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币圈大逃亡!定性属违法交易合同无效!大平

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年10月12日

  币圈大逃亡!定性属违法交易合同无效!大平台全面撤离清退小平台却伺机揽客!子越扎越紧监管的口,”也越来越剧烈币圈的“地动。24日9月,◆○-”活动的号角一经吹响整治虚拟货币“挖矿,缘反复横跳的行业最线日下午▷▷“撤退▷=▽”便成了这个在法律边,发布公告称火币全球站,监管要求为响应,止了中国大陆地区新用户注册已于2021年9月24日停●▲☆。

  撤退的冰山一角这只是币圈大。内国,BHEX等先后宣布将逐步关闭服务虚拟币交易平台币安、BIONE、…■▽;外国,拳整顿加密货币市场韩国、美国等也重◁◆。绪蔓延恐慌情,后出逃资金先,仓1▷□■.84亿美元24小时内全网爆◇●-,9亿元人民币价值约11.。

  币“挖矿■▲☆”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》这场币圈大撤离的“震源”是日前监管部门出台的两则通知——《关于整治虚拟货○□,虚拟货币“挖矿•▷▪”项目通知提出全面梳理排查,业务活动属于非法金融活动同时也明确虚拟货币相关,境内居民提供服务同样属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国。

  士对记者表示○•:新规再次表明监管态度一位长期关注虚拟货币行业的资深人,确的▷●▼“灰色地带”进行了厘清将过去一段时间市场上没有明,币者的幻想打碎了炒。

  严监管之下在国内的,头”纷纷撤离交易所“巨-★。的清退大潮中而在这场汹涌,起一丝丝“逆流”的水花也不乏个别平台意图掀-•。闻》记者注意到《每日经济新□▪,网络空间在部分,虚拟货币交易平台正闻风而动宣传可以在国内正常使用的,流揽客伺机引。时间一,象频发…行业乱…

  ▪●“地动”此次币圈◁-,矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》•-◇“震源”是监管部门9月24日出台的两则通知——《关于整治虚拟货币“挖。

  治虚拟货币“挖矿-△”活动的通知》提出国家发展改革委等部门发布的《关于整□▼▪,展虚拟货币“挖矿”活动严禁以数据中心名义开◇■。矿”活动监管调查强化虚拟货币“挖,△…○、大数据、云计算等产业界限明确区分=△■“挖矿▼•…”与区块链,低=△=、附加价值高的高技术产业引导相关企业发展资源消耗,虚拟货币=▷▼“挖矿”活动严禁利用数据中心开展●■○,等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目禁止以发展数字经济☆△、战略性新兴产业。

  矿◆■”活动列为淘汰类产业上述通知将虚拟货币•△▲“挖。表示并,”项目的一切财税支持停止对虚拟货币“挖矿,□▲、水电费等优惠政策的存量项目对地方政府已经给予税费、房租,停止和取消要限期予以□…◇。”项目及其所在园区对虚拟货币“挖矿,政补贴和税收优惠政策不允许地方政府给予财…◁…。

  时同,矿”项目提供金融服务停止对虚拟货币△☆“挖。◇△“挖矿”企业和项目提供金融服务和各种形式的授信支持禁止各金融机构、非银行支付机构直接或间接为虚拟货币▲□▷,回已发放的贷款并采取措施收。义开展的非法集资和非法发行证券活动严厉打击各类以虚拟货币“挖矿”名。

  同一天就在,范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》央行等十部门也发布了《关于进一步防。务活动属于非法金融活动通知明确虚拟货币相关业。务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服,格禁止一律严◁□,法取缔坚决依▼○。

  有与法定货币等同的法律地位通知还明确了虚拟货币不具;境内居民提供服务同样属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国★▪▽;易活动存在法律风险参与虚拟货币投资交▪◇★,人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人、非法人组织和自然◇■•,序良俗的违背公☆★▼,律行为无效相关民事法,失由其自行承担由此引发的损。

  影响受此■□,24日9月◇-★,E等多个币种价格剧烈波动BTC、ETH●◇、DOG,中其,时内跌幅逾7%ETH价格一小,时内跌幅近3%BTC价格一小。提的是值得一△=◇,期已经遭受断崖式下跌虚拟货币的价格在近,幅约13%BTC月跌。

  对《每日经济新闻》记者表示中国银行法学研究会理事肖飒,的政策规范相比有七点不同:一●•□、直接挑明USDT属于虚拟货币《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》与以往▽◇▽,法律保护不受我国;定价服务”也属违法二、为虚拟币提供▪-…“=▲…,被取缔未来会;息中介”模式寿终正寝三•☆◁、虚拟币交易“信,非法范畴已归于;所的境内人员四、境外交易,法律责任不能逃避-…;资交易的合同无效五◁•▪、涉虚拟币投,反公序良俗理由是违△△;资产概念六、加密,敏感词汇将成为,中被重点关注在本轮规制;打击罪名七◁-▲、重点▷•,领导传销活动罪等由之前的组织、••,和诈骗类犯罪更迭逐渐向非法经营罪。

