○○☆。

  案发时截止,格••□”理财项目人数达43人且层级达到十一级其中一个传销头目王文霞引诱参与▲-▷”格拉斯贝。加入该项目后因无下线,子币兑换成现金而案发该项目会员不能将电。

  名人的传销理财骗局这同样是一个借壳●□▲。复利理财项目BCI金币,李嘉诚创办对外宣称由,元即可成为公司会员只需交纳1500,有两种获利模式注册成为会员后--。

  2016年3月份期间2015年12月份至,多人加入陆续发展,以上的达人百人会员层级3层,7▲•.7万元非法获利3。

  年11月2013,国际集团发行的网上虚拟货币(又称M币)邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI,元至5000美元不等投资数额由100美□=◁,塔式排列形成金字,线吸收新会员向下发展下,10%的直推奖可以得到公司,一级只奖■△,条线走路形成两,平衡的两边,领导奖和10%的对碰奖还可以得到公司4%的,奖6级以内的两个奖项只◆◁,类推以此,员有利润提成其发展下线人=☆▪,提成越多发展越多。

  (必须与人民币搭配使用)的一种虚拟货币翼币是在“心未来互联平台◇△”内可以消费,15年6月成立于20,石家庄总部在★●,

  台是免费加入的心未来互联平,过网上签到挣积分成为会员后可以通◁△,的方式发放给会员积分是以云翼币,可获取晋级的机会会员发展下线后,购物限额可增加,大河间商务中心的易某购买商品会员可持现金凭积分到需求馆或,100%返还给会员半个月内在把购物款。

  司2015年12月推出的是虚拟货币EV币产品项目是…▼“BFG”集团公,银卡会员、金卡会员、钻卡会员根据客户投资资金的数额分为,均可获得静态收益不同级别的会员,币产品则还可以获得动态收益(推荐奖励和对碰奖励)而发展下线人员投资购买“BFG”集团公司的EV。

  年5月网站关闭时截止至2016,少非法吸收资金累计达人民币978400元杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至。

  16年20□▷,界金矿△-”平台介绍给浙江省仙居县当地居民陈伟娟和周敏燕将自称是“FIS第一世,资者授课介绍FIS项目并邀请讲师到仙居为投。应比例推荐奖、对碰奖等推荐新人加入可获得相,传三个月回本并向投资者宣,投资款五倍利益六个月能获得▽☆△,和佣金为诱饵以高额回报△▼,下线月左右间引诱他人发展,接或间接发展下线层左右陈伟娟通过上述方式直,下线月共收取▽●,U币虚拟货币网络交易平台泰国优趣集团在境外搭建,法经营并受监管宣称U币项目合▲●,具有升值前景投资U币项目,发展下线会员同时以投资者,可获取动态利益按照层级顺序-△■,断发展下线月引诱投资者不,接发展3723名会员李光晨在中国直接或间,民币7400万余元会员投资金额共计人☆-…。

  15年20,的推出“网络黄金-◁”广东无界商盟公司,量恒定不变声称总数,积分的会员越来越多随着参与购买黄金,因稀缺性而升值黄金积分ES会●▽,ES交易大盘上在公司设置的,天有大约2%的涨幅ES积分的价格每。

  方统计据警,推出“网络黄金”后自2015年10月•▽,发展会员50多万人只用了半年时间就,109亿元涉及资金。

  6年6月201▪▽…,通过邱和平李权恒等人-◆•,台系统引入四川将▲▼“藏宝网”平,拆分和发展下线来获取利润该平台的模式是通过虚拟股。

  台成为会员后邱和平加入平,非法利益为谋取,渠道对外大肆宣传“藏宝网▲●”平台于2017年初通过微信等互联网●▼-,人任玉琼为骨干下线并直接发展了被告。以谋取非法利益为发展更多会员□■,信和面对面讲课等传播手段不断在邛崃市开展通过微。

  17年5月截止20,428名下线年12月李权恒直接和间接发展,化县汇爱茶业有限责任公司黄某甲在湖南省注册成立安□…,营不善停业因公司经○▲。年 8月18日后在2014,为公司研发建立网络投资服务平台黄某乙委托广东财经大学李某某,微信群等途径展开宣传之后公司利用互联网、▼▪▽,人参加发展他。

