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律师详解:币圈公司涉嫌诈骗技术人员会受牵连

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年09月04日

  合约公司)出现的诈骗案件中公司化运营的期货(或币圈,工——技术人员经常会有一批员,受雇于公司他们往往,被规划在技术部或者风控部之下以技术员、高管、组长等身份,币圈平台运营维护等工作只负责软件的。以诈骗罪控诉时而当整个公司被,诈骗罪共犯的责任被重罚其也因其技术工作承受。

  雇于公司像这批受,术支持的员工仅仅负责技,诈骗罪被控,进行期货诈骗而提供技术?以及是否有非法占有目的?这都是值得仔细推敲的是否有参与实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为?是否有共谋?是否知道公司。

  诈骗之重面对承受,的技术人员罪刑不协调,?本律师认为在辩护策略的选择上如何适用罪名才能做到罚当其罪呢,信息网络犯罪活动罪定罪可为技术人员争取帮助。

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  骗案件期货诈,员引诱宣传、夸大投资能力及投资收益的行为吗?并不是什么样的行为才是虚构事实、隐瞒真相的行为?是客服人。使客户陷入错误认识引诱夸大宣传不足以。”喊反单是“讲师,行为吗?也不是反向分析行情的。”的个人经验行为喊反单只是“讲师,于客户自己的选择是否跟单仍取决。事实、隐瞒真相的能够评价为虚构,修改数据的行为只有操纵行情、。

  交易而言对于期货,情分析与预测下单客户是凭借市场行,市场交易对手对冲将自己的单子与,定盈亏进而决。制软件交易数据如果行为人控,户下单方向与金额修改行情数据或客,货交易的机制势必会影响期,直接亏损导致客户。

  员的职责来看而从技术人,交易软件是由公司提供其负责技术运维的期货,设计交易软件自己没有开发,改行情数据也没有修,软件功能人为增删。验期货软件是否掉网其受公司安排负责检,迟及bug是否出现延,等日常技术运维服务跟踪强制平仓的情况,够决定客户亏损的诈骗行为技术人员并没有直接实施能。

  如此不仅,日常技术运维技术人员的,之间没有因果关系与客户最终的损失。而言一般,的损失由技术人员承担要让期货诈骗受害人,为与损失之间的因果关系就需查明技术人员的行。

  术人员而言而对于技,行人为修改与操纵除非对交易软件进,障碍设置,则否,人员的行为之间欠缺因果关系被害人资金遭受损失与技术,员构成诈骗罪共犯不能认定技术人。

  实践中司法,术人员认定为诈骗罪将期货诈骗中的技,谋以及明知他人进行期货诈骗是基于技术人员与其他人员共,技术帮助支持而参与提供。术人员是否具有共谋但作为公司员工的技,明知呢是否有?

  方面一,之间不存在诈骗的意思联络与沟通技术人员与平台的组织者、策划者,共谋无。在风控部或者技术部之下技术人员往往受雇分配,入公司时在其加,术日常运维的任务明确公司就已经将其负责技,骗的分工不存在诈;工作中在实际,司的其他部门分开其所在部门与公,职能限制受公司,知道对方所从事的业务部门之间的人员均不,形成诈骗的意思联络与沟通很难与公司其他人员之间。

  方面另一,知公司存在诈骗的事实技术人员也不可能明。而言一般,交易软件存在非正规操作如果技术人员知道期货,软件可以作弊或者进行虚假交易或者在日常工作中知道利用交易,有诈骗的故意则可推定具。员既不是软件的开发者而公司的技术风控人,平台的运营者也不是软件,体的功能并不清楚对于交易软件具。

  次其,不具有最高权限技术风控人员,软件后台不能进入。常通,软件具有权限设置用于期货交易的,够拥有不同的权限不同级别的人员能,币圈平台等权限只限于最高权限的人员清楚而对于能否修改数据、操纵行情,限仅在于看到行情数据而技术风控人员的权,的下单客户,损线以及强制平仓情况以及客户设置的止盈止。

  是可替代性较强的设备管理和维护工作根据技术人员员工的身份以及从事的,的故意与非法占有的目的可以断定其不具有诈骗,个平台是诈骗平台也难以认识到整,上有诈骗的认识如果认为其主观,术人员的认知范围则超出了一个技。

  途径招聘进入公司技术人员通过正规,司的管理接受公,取工资定期领,工资之外除约定的,犯罪所得中领取不合理的报酬并没有分红、股份、也未从。性较强的设备管理和维护工作其所从事的技术运维是可替代,层知道经营模式除了公司管理,易机制以及交,故意与非法占有目的其不可能具有明知的。

  认为法院,公司的业务员七名从犯作为,招聘进入公司通过正规途径,确的管理制度并定期发放工资公司有良好的办公环境、明;主犯的供述根据四名,软件通道及客户资金的流转情况公司只有经理层知道“JSGJ,及获利包括客损并不明知员工对公司的运作模式,和网络尽量多发展客户主要职责是通过电话,在奖励机制且公司存,的情况下有额外奖金业务员在客户盈利,具有非法占有的故意故七名从犯主观上不。

  议的过程中确实存在夸大投资能力及投资收益的行为虽然业务员在电话推销公司期货业务及提供投资建,到投资存在风险但客户应当意识,以使客户陷入错误认识故上述夸大宣传不足,的虚构事实的行为不属于诈骗犯罪中,犯不构成诈骗罪故本案中七名从。

  的风控技术人员当期货诈骗中,联络与沟通以及不可能明知公司存在诈骗的前提下与平台的组织者、策划者之间不存在诈骗的意思,术运维的行为将其提供技,络犯罪活动罪论处只能以帮助信息网。

  为人仅具有间接的、概括的故意时亦即当犯意联络无法查清或者行,犯罪活动罪定罪量刑则应以帮助信息网络。鹏、杨金玲(作者:宋,日报》《检察,与帮助信息网络犯罪活动罪区分》《“两卡“犯罪:诈骗罪帮助犯)

  客户支付通道等进行相关技术维护xx公司技术总监高某为平台修改,职后离,责按照被告人张某等人要求xx公司技术人员戴某负,改开市时间、解决行情停滞等技术维护为上述平台提供修改客户支付通道、修。成帮助信息网络犯罪活动罪后法院认为被告人高某已构。

  非法牟利万某为,币圈平台与曾某联系通过他人,“微交易平台要求曾某搭建,提供给万某曾搭建后,护等技术帮助并提供平台维。帮助信息网络犯罪活动罪后法院认为曾某已构成。

  所述综上,师认为本律,的风控技术人员期货诈骗案件中,提供了技术支持在客观上虽然,日常技术运维但仅仅是提供,定客户亏损的诈骗行为并没有直接实施能够决,失之间也没有因果关系其行为与客户最终的损。

  时同,由于受雇于公司风控技术人员,定工资领取固,强的管理和维护工作从事的是可替代性较,最高权限不具有,故意和非法占有的目的难以认定为其有诈骗的,此因,骗罪定罪不能以诈。

  没有直接实施修改行情但风控技术人员虽然,的诈骗行为操纵数据,是提供了技术帮助但其客观上仍然,的具体的诈骗故意主观上虽没有确定,有抽象的认识但对犯罪活动。

  于此基,无罪辩护的前提下辩护律师在难以做,轻罪辩护可争取做,犯罪活动罪定罪以帮助信息网络,员争取较低刑期为风控技术人。

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