  深人士对记者表示虚拟货币行业资▽◁▷,炒作回潮虚拟货币○•■,融秩序的行为发生导致大量扰乱金▷•,险发酵周期长等教训本次吸取网贷行业风△■,时就出手该出手,介入进行规制监管机构及时。是虚拟币的强金融属性本轮规制的逻辑起点,货币▼◇、证券▼▲、大宗商品、CDS等)也就是反对虚拟币成为金融产品(•●。

  实上事,目的整顿活动早已展开对虚拟货币、挖矿项◁○▽,的打击力度也在不断加大对于虚拟货币挖矿和交易。21日5月,员会召开第五十一次会议国务院金融稳定发展委☆○,防控金融风险特别提出坚决,矿和交易行为打击比特币挖●•▪,险向社会领域传递坚决防范个体风△◆☆。前此…▲,协会▽●•、中国支付清算协会联合发声中国互联网金融协会▷●、中国银行业◆▪★,币交易炒作风险的公告发布关于防范虚拟货。外此▲•,理整顿了虚拟货币挖矿有关行为内蒙古、青海等地也在此前清。

  深人士称上述资◁◇,年的工作重点反洗钱是今▼★▼,对我们的期待也是国际社会。它成为非法交易的首选虚拟货币的匿名性让,架案中很多绑,金就是比特币绑匪要求的赎。虚拟币要想花出去非法交易而来的,介和信息中介等就需要交换媒。再规制这一轮○•▷,钱重要工具有一定关联也许与虚拟货币沦为洗。

  6日下午9月2▲●○,发布公告称火币全球站,监管要求为响应◇◁◆,止了中国大陆地区新用户注册已于2021年9月24日停。大陆地区的存量用户对身份认证为中国,2月31日24时之前计划于2021年1•■,的前提下完成有序清退在保证用户资产安全☆▲,●=◁、站内信和短信等方式通知用户具体清退细则将通过公告▪☆、邮件。

  的虚拟币交易平台之一火币全球站作为主要,在国内监管趋严背景下的主要应对措施它的清退也反映了目前虚拟币交易平台◁…■。

  之前火币,作出反应已有平台。25日9月,久关闭平台服务及清退流程公示的公告》称交易平台BHEX(币核)发布《关于永△◆◆,各地监管要求为响应全球△▪,法律法规的营运要求符合各地加密货币,刻起逐步关闭服务BHEX平台即,仅提供提现服务10月9日后,月16日永久全面关闭并于2021年10…▼•。关闭后平台,PP端的所有交易功能用户无法使用网站和A。

  24日9月,年9月29日24时进行永久停机维护交易平台BiONE宣布将于2021,将持有币种提至其他交易所或钱包请用户于2021年9月29日前,造成无法提币逾期未提币,不负责平台概。

  之前更早,算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告中国互联网金融协会★■、中国银行业协会•●、中国支付清,币交易行为后打击虚拟货,陆地区的手机注册币安曾停止中国大。

  cket发布公告称钱包TokenPo,的及不符合规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等服务将对国内用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关,▷•、收款★▲、DApp浏览器等功能)保留钱包的基础服务功能(转账。的地区用户提供服务对符合相关监管规则,相关部门工作会积极配合,法的第三方平台内容坚决排查▪▲、监控非…▷。

  易平台暂停服务影响受虚拟货币巨头交,恐慌情绪蔓延虚拟货币市场,后出逃资金先◇▪。n数据显示币Coi,日21时30分截至9月28,27万海外用户爆仓24小时内有5.,价值580万美元最大单笔爆仓单=○△,万元人民币约3750。仓1.84亿美元24小时内全网爆,9亿元人民币价值约11•…•.。

  表明监管态度“新规再次■•,确的‘灰色地带’进行了厘清对过去一段时间市场上没有明,币者的幻想打碎了炒■••。行业的资深人士如是说道”一位长期关注虚拟货币。

  闻》记者注意到但《每日经济新◇•,忙着撤退之时在“巨头”们,在蠢蠢欲动有小平台却。网络空间在部分,在国内正常使用的交易平台近期出现了不少宣传可以,伺机而动它们正○▲◆,流揽客=◁-”借机“引▷▽▲。

