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撕破币圈交易惊天骗局:超 30 亿美金成

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月15日

  虚拟币看盘比特币30秒一次交易日近,bank等虚拟货币交易所OKex=-、火币、币安、L,易量造假行为均被指存在交…★=,70%-90%涉假数据高达。

  日近,bank等虚拟货币交易所OKex、火币▪○、币安…◁、L●◇,易量造假行为均被指存在交,70%-90%涉假数据高达。

  的虚拟货币交易平台缺失了国内政策监管,的ICO事件之后在经历去年9月,另一个国度开闸放水以更为迅猛的速度在-=▪,批交易者引来了大□-。

  果结,方踢到了开年第一块铁板一路高歌猛进的利益收割◆△。三开始上周☆▪◁,出遭遇黑客攻击币安首先被曝,币在内的多种币值暴跌进而引发了包括比特,导自演”的幕后黑手而币安也被指为“自●▽●。

  后然◆▪,加密的瘟疫》(Chasing fake volume: a crypto-plague)顿时引起了币圈内的一阵骚乱上周六美国科技博客Medium刊登的署名为Sylvain ArtPlay Ribes的文章《追踪虚假的成交量▷•:一场◇◁。声称作者,分析的方法通过数据…□,虚拟货币交易的惊天骗局发现了时下最为火热的●▽☆。

  过不,一场骚乱与其说是▽•,交易潜规则下的心照不宣不如说是一种熟知币圈▲◇■。——OKex、币安、火币而言对于圈内为数不多的几家交易所,击精准而猛烈这一系列的打•=。

  士向CSDN指出不止一位圈内人◁■,倒右手制造虚假交易量虚拟货币交易所左手,就是公开的秘密这在行业里早。

  情其实早已是圈内潜规则了…★“交易所虚假交易量的事,心化的成本很低平台交易是中,乏监管加上缺,手是很正常的事情内部交易左手倒右●▪,个案并非。股市里面即使在,易的情况存在都有内部交,证监会的监管所以才有了,者的利益得到合法的保障监管是为了让广大投资。全”版主海风月影表示”看雪论坛▷◇“区块链安。

  么那,如此既然,在圈内早已是潜规则虚假交易量的事情★▲,引起了不小的轰动呢?关键在于那为何这篇文章出来之后仍然,析模型得出了数据结果作者以量化可视的分,凿凿言之。

  后随,多家媒体传播该文不仅经过,ex的高度警觉也引起了OK。从来不在数据上做任何人工干扰他们后来信誓旦旦澄清:■…“自己▽○,何的假数据”也不屑于做任。奇怪了这就。

  到三日时隔不,所就已有两家先后中枪全球三大虚拟货币交易=◁▽,的分析论证文给降维打击了而这次是由一篇堪称高难度。

  先首,总计超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的作者Sylvian向读者大家提出了自己的发现:价值;中其,交易所存在交易量造假的行为全球交易量第一的 OKex,易额为虚假交易”◆★▼“93% 的交◆◇○。之外除此,火币•□☆、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为作者还通过数据分析指出中国的虚拟货币交易所——,比 70-90%假交易额的数量占。

  后然,己的研究模型他介绍了自□□,ge)作为数据分析的支撑点即用“滑点◇▷□”(slippa。来说简单,交易所那里收集订单从市面上已有的各大,价值5万美元的“虚拟货币”然后评估如果现在出售任意…◆★,能下滑多少它的价格-▪☆,成交价之间的差额即下单价格和真正-□。

  行实验之前在还未进•★▽,认为交易量越大Sylvian,◆▷•”程度越小则“滑点▼◇。过不,的趋势跟之前说的一致经过实验发现:总体,前的估计里但是在之,间区别应该很小两个交易所之□●●,了高达95%的落差但是实验结果却出现●•。交易行为有所不同就能搪塞过去的“这并非可以用每个交易所用户的。”

  万美金的交易所分别是:OKex(红色)Sylvian选取四家日交易量上10,n(淡蓝色)Krake,) 和 GDAX(橘色)Bitfinex(深蓝色,拟货币24小时内的成交数据并调取了以上交易所某些虚◆△。

  图中可以看出从上面这幅=▼-,数据大体上是相似的前面三家交易所的,兑换比率与它们的交易量相比但是OKex两两货币之间的,程度更高“滑点”。一个解释这只有,有很多交易是造假的就是OKex交易所☆•!后然,OKex交易所中交易造假的比例时Sylvian再次进行实验想验证,然高达93.6%通过实验得出竟。所进行验证后在对火币交易•▷▪,然也到达81.8%发现其作假程度竟▽▪▪!1[]

