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币圈三大交易所关闭!买币急转“地下” 这下风

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年09月05日

币圈三大交易所关闭!买币急转“地下”这下风险更大了_币圈平台

  行约谈自被央,再次表态打击决心后多家银行和支付机构,遍认为市场普,封杀后全面,迎来“至暗时刻”虚拟货币交易将。

  22日6月,者调查发现北京商报记,前目,安等多个币圈交易所包括OKEx、币,停了法币交易虽然关闭或暂,2C交易平台但仍通过C,户开放交易面向国内用,卡、微信支付、支付宝等交易渠道主要支持银行,加微信好友的方式进行主要通过个人转账或者。

  人士看来在业内,目前隐蔽性高虚拟货币交易,定难度较大识别、币圈三大交易所关闭!买币急转“地下” 这下风险更大了_币圈平台认。今如,监管打击在各方,付机构封杀后各家银行、支,过C2C交易用户若仍通,多方风险也将面临。

  人喊打”尽管“人,易一直屡禁不绝但虚拟货币交,交易所开辟的C2C交易其中一大通道便是由各大。

  22日6月,、币安三大头部交易所进行了亲测北京商报记者对火币、OKEx,已关闭或暂停法币交易发现目前三大交易所均,过不,C交易平台通过C2,付宝、微信支付等多个支付方式买币国内用户仍可成功通过银行卡、支。

  交易所为例以OKEx,设了买卖币快捷区和自选区目前该平台官方App仍开,、上传有效身份证件用户只需注册账号,实名认证后进行个人,币种的买卖操作就可操作各类。

  来看具体,交易区在快捷,入购买的人民币金额注册用户只需一键输,应币种的一定份额就会显示购买相,为微信支付支付方式。用户添加卖家微信主要操作方式需要,信支付打开微,家转账然后卖。

  记者注意到北京商报,家微信后在添加卖,面提醒称微信页,实对方身份“请注意核,等务必电话确认涉及汇款、转账,及隐私安全”保护自身财产。此对,商报记者解释卖家向北京,付进行交易时使用微信支,因为交易人员过多被提示风险主要是,属于正常此现象。

  还强调该人士,T、BTC等字样备注转账时请勿填写USD,账拦截避免转;到风险提示若转账遇,转入用户微信零钱通则需要把交易的金额,择零钱通付款在转账时选,于200元若金额低,接微信红包买家可以直,会被拦截这样就不。

  同时与此,易平台提醒C2C交,要实名账户用户转账需,账时转,任何信息不能备注,元转账时大于5万,批转账需要分。

  有偶无独。交易所C2C平台成功买币后北京商报记者通过OKEx,测试了同样的操作在币安平台上又,银行卡支付支付方式为。页面上在付款,提醒用户平台同样,截、账户被冻结为防止转账被拦,USDT、币安等敏感信息转账时不能备注BTC、。

  分钟内仅仅5,通过多个支付方式购买了虚拟货币北京商报记者便在多家交易所上。

  支付机构针对所涉,应北京商报记者微信支付方面回,持虚拟货币交易微信支付不支,币的类目商户接入也从未开放虚拟货。支付用于虚拟货币交易的行为如发现任何客户存在将微信,金账户直至清退处理的分级管控措施将采取拒绝交易、中止交易、冻结资。

  外此,告诉北京商报记者银行方面客服也,查虚拟货币交易情况目前正在加大力度排,相关行为一旦发现,易、终止客户关系等措施将立即采取暂停商户交,相关部门并上报。

  台C2C交易行为另对所涉交易平,家交易所进行了采访北京商报记者对多,收到相关回应截至发稿未。

  过不,一知情人士处得知北京商报记者从,astercard等机构达成了合作目前已有头部交易所与Visa、M,择更适合自己的交易方式并称全球用户可以自由选。2C交易至于C,有用户间的转账行为该交易所称这是所,点的个人行为均属用户点对,会干涉平台不。

  方封杀下为何多,禁不止?在业内看来违规交易行为仍然屡,多方面原因背后存在。

  币交易隐蔽性高一方面是虚拟货,定难度较大识别、认。研究院执行院长、教授盘和林指出正如中南财经政法大学数字经济,身就广泛存在私人交易本,付宝、银行卡也可以哪怕不用微信、支。

  看来在他,就存在一定的匿名性虚拟货币交易本身,方也存在风险对于交易双,保障没有,和现金交易一样但这种交易就,分困难追踪十。政策层面因此在,住金融支付的接口最重要的还是要管,都不能对接金融机构任何虚拟货币网站,很难彻底禁止但C2C本身。

  方面另一,定历史原因和现实原因虚拟货币交易也存在一。芮告诉北京商报记者金融科技专家苏筱,C2C平台支持用户买卖多个币圈交易所仍通过,道监管的方式方法已存在数年一是C2C交易模式作为绕,币圈平台彻底封堵目前很难;原因方面二是现实,进行虚拟货币交易国内投资者要想,流转以及银行卡介质必然离不开资金的,我愿”躲避监测的前提下在买卖双方两者“你情,难以排查支付方也。

  外此,多方采访了解到北京商报记者,交易屡禁不止C2C买卖币,资金交易难以监测外除了小额、零散的,者的市场需求也离不开投机。

  前目,者的吸引力仍在虚拟货币对炒币,虚拟货币抱有“一夜暴富”幻想国内不少炒币者仍对比特币等,易双方都有意愿如果C2C交,难彻底制止那买卖就很。

  提的是值得一,的C2C交易行为尽管是个人行为间,记者注意到但北京商报,交易区的虚拟货币卖家目前在自选区或快捷,平台认证商家都属于交易所,缴纳相应保证金已经向交易所。了“持续锁闭保障”正如币安平台设置,货币交易行为提供担保OKEx也会对虚拟。

  此对,告诉北京商报记者宏观分析师周茂华,顿C2C交易要想进一步整,口的交易所着手打击或可从开设该平台入。看来在他,易机构设在境外尽管目前大多交,炒币”行为进行担保但仍允许甚至为“,合法财产构成威胁这对国内部分群众,为也是违法的相关增信行,管打击的范畴处于国内监。

  内看来在业,易风险高悬C2C交,还是所涉机构无论是买币方,高警惕都应提。

  的参与者来说对于市场交易,交易对应的法律风险一方面要考虑参与;方面另一,、盲目的频繁交易大量热钱的进出,者造成财产损失也容易对交易。

  茂华指出正如周,“交易”是否有公信力不论这种非法跨境平台,交易和支付方式对于这种地下,财产损失并不受法律保护参与者出现纠纷或造成。币圈平台看来在他,货币的态度坚决一贯国内监管对炒作虚拟,还是需要法币“变现”虚拟货币投机炒作最终,与支付基础设施离不开金融账户。

  此因,投机炒作风险要有效遏制,融机构形成合力还需要监管与金,强化监督管理国内监管部门;时同,客户身份识别义务金融机构切实履行,易进行监测预警并加强对异常交,向有关部门上报对可疑交易依法。

  则说道苏筱芮,C2C交易炒币者通过,限制、冻结的风险或将面临账户被。涉机构对于所,机构的合规意识后续首先要提升,货币交易的限制力度机构需要加大对虚拟,机构的科技水平其次还需要增强,用大数据可综合运,化涉虚拟货币交易监测人工智能等技术来强。

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