  号排名15□▽“A网非小▼☆,出国内市场明确不会退,弟冲兄▲△。此间”△•,小刘忙于在网上发帖虚拟币交易平台人士■▷☆,退后遗留下来的投资者们试图-★•“捕获”大平台清。未坚持太久便被删除该篇引流的帖子并▷●-,注意到但记者■▷◁,删后不久这篇被,速“补上”另一篇又迅,彼伏的味道颇有些此起。

  份在帖子下留言后记者以投资人的身,来了社交软件联系方式很快小刘便给记者发◁○•,换个地方聊聊“邀请△○”记者。为好友之后而在添加,注意到记者,高额的虚拟币交易收益率小刘的好友圈公然宣扬。

  证“不会跑路小刘一再保,吧…▽”放心。注意到但记者▼▽=,5的A网交易所他口中全球前1,27.31亿元当前合约持仓为,为518.11亿元而排名第一的币安网。

  撒网”捞客不仅仅是•●“,交易平台的客户为了争夺撤出大▷▲,币圈平台跑路怎么办启“撒钱”模式还有交易所开。交软件、群聊和论坛里充斥着此类宣传语注册就送USDT、送体验金……不少社,动图片和二维码有的还附上了活。

  同时与此,光瞄向了开交易所浑水摸鱼者还将目▲•★,商者”的人士正在火热招商某社交软件上一位自称▲☆▽“招◁…。

  货币平台期货全球招商“排名实力靠前的虚拟。商者表示”这位招,理•◆▲、渠道招全球代,队可以随时私信洽谈合作有实力的渠道、代理团☆▼。搭建交易所还可以收费,到七万不等费用四万,多种语言可以切换▼•,开发全球客户并能帮助扶持。

  拳之下监管重,反复试探的大有人在在法律的红线附近,游一会儿=…★”的人也不一而足此类意欲在“退潮■○•”时再●-◇“☆▼■。么那▲○…,是否会成为常态?该怎么进一步规范?投资者该怎么做诸如上述规模比较小的虚拟币交易所在国内运行的现象△□?

  此对▼•,记者表示肖飒对,策及监管态度来看就目前的相关政•■,宣传引流的方式并不会成为常态小交易所在国内继续运营并且。拟货币交易炒作风险的通知》《关于进一步防范和处置虚◁●,务活动归属于非法金融活动不仅将大量虚拟货币相关业,虚拟货币之间的兑换业务等如虚拟货币衍生品交易、,向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动而且明确规定境外虚拟货币交易所通过互联网…•☆。

  此因,所或是所谓的境内交易所小交易所无论是境外交易,事项均涉嫌违法其继续经营的,的非法金融活动是监管明确界定。引流的做法至于其宣传○■○,所提供营销宣传服务的行为则属于为违法经营的交易▽□,行非法金融活动属于帮助他人进,定法律风险也会面临一。

  进一步规范至于如何,认为肖飒▪▽,业积极配合监管机构行动一方面需要公民和有关企,律法规及政策遵守相关法•△,方面另一,法违规现象进行纠正监管机构需要对违,有关法规政策规范市场环境如此才能进一步依据法律及。的形势下在目前◇=,当谨慎投资投资者应◇▲,行较为完备的了解对预投资项目进,罪而为自己带来损失防止因其涉嫌违法犯○▷。

  年8月警告称韩国曾在去,骗公司数量正在增加伪虚拟币投资的诈,嫌虚拟货币诈骗的嫌疑人共186人2019年检察机构和警方调查了涉,9人增长了33△★.8%比2018年的13■•。中其-▷•,的诈骗公司数量为92家以虚拟货币投资为由头,增长了109▽▪•.1%比一年前的48家★◁。

  3月今年,报告与利用等方面的法律法规韩国推出特定金融交易信息的,月24日之前提交注册加密货币交易所须在9,账户实名制等条件且满足认证和银行▽▷●,在韩国开展业务否则将被禁止•=。

  意味着这也,9月24日之后关闭服务未注册的交易所必须在,的交易所同样将被禁止使用韩元交易已注册但未能与银行建立合作关系。官方的数据根据韩国,多家交易所当中韩国目前60☆▪,融监管单位注册所需的认证约有35个尚未获得在金,拥有安全证书还有28家,与银行的合作但没有获得。

  外此◇■,币交易所Suex列入黑名单美国财政部日前也将加密货,制裁的虚拟货币交易所这也成为第一个被美国▷▽。

  一个月最近=▼,大利、德国、荷兰▽…、日本提供某些加密货币投资产品全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国▪○、意。外此▷◁△,对币安的调查范围美国也不断扩大◁▽■,悉据□○▼,通过利用客户交易信息而获利美国在调查币安或其员工是否…▷。一份声明中表示币安发言人在,实行▽●▼“零容忍”政策该公司对内幕交易=•☆,格的道德准则”并且设立了“严,户或加密行业的不当行为以防止任何可能伤害其客。

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