  金的 28 个兑换组合中在成交量超过 10万 美△-▲,比率在 0.7% 以下只有 11 组的下滑,别是分:

  部分OKex的交易量是造假产生的尽管这些数字本身就证明了一个大▼○,切来说但确,虚假交易是如何实现的谁都没有亲眼看到这些。此为••,登陆了交易所账户Sylvian○-,字货币交易历史并查看了一些数▽○,人为方式对交易量进行了造假发现很多交易所以一种明显的。

  作为数据分析支撑点“文章作者用滑点▲○◁,谱的是靠▽□◇。都知道大家,出固定量的货币在市场里面卖,大的市场交易量越,幅度是越小的价格下降的。呢?答案是为了拉更多的用户来交易那么为什么交易所要做出虚假交易量,得好看一点把波段做,很有机会赚钱给大家感觉,交易量又大而且市场,以出手随时可,润空间有利。”

  作为数据分析支撑点=•◁“文章作者用滑点▲=,谱的是靠=★-。都知道大家,出固定量的货币在市场里面卖▷○…,大的市场交易量越,幅度是越小的价格下降的。呢?答案是为了拉更多的用户来交易那么为什么交易所要做出虚假交易量,得好看一点把波段做☆▲▽,很有机会赚钱给大家感觉,交易量又大而且市场,以出手随时可,润空间有利。△□”

  逻辑是站得住的☆○○“作者的推理▪▼▲,的交易量波形图尤其那张规律,假了太,出那样的结论也难怪作者得•★。毕竟还是太短不过取样时段◁★◆,是否足够精准这个量化模型,所出来现身说法恐怕还得交易。有巨大的真实交易量OK和火币都曾经,政策影响后期受到,缩得很厉害交易量萎,用了一些手段因此可能采□◇☆。很多人觉得太高90%的数据,置信难以▲◇,一般高我觉得,易所的道德水准的是符合中心化交。…◇”

  逻辑是站得住的“作者的推理▽=,的交易量波形图尤其那张规律,假了太=•,出那样的结论也难怪作者得。毕竟还是太短不过取样时段,是否足够精准这个量化模型★▷,所出来现身说法恐怕还得交易▷●。有巨大的真实交易量OK和火币都曾经▽•-,政策影响后期受到○•,缩得很厉害交易量萎,用了一些手段因此可能采▽◆▷。很多人觉得太高90%的数据,置信难以=■▼,一般高我觉得,易所的道德水准的是符合中心化交。▪…▽”

  易所为了竞争“中心化交,和缺乏监管由于不透明▷-▽,不让人意外流量造假并■☆。撕破币圈交易惊天骗局:超 30 亿美金成交量完全是虚假编造理论上是合理的作者的模型在,量越大即流,价格的影响越小单笔交易对市场。外此, 90%水分不一定完全准确虽然作者得出的80% -◁•▽,也在情理之中但这个比例△▽,分之二三十的造假毕竟如果只有百●◁,有太大的意义对竞争其实没■▽◆。x无比规律的波形交易额特别是考虑到诸如OKe,例造假我是相信的整体交易量里大比。”

  易所为了竞争“中心化交,和缺乏监管由于不透明••,不让人意外流量造假并●◆•。理论上是合理的作者的模型在,量越大即流●…,价格的影响越小单笔交易对市场。外此, 90%水分不一定完全准确虽然作者得出的80% -,也在情理之中但这个比例-▽☆,分之二三十的造假毕竟如果只有百,有太大的意义对竞争其实没■▽。x无比规律的波形交易额特别是考虑到诸如OKe,例造假我是相信的整体交易量里大比☆…●。”

  假这个事情呢“交易所造●▪,是存在肯定▪▽。过不,评估的方式这套滑点,恰当并不。搬砖套利机器人的存在因为每个交易所都有,看起来很奇怪导致一些数据▷•。”

  假这个事情呢“交易所造,是存在肯定。过不,评估的方式这套滑点,恰当并不。搬砖套利机器人的存在因为每个交易所都有◁◇•,看起来很奇怪导致一些数据。”

  取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据“OK的大客户量级更多一些……那个新闻截●◁,币种的数据根本没在里面而超过85%的常规大。[2•■”]