  年8月开始自2014△…○,浙江、天津、北京等地发展会员汇爱公司先后在湖南▽▷、山东、▷△,月14日系统显示截止2016年3,、茶商个数17643茶客个数146832★●▷,数5639中级茶商个=★•,个数754高级茶商,0650000元公司总业绩76•▽。

  3年8月201◁○,加入“云数贸”组织郭中飞经他人介绍○●○,必美为其下线人员后发展其妻子段△★◇。阳镇×商铺为据点二人以在施甸县甸,▷■★”公司即将上市获利、股票价值增值有高额回报利用当面讲解、微信等方式向他人宣传“云数贸☆☆,富翁宣传言语能造就当代□▽,不同的单个点位费购买☆▽“会员盘□▲★”、■•“董事盘”•★、☆■▽“建业盘”的原始股份要求参与者缴纳500元、1500元、3000元、4万元、1万元等•▲○,城云卡(A、B卡)”并办理□◁▼“云商联盟商●◇。5年12月截止201★■,员60余人案中涉及会,达五层层级已。

  年8月1日2014○□,管理局注册成立了湖南崀霞实业有限公司王启才与合伙人廖铮在长沙市工商行政,服务器地址设在美国2015年5月将。

  过发展下线得利由于会员可以通,展的多层次下线中得利并且可以从下线不断发,人购买公司产品取得公司会员资格会员不断以人传人的方式介绍他,线会员不断发展新会员并鼓励和帮助自己的下▪=▽。

  传销嫌疑为了规避,年7月前后2015=…,结构图、激活会员资料◇▪、汇款记录等☆-△”进行修改屏蔽王启才要求极乐软件公司对公司会员系统内的“网络,当前月数据只能显示。时同,避监管为了逃◆■,财务系统采取两套•□。

  年9月份2014,进行高频投资活动刘洪建组织他人,团成立于2011年宣称HFTAG集○=●,国性的公司是一个跨▽○,在美国总部,的非常华丽公司宣传•◆,是机器参与炒股说是70%都▽☆▼,用机器交易在股市里◇…◆,取微利瞬间套●•■,7月启动中国市场声称2014年,式开始交易8月1日正。

  或19800元费用获得加入资格参与者要求以缴纳18000元○△◇,顺序组成层级并按照一定▷◇★,量作为返利依据以发展下线的数…▷◆,续发展他人参加引诱参与者继,财物骗取▷▲。5年8月份截止201,额4312800元刘洪建吸收投资金。

  年10月2014…△▪,财”的投资平台(后期更名为“K币交易系统”马某通过广西一家网络公司建立“开心复利理,别为•★、及网址分)

  能获取网络的静态分红外“开心复利理财”会员除◇●△,动态分红还可以拿,和见点奖(下线在推荐的人加入所获得返利即直推奖(直接推荐人加入所获得的返利),层)等奖励最高可拿九,更多下线▪▼.9万人以此鼓励会员发展。

  12年20▲•,销软件系统为名快联公司以营,作分红收益、公司上市获取股权收益为诱饵以赠送快联网站虚拟货币、链接商家获取合。

  智能建站站长、缴纳10万元至100万元不等的费用成为区域代理商要求参加者缴纳498元成为移动商务会员、缴纳29800元成为,荐关系组成层级并按照上下线推,员的数量作为返利依据直接或者间接以发展人•◆,续发展他人参加引诱参加者继◇☆▽,财物骗取。15年9月截止20,司共13.99万元公安机关查获快联公。

  销币案件中在这个传,物医药公司进行结合传销头目曾试图于生,春芝堂生物制品有限公司的会员传销头目李洪英□◇、蒋秀英是上海☆○…,年1月份2016,客户增加收入为给春芝堂,堂嫁接世华币”提出运作“春芝,获得12%至16%的提成其中李洪英、蒋秀英从中可△◆▷。

  集资诈骗事件败露后因世华币涉嫌▪•▪,划被叫停这一计-▼。络上盛传当时网•▼◁,投资五万世华币=☆,可反两倍利润二百多天后。

  12年20◁□,爱文分别介绍古新华-=、张,区北海市银海区在广西壮族自治,阳光工程1040资本运作”的传销组织以缴纳6◁▼.98万元费用加入代号为“。

  年7月起2016,销组织为进一步牟利“1040工程”传▲▲☆,的“矿机”可以获取高额利润的信息虚构购买能生产虚拟货币“恩特币”,员进行投资诱惑组织成,达100多万元最终涉案资金▲☆。

