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闵行区黑客盗币律师

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月13日

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  刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等[导读]:北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师擅长领域:新型经济类犯罪。评析 #币圈的朋友肯定会疑惑联系电话▲▷▽:(助理)# 案例,动罪扯上关系?通过梳理了相关的裁判案例 .●◇■.虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯罪活◆○.

  资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等擅长领域-★:新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融★•。

  肯定会疑惑币圈的朋友,罪活动罪扯上关系?通过梳理了相关的裁判案例虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯,为大家解析了二者之间的关系以-••“以案释法”的方式详细◁▪,中存在的争议和司法实践◁●▪!◇□○!!

  董某被诈骗案中公安机关在办理□●,被诈骗的120万元中的5万元发现其在郑州市郑东新区家中●=,某帆办理的中国邮政储蓄卡内于2020年5月8日进入郑,泰达币、ATM机取现等方式进行转移后被控制该卡的被告人柳某福以购买。

  步查明经进一,m”聊天软件中接单“跑分”柳某福在“Telegra,账户为境外赌博网站或电信诈骗团伙非法提供资金通道借用叶某辉、郑某帆等人银行卡信息•△、支付宝和火币网•☆,卖出的形式进行转移并按照转移资金的1.5%获取佣金后将此类资金通过火币网以购买USDT(泰达币)并▼▼△。机关核算经公安=▼☆,9日至5月1日以“跑分▼▼◆”形式为他人转移非法资金799568元柳某福出借、使用自己的银行卡、支付宝账户自2020年3月2△◁●,“跑分□▷…”形式为他人转移非法资金分别为398441元和545021元借用叶某辉▷○、郑某帆银行卡、支付宝账户自2020年5月初至5月9日以○▲▼,取佣金1万多元其从中非法获。

  认为法院,利用信息网络实施犯罪被告人柳某福明知他人□-★,提供帮助为其犯罪☆▷,严重情节,信息网络犯罪活动罪其行为已构成帮助。指控成立公诉机关,以支持本院予•▲▼。决判◇□○:

  明知他人利用信息网络实施犯罪《刑法》第二百八十七条之二□•▷:,管、网络存储☆★=、通讯传输等技术支持为其犯罪提供互联网接入、服务器托,…△、支付结算等帮助或者提供广告推广▼◁▽,严重的情节☆◆◁,期徒刑或者拘役处三年以下有,单处罚金并处或者。

  等刑事案件适用法律若干问题的解释(法释〔2019〕15号)》为认定帮助信息网络犯罪活动罪提供了法律依据2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动。

  网络犯罪活动罪••“明知▷★▽”的认定标准该司法解释第11条规定了帮助信息,款+反驳规则★…”:为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助在“明知”认定的表述模式上采用了“具体举例+兜底条,情形之一的具有下列,人利用信息网络实施犯罪可以认定行为人明知他○…,证据的除外但是有相反:

  实践中在司法,辑为:商家卖虚拟货币过程中公安机关、检察院入罪的逻,被公安机关冻结收款账户经常•◇,而然•-▪,卡用于卖虚拟货币收款商家仍旧继续办理银行,以所,人经常通过卖币来洗钱或销赃由此推出虚拟货币商家明知他,开卡来卖币仍旧不断地,罪活动罪的间接故意具有帮助信息网络犯。

  持否定态度但笔者对此,动罪的•-=“明知”认定的问题关于帮助信息网络犯罪活,”的认定“扩大化”一定要防止“明知。货币交易的过程中OTC商家在数字○▷▷,银行卡被冻结过不能仅凭借之前,经联系过警方已,TC商家◁▲◇“明知”就当然地认定为O◇▪。

  先首,中面对不同的交易对象OTC商家在交易过程,付的任意一笔款项是否为赃款无法明知每一个交易对象支,金审核义务也不具资。联系过OTC商家即使警方之前已经,的其中一笔问题款项也只是针对之前对象,续从事OTC交易事后OTC商家继,项是否属于赃款并不明知对之后的客户支付的款■▲。

  次其◁▪★,监管空白的领域OTC属于法律,权利领域对于私◇▪,止即自由法无禁◆▼。属于合法行为OTC交易□○,易行为不应被禁止单纯的OTC交。于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关,”作为货币的法律地位虽然否定了“虚拟货币△▽=,为商品的财产属性但并未否定其作◆■。即自由的原则根据法无禁止○…=,币交易的行为并不违法申请人单纯从事数字货。

  后最,在、行为与故意同时存在原则根据行为与行为对象同时存★◆☆。公安通知后行为人在,款项属于赃款存在主观认识才对之前被冻结的此笔交易◇▽△,款项是否属于赃款并无主观认识的可能性但是对于其后从事的OTC交易对象的▪-,在犯罪故意自然不存•▼。C交易过程中并且在OT,■○△、询问其资金来源是否合法等风控措施数字货币商家往往也会审核买家流水▷◇▪,到赃款以防收。

  C交易过程中在从事OT,收到赃款不小心,网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪轻则导致收款账户被冻结▪●、重则涉嫌帮助信息◆◆◆。致被拘留或被逮捕的如若因涉嫌犯罪导,托专业律师处理还是建议尽快委,的合法权益以保护自身。

  团队是国内最懂◁○○“币●★-”的律师团队之一北京盈科(上海)律师事务所刘磊律师▪=◇;诉解冻银行卡金额累计超过2亿元本团队至今已为“冻友”们成功申,-▪、“币友”等提供了刑事辩护同时为很多“OTC商家=■=”☆□▽;绕数字货币衍生的——洗钱犯罪本团队擅长的刑辩方向为★…▷:围◁•▷;诈骗电信;赌博网络;经营非法;传销网络★•◇;信罪帮;法集资等新型网络犯罪掩饰隐瞒犯罪所得、非▷•△。

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