  取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据“OK的大客户量级更多一些……那个新闻截,币种的数据根本没在里面而超过85%的常规大☆□◆。[2”]

  是说也就,ex的逻辑按照OK,大客户多他们的,要进行刷量所以没必。◇=”数据的一部分但这些“大客户,来的效果呢?毕竟未必不是刷量带▽•▲,市场活跃度刷量带动,者则越多入场投资●-,获取更多的手续费等交易所有可能从中。

  带来的一系列危害◁…:▪▷◁“通过夸大交易量Sylvian最后还指出数据造假,的方式取得市场份额以欺骗投资者行为,货币市场的发展会直接影响加密▲◆…。且而,对加密货币的估值产生影响这种伪造交易量的行为会◁◁。上述涉嫌造假的一个或多个交易所中完成莱特币与比特币有高达75%的交易量在▲-△。”

  际上实●•,多家网络论坛发现CSDN寻访了,▽…△“各大电商平台都存在刷单的迹象也基本上存在两类意见:一类认为★○,据造假也情有可原==”因此交易所进行数-□◆,抵制数据造假的交易所◇•=”还有一类认为“应该坚决。

  如例,特论坛中在巴比,数字货币成交时间长有网友指出自己买卖,却刷的飞快交易记录▪=。常识……习惯就好”部分网友认为“这是。

  dium平台而反观Me,的模型可能会引起的系统偏差的疑问外除了对Sylvian的□●“滑点•○”拟合=●,应揭露交易所的黑幕大部分网友仍支持●•。时同,也提出他们●…,该接受监管交易所应,球范围内的交易所监管的是一个全,适的调控手段需要找到合。

  上月就在▽▼▽,Lon Wong曾表示加密货币公司NEM总裁○=◆,还在发展阶段加密货币如今,纵并非新鲜事其价格遭到操,能看到这一现象的存在即使在主流市场上也。的市场成熟起来后但一旦加密货币,会渐渐消失这一现象就★★☆。

  的内容上述▷★,自己内部的问题都是交易所平台,币引发的一些不好的现象可以说是区块链虚拟货。防范作为,加强自己的辨别意识只能希望广大用户,富的投机心态来看待区块链抱以投资的心态而非一夜暴▷▲。作上面具体操,交易所提取出来自己保存尽可能将资金和虚拟币从,在交易所内部而不是长期放▪◁。看来目前,虚拟币的交易在国内从事,的法律法规的保障恐怕很难得到有效★•▲。

  的内容上述▼▽,自己内部的问题都是交易所平台,币引发的一些不好的现象可以说是区块链虚拟货◁•▲。防范作为,加强自己的辨别意识只能希望广大用户,富的投机心态来看待区块链抱以投资的心态而非一夜暴◁▽。作上面具体操,交易所提取出来自己保存尽可能将资金和虚拟币从●•,在交易所内部而不是长期放。看来目前-□,虚拟币的交易在国内从事☆☆,的法律法规的保障恐怕很难得到有效☆●。

  发生后不久就在此事,方面了解到CSDN,3日晚间3月1★◁◆,ce Chain公有链币安宣布启动Binan,去中心化交易所将其打造成一个,交易不同的区块链资产币安链也会用于转移或。

  周知众所,中心化达成协议虚拟货币通过去,交易等因素但考虑到,有真正的去中心化很多交易所并没,币部分环节又变成了中心化相当于原来中心化的虚拟货。来未,币影响的扩大随着虚拟货▲○,景的增多使用场,的操作也越来越困难所谓中心化交易所。

  来看目前,交易是大势所趋真正的去中心化▪▼▼,权去中心化或交易所技术上的去中心化如越来越多的交易所□=◇、交易所本身的股;一点来看但从另★=,似乎又是不可能的完全的去中心化◁★△,交易平台还存有种种弊端目前基于公有链开发的◇■◆,力并未及时跟上如安全防护能,去中心化交易平台不能贸然升级为。

  机安全技术专家海风月影•▼:计算=◇…,业从事经验10多年行,与编程开发精通逆向●◆,容广泛研究内,拟机技术涉及虚,服务器架构高承载的◆◇,数据库分布式,算法压缩,ha-beta搜索)人工智能算法(alp,增强学习算法深度学习与。注比特币与区块链技术2012年左右开始关,码学算法精通密=…◇,链底层技术熟悉区块△-,相关开源项目熟悉比特币等。

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