  5年3月201=△◁,DEMWK”会员系统王某指使他人开发了“,了▲▼“DEMWK•○□”网站并租用了服务器搭建,加坡外贸进出口公司”以经营◆▷◇“DEMWK新。

  拟货币CPM为名公司以发行的虚▲□•,00元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格要求参加者按照一星至六星不同的会员级别缴纳人民币7,15年8月截止20,站中共有44个账号邹蔚榕在沃客理财网☆•★,线层下,发展下线◇▼△、克拉直接或者间接币

  出现在泰国克拉币最先▼▼,活动进入中国以来2015年传销,市开展违法犯罪活动已在全国数十个城◇-=,五军资本“其自称▽▲△“。

  到:泰国确有五军集团链得得App编辑注意,014年1月7日该集团成立于2•▲,00万泰铢注册资本5,为“五军资本”的下属公司但这家集团并没有一家名◆■。

  年6月7日2016◁…,动大会上一位营销人员说该组织在泰国举行万人启,量已突破6万现在开户的数,数字属实如果这一,000元人民币保守计算即便按照最低开户门槛7▽▲,民币流入克拉币系统至少有4.2亿元人□△。

  年5月初2016-◁★,晖区设立某办事处某公司在衡阳市珠,办事处负责人吴晓军为该。为发展下线人员的新模式推出以认购虚拟至尊币作。

  公司网站上兑换一枚至尊币会员以人民币2.1元可在,同可兑换小中大三种挖矿机按照兑换至尊币的数量不,投资额、挖矿业绩◁=•、管理奖中获取利益挖矿机可以从公司网络上、下线会员。

  年10月2014,●☆、罗开等八人石英★•、梁永建•■•,美盛E▽●▼”网络理财项目经合谋后共同推出★□“。会公开宣传该项目通过各种途径向社•▪,团推出的全球互联网金融理财产品谎称“美盛E”理财是英国美盛集▲…,佣金回报为诱饵以高额利息和,会员并不断发展下线月引诱他人投资加入成为,账号下直接或间接发展的下线人以上石英、梁永建、罗开新等人在公共,达八级层级▲△,00万元以上涉案金额22。

  16年20•▪,中兴同寿公司”的名义姚琪宏等11人以△▲“□△,送SOD产品为幌子以销售“中华币”赠■▷◁,制度和奖金制度通过制定会员,奖而不断发展下线会员引诱他人为获得高额返,人财物骗取他,经济秩序扰乱社会…-。

  案发至,了包括常德在内的该传销组织已形成-•,的会员网络遍布全国,层级达500多层后台数据中会员,○○★、FI下线S

  年3月底2016,S第一世界金矿△▽”大肆宣传周敏燕、陈伟娟将◁•▼“FI,到仙居后陈伟娟回,FIS项目积极宣传,资者授课介绍FIS项目并邀请讲师到仙居为投▽▲。

  左右至7月左右间2016年4月▽□,接或间接发展下线层左右陈伟娟通过上述方式直,▼▽•、世界云联云共收取下线币

  组织做了一个“大局”世界云联“云币▼•-”传销。组织中在该,尔道投资管理有限公司后头目王某争成立陕西华,名员工招聘多,服部…▷▪、宣传部★▲、审核部等部门成立了财务部▼▪★、技术部、客○=▽,分工合作各部门,维护公司正常运转在王某争的安排下。

  介绍称警方▪▷▼,善于包装的掌控人王某争是一个极其▼◆,对公司深信不疑为了让加盟者,赁的办公用房装修的极其奢华他将在深圳和西安繁华地段租,金近百万元每年的租…▽。这种假象所迷惑多数加盟者被,业有成、飞黄腾达觉得他们真是事,400多万人怀抱着发财梦以至于全国20多个省市★▲,了“世界云联”纷纷投资加盟▲…•。

  年12月底2015,资利物币项目孟文雅参与投,石基金开发的第二代虚拟货币对外宣称:利物币是德国磐。资利物币如果要投★▼,官方网站进行注册申购投资者可以进入利物币,购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格一名投资者最少要交600元人民币才能获得。6年5月底截止201,资者账号中激活的利物币杨某不再回收利物币投,资链崩盘利物币投◆▲,损失无法追回大量投资者。

