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网络宣传半年骗钱跑路三天山东警方打掉一虚拟

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年09月15日

  (化名)怎么也没有想到家住山东省东营市的王亮,小有名气的自媒体公众号一个在虚拟币投资领域,门骗人钱财所设下的圈套竟然是一个诈骗团伙专。5月份今年,市公安局反诈中心的联合侦办下在山东省公安厅反诈中心和东营,收网行动正在紧罗密布的进行对一个虚拟币投资诈骗团伙的,赶到震惊的是然而令警方,0岁左右的年轻人团伙中大多都是3,过24岁最小的不,币圈平台年之久的公众号又是如何获取受害人信任的?别急那么这伙年轻人是怎么实施的诈骗?一个宣传半,往下看接着。

  月份左右去年10,币圈工兵连一个打着“,第一号排雷!圈骗局揭秘币,金盘内幕曝光资!圈环境捍卫币,打击幕后黑手正准更狠的!入到虚拟币投资圈中”为宗旨的公众号进。

网络宣传半年骗钱跑路三天山东警方打掉一虚拟币投资诈骗团伙_币圈平台

  果真如此事实也,虚拟币投资方面的分析性和提高投资警惕性的文章这款名为“币圈工兵连”的公众号会定期发布一些,合的是更为巧,虚拟币投资项目存在风险后倘若“币圈工兵连”发布某,意外不出,资项目必定会出现问题几天后这款虚拟币投。以往长此,币圈工兵连”信任感爆棚不少虚拟币投资者对“,山东省东营市的王亮这其中就包括家住,没想到的是然而他万万,连”竟然是诈骗分子设下的套自己深信不疑的“币圈工兵。

  今年3月份时间回溯到,拟币投资者作为一名虚,自然而然进入到王亮的视线中“币圈工兵连”公众号的出现,时间的观察通过一段,运营者的确对虚拟币投资甚为了解王亮发现“币圈工兵连”公众号的,等分析的头头是道甚至对币圈环境,一来如此,工兵连”产生了信任王亮渐渐对“币圈。

  感的增强随着信任,连”的好友建立了联系王亮与一名名为“工兵,他了解到过程中,圈工兵连公众号的运营者这位“工兵连”就是币,兵连”邀请入群时因此在面对“工,地选择了答应王亮义无反顾。

  亮描述据王,群后入,拟币投资者相互交流每天都会有不少虚,资心德分享投,4月中旬直到今年,蜗牛币”的流动性挖矿项目群主开始推荐了一个名为“,获得不小的利润并称该项目可以。

  中的推荐对于群,众号产生信任的王亮早就对币圈工兵连公,就选择了投资自然而然的,应“蜗牛币”项目的APP就此他根据指示下载了对,投入5万余个USDT(泰达币)然后向APP中的个人注册账户。

  一种保存在外汇储备账户所谓的USDT实际上是,支持的虚拟货币获得法定货币,货币美元的代币是基于稳定价值,DT等于1美元基本上1US。计算由此,投入到“蜗牛币”项目中王亮把30余万元人民币。万没有想到然而王亮万,币”仅3天投资“蜗牛,出现了爆雷该项目就,本无法打开APP根。

  息在虚拟币投资圈内大肆传播币圈工兵连推荐项目爆雷的消,诈中心也接到了群众的报警与此同时东营市公安局反,就是王亮这个人。

  初起,王亮以为被骗的,款虚假的虚拟币投资平台币圈工兵连只是推荐了一,自己被骗从而导致,报警之后可是在,方的调查通过警,完全相悖结果与此。

  提供的线索等“根据报警人,我们立即围绕蜗牛币APP山东省公安厅反诈中心和,台展开了调查这个交易平,让我们感到震惊但调查结果着实,交易平台是假的因为不仅这个,矿项目根本就不存在所谓的“蜗牛币”挖。究作战中心四级警长陈文禄说”东营市公安局新型犯罪研,等线索的综合研判结合对虚拟币流向,连公众号存在极大的问题他们一致认为币圈工兵。