  年6月份2015▪◇•,络虚拟货币维卡币传销体系苏毅、张轩经介绍加入网,云轩鲜榨灵芝店为传销窝点以其经营的中山市东区水•□,、宣传维卡币结伙对外推广,盈利前景及合法性夸大投资维卡币的,兑换现实货币的事实隐瞒维卡币无法自由◇-▪,码▲■☆”注册会员账号引诱他人购买“条◇■,并继续发展他人参加以此获取加入资格,组成上下级关系按照发展顺序,的数量作为计酬和返利的依据以下线直接或者间接发展人员☆■,财物骗取▪☆。

  年7月份2015,加入挪威马克币传销组织于某、杨某经杨芳介绍,虚拟马克币筹码能够参与分红••=、升值为诱饵发展会员以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买,投资金额作为计算返利依据并以发展会员的数量、会员□★,绍和发展下线形成层引诱参加者继续介,30余人形成三层级以上最终于某某、杨某发展了。

  5年以来201,的多级虚拟资金盘模式陈先锋等人借鉴云互助▲▪□,——“善心汇众扶互生会员系统”(又称▲◇“善心汇新经济生态系统”)授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式●★-。年7月24日截至2017,3层7000余人陈先锋下级会员1△…,子3363个已支出善种▲••,种子1个剩余善,22063个已支出善心币◆•…,心币1个剩余善,350400个已支出善金币●▲,金币0个剩余善▲★,173200元管理钱包已支出,216826元管理钱包剩余。

  3年5月201,成立无极币集团公司吴某、潘某在香港,无极币网站并建立了,何实际经营活动该公司没有任,币等虚拟货币为名以投资开发无极。课、介绍等方式不断发展下线在我国内陆通过网络宣传…▽△、讲,划、开发无极币共同组织、策,员推荐或者填写推荐人要求新会员必须经老会▼▼★。

  2年年底201,PC国际集团△△■”网络传销叶影彤经介绍加入“I▷●◆,塘区三里镇的居民谢某随后发展了贵港市覃-▼○。

  4年9月份至201,6人参与了◁=◁“IPC国际集团”网络传销谢某1在覃塘区直接或间接发展了至少▽▲,转移了大量的传销资金吸收并向其上线叶影彤…■。发时止至案,线累计超过三十人且层级在三级以上被告人叶影彤发展的直接或间接下。

  16年20△▪,买了中杉数字市场有限公司王某从盛宝集团李某宝处购==,中央币”的虚拟货币并开始发行名为“。

  过召开招商大会中杉公司主要通,各地讲课派讲师到,台等方式推广“中央币”并利用互联网■▷、微信平●☆,“中央币”为幌子以邀约他人购买,等级的入会费分别成为该组织的黄金会员=□、白金会员和钻石会员引诱他人缴纳6000元•=▲、18000元、60000元三个。

  没有实际价值但“中央币”▷▷,中杉公司通过后台控制“中央币”的价格都是,奖励无法获利会员通过静态。

  年5月份2015,某经推荐严某、丁,加盟费三万元并取得该公司授权向宁夏云数贸贸易有限公司交纳▲○•,贸易有限公司贺兰县日用百货分公司后两人在贺兰县注册成立宁夏云数贸。

  17年6月截止20,发展三十余名下线元两人先后直接或间接○▼。意的是值得注,盟□…▽”传销组织中的方式之一▽☆“五行币=■”仅为“五化联。

  1年6月201,)有限公司传销组织汇爱团队张某加入亮碧思集团(香港。妆品•★、红酒等产品为名该组织以推销精油、化◇●▽,购买商品获得加入资格要求参加者缴纳费用和,线和人员的资格并以获取发展下,作为计酬或者返利依据然后以发展人员的数量。3年12月截止201,人以上且层级在3级以上该传销组织人数在30。

  6年6月201◆◁,、闫新让、屈红玲的介绍邱和平通过被告人李权恒□◁▪,台系统引入四川将=▽▷“藏宝网”平○○…,拆分和发展下线来获取利润该平台的模式是通过虚拟股。

  平台成为会员后被邱和平加入,非法利益为谋取-◁△,渠道对外大肆宣传◁▽•“藏宝网”平台于2017年初通过微信等互联网,人任玉琼为骨干下线并直接发展了被告▼-,面讲课等传播手段并通过微信和面对★●,崃市在邛,43余层层级达。

  17年4月截止20▪▪,发展428名下线李权恒直接和间接;发展428名下线闫新让直接和间接△▽☆;发展285名下线屈红玲直接和间接□-▲;接发展74名下线邱和平直接和间;发展67名下线月任玉琼直接和间接,、张某等9人郑某、勾某,链=▷”为噱头以□◇“区块,DBTC”网络交易平台在互联网搭建“消费时代,虚拟货币作为交易产品虚构“禹澳币▼◇”等所谓▽◆,向社会不特定人群推送利用微信和网络公众号,益为诱饵以高额收,为会员、缴纳资金招揽群众注册成。

  扩大影响郑某为,式包装、宣传采取多种方,做旗下公司的董事长如高薪聘请外籍男子,景的“高科技跨国企业▼=”将自己打造成具有外资背★☆,多地召开推介会并先后到国内外●◆。述方式通过上=◁,20天的时间内就非法敛财8600余万元该团伙在3月28日至4月15日案发不到…★。

  16年20○◆,内开始大肆宣传云鼎云币在国,颁发的电子货币发行牌照身称拥有全球第一家欧盟,济学家团队组成由世界顶级经。跟传销并无区别然而其激励途径=☆▲,布的350个资金传销组织名单并被列入 2017年央视公。

  16年20,虚拟数字货币第一品牌亚欧币宣称要打造中国▽=。参与购买△▽◇“亚欧币▲★”为了吸引更多的人,一个“分享收入▪◁•”跨亚欧公司设置了●▷,是说也就,资“亚欧币”拉人头参与投,得返利分成就能够获,入的数额足够大而当拉来的人投,成为代理就可以◆●,级别的返利享受不同。

  年的时间短短一-▲◁,了4万多名参与者“亚欧币”吸引●◁,到40多亿元吸收资金达◆△○。0多亿元中在涉案的4◆▷,于会员高额返利有约10亿元用,用于会员提现约27亿元。人刘某和夏某荣等非法占有有超过3亿元被犯罪嫌疑○●,方收网时而在警,已入不敷出跨亚欧公司。

  年12月2013,名为美国富豪集团)传销组织后周某加入美洲矿业公司(后更,织引入本市将该传销组。

  珀赠送积分(后更名为珍宝币)以购买美洲矿业公司生产的琥,交易获利为由积分增值后可,等的…•▼“会员费=▷”加入该传销组织发展至少6人下线元人民币不。

  9月3日被查获时截至2015年▼○•,的成员达100人以上该传销组织在临安发展□◇,4层以上层级达1,780余万元收取传销资金,场补贴”等名义个人非法获利10余万元周某通过▲★◇“直推奖”、“碰碰奖”◆•▽、“市。

  人参与其中为激励更多,推广算力机制雷达系统引进,推广只要△▼●,银行的揽储就相当于,朋友任何利益的情况下在不损害、不分配新,分红雷达币每天为我们▼★。通过团队累积和倍增目前国内已经有人,余枚雷达币的增发实现每日800▲▪。

  NC横空出世2016年C,盟是CNC一个全新的金融模式其宣传称CNC九星国际互助联,货币+商城和货币上互助金融+中期虚拟市

  为2000—20000元九星互助传媒的互助额度,为九星一共分,到每天2%的互助金每位会员每天都将得。双日每逢,点击抽奖的机会会员有两次获得▲▽□,0元的奖励每次100。轮互助后每经历一,上升一星级别就会。

  4年7月201•○◆,pal)上线后V宝(又作V,始大力宣传组织者便开◆•=,一代虚拟货币称V宝是新,有V宝后购买持,应的算力便得到相,应的V宝币回报即可以获得相。

  货币不一样的是但与其他的虚拟,广渠道并不在线上V宝的最主要推,是线下宣传而是走的…▪;为金融、IT业人士不同如比特币等最早的玩家多▲•○,企业主、个体商户等中年人V宝的受众一开始就多为•□,地区尤盛在江浙。

  宣传资料显示BBT金币的,态收益是指造币机的生产收益它的收益模式主要有两种:静▷▪▼。每天产8个币一台造币机,0个可以兑现成人民币(1币=1¥)其中65%即5.2个币累积到10◇◆,种子(与币一对一兑换)35%即2.8个称金,自动购买一台造币机累积到800个可以-●。荐会员拿“奖金”动态收益是指推,员奖100币直接推荐会,产能收益10%外加10代内□▽■,1人拿1代规则是推荐,人拿2代推荐2,0人拿10代以此类推1□△▽,00币封顶一天100!法——拉人头拿收益这是典型的传销手◁=●。