  币”项目展开调查从最初的对“蜗牛,公众号的分析研判再到对币圈工兵连,们发现民警,20年10月份运营以来币圈工兵连公众号自20,虚拟币投资的资讯每天都会发布一些,币圈项目的套路并且揭露各种,以往长此,累了大量粉丝该公众号便积。如此不仅,入聊中后在被拉,都会交流心得许多投资者,生了较为活跃的气氛渐渐地在群众就产,这种活跃的气氛因此群主利用,蜗牛币”投资项目顺理成章的推出“,币圈工兵连公众号的信任此时群内的人员凭借着对,牛币”项目中纷纷投资“蜗。此至,长达半年的涉及之下在币圈工兵连公众号,就完成了骗钱跑路的目的运营者仅用3天的时间。

  禄表示陈文,发后案,掌握的线索根据初期,反诈中心的帮助下在山东省公安厅,流展开了分析研判他们对虚拟资金,名犯罪嫌疑人进入到他们的视野中最终确定藏匿在湖南省长沙市的四,的线索顺藤摸瓜并且根据手中,犯罪嫌疑人的踪迹他们又掌握了2名,的诈骗团伙浮出水面由此一个以六人组成。

  的办案经验“按照以往,利益面前在巨大的,不可能就此罢手这伙犯罪分子,制定了抓捕计划所以我们立即,抓捕小组赶赴长沙并组成了十多人的。文禄说”陈,疑人的踪迹极为掌握由于对6名犯罪嫌,月份到达长沙后所以在今年5,议决定通过商,开收网行动第二天展,赶不上变化可是计划,统一展开行动时正当民警准备,现扰乱了抓捕计划一个小插曲的出。

  嫌疑人中的主犯“这6名犯罪,长沙离开突然从,了衡阳到达,极有可能听到了风声当时我们判断主犯。一步的调查不过通过进,是回老家探望亲属发现这名主犯只。分两路展开行动所以我们决定兵,衡阳抓捕主犯一组民警赶赴,犯落网一旦主,余5人收网我们再对其。文禄说”陈。

  赶赴衡阳后在办案民警,的大力配合下在衡阳警方,利抓获主犯顺。名犯罪嫌疑人的收网行动即将展开这则消息的出现也意味着对其余5。禄表示陈文,、5号、6号犯罪嫌疑人悉数到案犯罪团伙的主犯以及2号、4号,疑人的民警迟迟没有动静唯独负责抓捕3号犯罪嫌,感到惊讶的是而且更让民警,疑人成功抓捕后在对5名犯罪嫌,沟通的群中该团伙互相,了一则消息:出事了3号犯罪嫌疑人发布,散群解。嫌疑人已经收到了风声此时这意味着3号犯罪。

  条消息以后“看到这,展开了分析我们对此,在抓捕主犯时极有可能是,人听到了风声3号犯罪嫌疑,这边的行动而对于长沙,人应该不清楚3号犯罪嫌疑,伙的住处进行蹲点守候就此我们决定在该团。禄说道”陈文。

  真如此事实果,的当天下午收网行动,如约”回到了住处3号犯罪嫌疑人“,诈骗团伙全部到案至此以六人组成的。

  审讯根据,供述了自己的犯罪事实六名犯罪嫌疑人如实。年5月分原来去,朋友在投资虚拟币时被骗该团伙中的主犯李某和,想到可没,投资经历中看到了“商机”主犯李某竟然从这次失败的,名犯罪嫌疑人通过商议决定就此李某和该团伙的剩余5,的被骗套路按照李某,一套骗局原版复制。

  后之,兵连”这个公众号来吸引粉丝他们首先运营起了“币圈工,一定数量后在粉丝达到,出了“蜗牛币”挖矿项目他们瞅准机遇向粉丝们推,骗钱的目的以此达到。

  团伙中“该,人负责对接蜗牛币APP主犯李某和2号犯罪嫌疑,划骗局以及策,责在群中扮演托的角色剩余4名犯罪嫌疑人负。被骗资金后一旦拿到,集中到归集账户中该团伙会将资金,币进行洗钱变现然后利用虚拟。文禄说”陈。

  该案根据,17年9月其实在20,代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)中国人民银行等七部门就曾联合发布《关于防范,中明确表示《公告》,的违规发售、流通融资主体通过代币,谓“虚拟货币”向投资者筹集所,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及。此因,币圈平台”项目是真是假无论“蜗牛币,经构成犯罪该团伙已。

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