  年3月间2015,洋、赵运等人张春普与张陆□-■,A座10623◇□、10625室在北京东城区银河SOHO大厦▷■★,强币”项目宣传…■”华●▲。权众筹为名张春普以股,签订协议与参加者▽★,万元以获取股东资格要求参加者缴纳1,继续发展下线并要求参加者▷△△,量及层级作为返利依据以发展下线的人员数。

  年5月案发前截至2015☆★-,员数量达490余人参加股权众筹的人•★○,个以上层级且已形成3,人民币490余万元缴纳传销资金累计达。

  5年4月201,伙同崔展嘉等人甘某乙、岳某▼○,亚投行国际(香港)财团董事长的身份利用崔展嘉为CB国际(香港)财团和,资产管理有限公司设立了珠海市展嘉。

  批准吸收资金的情况下并在未取得有关部门●▲◁,球创富方案”推出“CB全□•▷,1天可以得到投资额1%的投资回报承诺客户投资后从星期一到星期五每-□,到客户投资金额的10%为介绍费且会员介绍、发展客户投资可以得,播放宣传片的方式采取开推介会、◇=,众广泛宣传向社会公,成为该公司的会员吸引大量群众投资。

  公司)在中国无工商注册登记盛乐投资有限公司(下称盛乐,股▽•”未经中国证监会核准其所销售的▼▲“盛乐原始◇••。

  网页“注册会员帐号申请入会会员通过登录虚假盛乐公司,四个等级会员分为,级至四星级分别是一星◇▪,元◇▽、2000美元▽=•、4000美元会费为500美元▽•、1000美▷▼,币汇率为1▪▷:7美元换算人民,会员帐号后会员注册,页并用于股票交易(1美元换算为1个电子币)所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网。

  生于2014年11月1日JPMCOIN 摩根币诞,步运行全球同○-。需中央机构是一种无,机制的点对点电子货币交易转账方不依赖信任●☆○。

  模式收益□☆,种-■☆:静态收益大约为以下两,云矿机◁●◇”虚拟机器来源于所谓的“,一台虚拟机器(即一个账号)投资者投入1000元可购买,寿命为200天一台云矿机的。推荐第一名玩家动态收益是每◇▲,日产能的10%可拿一代玩家每▲•,二名玩家推荐第•◁,日产能的10%可拿二代玩家每◇•,类推以此,10人推荐,每日产能的10%可拿10代会员,00封顶100,的日进万金也就是所谓。

  举报为传销币后在□●“摩根币◁●”被▼▪,11月15日2015年▲-•,更名成Betacoin贝塔币Jpmcoin摩根币系统正式,虚拟货币市场并进入中国。与摩根币类似经营模式仍●…◆,友圈进行欺诈利用微信朋,戚朋友入手大都从亲,、发鸡汤文宣传高回报,财致富梦编织发,静态受益的幌子打着虚拟货币和,是拉人头加入主要目的就,为贝塔币的会员吸引大量群众成。

  2年年底201,PC国际集团”网络传销叶影彤经介绍加入“I◆•,销“IPC国际集团◆☆”B计划、珠宝计划项目为名随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线以推,”等虚拟货币投资◇●◇“世通元◁◁○,0元后即可每月获得高额分红为诱饵以只要入股18870元或1690,“IPC国际集团”网络传销在覃塘区大力发展他人加入▲▽,入可获得960元提成并以直接推荐一人加,16元的领导奖作为计酬依据推荐人再推荐他人加入可获得,线★□▼、GS形成上下M

  M)在2015年4月横空出世聚宝金融集团(英文简称:GS,、总部设在芝加哥自称注册于巴拿马,美元的大型外汇投资企业海外注册资本高达10亿,员会(ASIC)的金融服务牌照并且获得了澳大利亚证券投资委…★●。

  报率极其高其承诺的回,2000美元为例仅以最低投资额□▷☆,18个月内投资者在,月8%的回报可以获得每个▼●,%的提成发展下线▲▽△,%的交易利率回报每月再获得至少5•●,级越高而等☆●•,也会越高回报率。级的10000美元如果投资额为第三等,个月后在18,到了600%其回报率达。

  12月9日2014年●◆,福克斯环球影业投资集团”的公司互联网上有一家自称为“20世纪==◆,“影视文化资产包”面向社会发行一种,化艺术品的金融衍生品对外宣称这是一种文,票的结合体是基金和股,资产包来获取增值分红收益投资者可通过投资影视作品。

  于马来西亚YTC来源,金融控股有限公司其自称隶属BCM,HIP MARKET意即蓝筹股市场)公司的名字叫BCM ( BLUE C…△,银泰金融控股集团其母公司是香港。

  有应用商城其宣传称,子钱包有电■●■,点交易点对=◆▽,矿系统互转平台跟挖,对接) 注册免费赠送矿机一台挖矿达到一定数量上源币网(已,(推荐微型矿机者直接分享获2%直接分享会员获5%的算力分红)

  14年20,创办美国未来城美籍华人刘某,美国洛杉矶总部设在◁●。售虚拟数字货币为名该公司通过互联网销…•△,行传销诈骗活动专门针对华人进。

  4年4月201,货币“网络黄金”为名进行网络传销活动刘某、裴某-▪◆、闫某等三人以销售虚拟数字,展会员几十万人在中国大陆发;

  5年8月201,不均分道扬镳后三人因利益分配,美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展。

  年3月5日2016,币“万福币▷▲”传销项目刘某又启动虚拟数字货,27日公安机关查获为止截止至2016年4月,个月时间不到两,纳会员13万余人该传销项目就吸,金近20亿人民币疯狂收取传销资。

  3月22日2016年△•,信息技术有限公司做市场推广他们专门成立浙江国富易通★□☆。永康总部中心公司均设在☆●☆,公司为支撑以假借上市-•。外宣传其对☆--,务应用人才培训工程办公室的授权中国网超项目是经过全国电子商▪□,委委托的民生工程是一项受中央五部,创立的第一种数字货币“易币”是中国自行。

  发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币龙币(简称:DT)是由DragonEx,龙币均享有项目分红权每一枚在平台存放的☆•。大多传销币类似其经营方式与▷=…,态收益结合分静态和动▷▽◆。

  7年2月201▷…•,海波、李祥华等10人刘元君伙同李俊易◆▼★、丁◆□△,上开辟网站在互联网,兴中天互助平台”方式发展会员组织团队通过线上、线下推广▽★“,拉人返利”的形式以“投资返利、-☆●,肆开展传销活动在全国范围内大。

  上的传销币项目一个包装的高大□☆…,自韩国谎称来,的后人操盘的是韩国皇室,公司有关联还跟三星-…○,通过微信进行宣传2016年大肆,不少中老年人入局高利率的诱惑欺骗▪…-。

  纳(集团)的虚拟货币正开始起盘2015年一家名为广东省财富海△…•,下有多家分公司该公司宣称其旗,力雄厚可谓实。个新的理财平台而该项目是一,真正财富创造平台是一个没有输家的。收益和动态收益两种其收益也分为静态。

  元到60000元不等静态收益为投资600,领●=、土豪…■、企业家五个级别级别分为菜鸟、屌丝、白,则级别越高投资越多▼▼★,也越多回报。

  是其亮点动态收入,线会得到不同比例的推荐奖按级别不同每发展一个下。数的叠加随着人,共赢奖等你来拿还会有合作奖、☆□。

  市推出的一种虚拟数字货币“赫尔币”原本是英国赫尔,有进入中国但是它没○▼◇。实是一场网络传销骗局国内的○=“赫尔币”其。的动态收益“赫尔币”…▲▪,10%“直推奖”除了推广的所谓,每一次“报单”还有根据投资者□▽,投资金额的大小也就是每一笔,到3%的报单奖进行抽成的1%。来说具体,以抽成1%一万元可▲-△,成2%三万抽△□▲,成3%五万抽。

  14年20■▪▷,国黑石集团之名黑石币假借美,一枚网络虚拟货币自称是发行的第▲★,月底进入中国市场2015年11□▪□。

  最大收入来源动态收益是,一个人每推荐,150金币系统就奖励。一名玩家推荐第,日产能的10%可拿一代玩家每,二名玩家推荐第,日产能的10%可拿二代玩家每☆◆;类推以此,10人推荐◇▽,每日产能的10%可拿1-5代会员●=,员每日产能的55-10代会%

  在2015年7月开普币最早出现,0.73美分1开普币兑■▲。上涨了146倍短短半年时间。国家同步推广和交易自称在全球40多个……,未来的几年并保证在,几百乃至几千倍开普币预计上涨。后然,入央视资金传销组织名单中在2017年开普币即被列。

  出现在2016年开元币OGC最早,拟货币的新纪元自称开创了虚,的区块链技术凭借着先进,生成新的模块每次交易都能,币更安全比比特▼•▲,绝对一流防盗性能。

  列入央视资金传销组织名单中但在2017年开元币也被,查找到具体经营细节目前未能从公开资料☆•◆。提到:原参与过“开元币”传销模式的成员但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有◁▼★,了▲▷=“恒星币”交易网站后有多数人模仿成立▷○,名之后在更◆●,形式获取非法资金来源继续采用静态、动态的。

  年起开始大肆宣传可汗币自2015,自韩国据称来,ancoin英文名为kh。易所所长赵贤夏研发由韩国虚拟货币交,以增长80到100倍公司承诺在一年内可◇••,00倍左右五年10。

  态和动态收益结合经营模式依旧是静,8020元的可汗币充值1000美元给,4560元的可汗币3000美元给2;员就奖励10%每拉进一位新成,7个级别总共分为-…☆,人越多拉进的,钱越多赚取的。

  )股权证券私募集团美国贝格邦(BGB,拟币+商城颠覆马云据称是众筹股权+虚,盖茨比尔,的新模式巴菲特,0万原始币发行40,5元一个其中0.,1000元投入最低,3万元最高,高1.5日息最%

  6年1月201▲■,虚拟货币□-…“麦格币”徐怀在国内发起投资,网站依托,(开盘时每麦格币3元人民币)租赁其▪-“矿机”获得加入资格要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币…●•,员并取得该平台网站的会员账号成为小矿机、中矿机、大矿机会□◇-,发展其他人员加入的资格获得静态收益的同时取得。

  年9月案发至2016,员共43132人次该会员网站注册会▪▼▽,三层以上层级在▽○=,员20360个其中小矿机会,7562个中矿机会员,15210个大矿机会员。收取会员缴纳的传销资金达2亿元徐怀利用传销骨干的银行卡为其。

  站相关的升级规定根据…-“艾特贝”网,通账号交纳相应的会员费通过该网站提供的财付▼★,的星级股东(会员)升级为“艾特贝”△□,星、五星、六星、七星股东成为一星、二星、三星、四▼△◆;00、6000◁□、12000、21000、30000元每个级别会员须交纳的会员费分别为:200◆…、800、2▲▼■;再升级的时候星级会员需要,自己想要的星级会员可以补差价升级到•=◇;纳的会员费星级会员交,元为一单200,积分2个获得红利。

  不同级别按照七个,%、35%、40%获得“艾特贝”公司的电子币分别按10%▼□…、15%、20%、25%★▼、30,励计划回馈给会员作为奖励剩余的会员费按照公司的奖。

  ”成立于2006年该网站宣称◁◁“ROC,于瑞士总部位,万富豪组成由19位亿,金融期货等诸多行业投资赛车、石油、●◇▷,易系统拉升财富分价值回馈给会员所获得的大部分收益通过财富分交▷-。

  7年5月200,投资理财科技网络公司(网址)新加坡籍华人黄彦清成立SMI。游戏网站”(中文名称:城市建设模拟游戏网站2012年12月更名为“Finnciti,址)网。

  平台无任何实体经营活动“FCT”公司及其网络,••、◁•“养老▪-”◁◆▲、“共同富裕”等口号向公众宣传以■■“投资理财”▲=□、▼▽“网络游戏”◁▪▼、“扶平”…▽,奖励为诱饵以设置各种,课、介绍等方式不断发展下线月在我国境内通过网络宣传、讲,M金融互助平台黎某加入MM,融互助平台进行宣传通过微信对MMM金,助他人以先帮▲-,帮助作为幌子再获得他人的▲▽-,MM金融互助平台引诱他人加入M,融互助平台成员成为MMM金◁●。

打着区块链的幌子:揭秘2018上半年虚拟货币圈钱套路(附清单)

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