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【周末阅读】严打风暴下的数字货币交易所:

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月23日

【周末阅读】严打风暴下的数字货币交易所:当心币圈跑路潮

  19年20,无愧的交易所“黑马”抹茶MXC是币圈当之。炒币者爆料称此前媒体引用,币进行双向收割抹茶利用空气=…,被经侦介入调查目前其办公场所。被查的消息听闻抹茶=-,有感到一丝意外前员工李毅没-■,己“跑得快•▼□”反而庆幸自◁☆-。茶离职前在从抹,府监管趋严他看到政,不踏实心里总,早出事觉得迟。2021币圈讨论群

  7年9月4日早在201,资风险的公告》(下简称“九四公告”)就指出央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融,币与代币、…-“虚拟货币”相互之间的兑换业务任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货,方买卖代币或“虚拟货币”不得买卖或作为中央对手•□,提供定价、信息中介等服务不得为代币或◇◁■“虚拟货币”。

  “便车▼◇○”◇□◇、炒作“虚拟货币”的行为针对虚拟资产交易所搭区块链热潮★…☆,等多地监管部门纷纷…★▼“亮剑”近期北京、上海★-▼、东莞、杭州,进行摸底排查对相关活动。

  遇前所未有★●…“大地震▽△▼”这让李毅感到行业正遭,的人或被抓他所熟悉,转型或,交易所一时风声鹤唳或关门停业……相关。

  币社群在某,了几句丧气话后投资人陈飞说,期退出社群决定无限。整个群陷入寂静这个意外变故让•★,依旧在蔓延但悲观情绪,天天说利好◆▷“有人抱怨,天天跌价格。听说那个交易所被查了”……短短数天☆□★”“咱们这种币会不会也下架?”◁▷“,少100余人社群人数已减。大佬们都走了有人感叹“,真凉了币圈。”

  今记得李毅至,10月今年,亿的交易所高位套现后上海一家资金盘数百◇-▪,闭交易所突然关,跑路了卷款。

  到这个人会跑■-★“谁也没想◁◇,的钱也打了水漂他朋友前期投资。印象中◇▪”在他,是区块链行业最乱的时候2018到2019年,难挣了如今钱,走歪门邪道交易所开始。

  次“大地震▪◁”导火索“九四公告”是这△=。次出现“跑路潮”这也让币圈第一。开交易所违法“国家都说,所就关了有些交易▷-。毅说”李•=,打来了国家严=☆◇,得不安全大家觉▼△,闭交易所纷纷关,区块链+业务有些人转型做•△,借壳上市有些出海,IPO或者,做咨询或者▪▽。

  思的数字货币交易所李毅曾见过一家有意,觉熊市来了当时老板感,成资讯平台把交易所改,几乎全是资讯PC端主页面,占据很小版面交易所的内容,京证券交易所然后他还跑东,个东证的壳购买30多,块链上下游行业并购和投资区,业进行资本投资偶尔还对传统行,个区块链项目的金融中介目前这家交易所变了一。

  今如□•,二波“跑路潮”币圈正遭遇第☆-…。等多地监管部门纷纷-▼“亮剑□◇”近期北京、上海、东莞、杭州□□○,关活动进行摸底排查对数字货币交易所相■★◆。21日11月,公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办,交易场所排查整治并开展虚拟货币。供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提▽▼=;交易场所提供服务通道二是为境外虚拟货币△☆●,理买卖等服务包括引流▪…△、代;名义发售代币三是以各种•…,特币☆★◆、以太币等虚拟货币向投资者筹集资金或比。

  严管以后“这次,倒闭不少交易所又。毅说”李,算服务)如雨后春笋般冒出来后自云交易所(为交易所提供云计▽-,家甚至过万交易所一家就能服务几千,且便宜门槛低,到十万块一年不。还说他◇▲,板变得更加谨慎了目前不少交易所老,暂居国外有些人已。

  实上事,数字货币交易所很多国内运营的△●▼,放在海外服务器,册了壳公司在海外注★◆■。来说严格,埠交易场所▲▪”它们属于“外。

  毅说李,避监管为逃▽★,注册并设立服务器交易所先在海外,在中国开展业务再以外资身份,式办公方式采用分布。人的身份一直是个谜比如有家交易所创始,管理层进行交流他用代码与公司,工作和运营并指挥其,部门查处直到监管■▽,才被揭露其身份,身在国外但他早已。

  伙人张维曾遇过一件案子盈科律师事务所高级合,字货币交易所卷钱跑路了一家注册在非洲某国的数■•,言困难由于语,和能够承受的成本后在听了投资人的诉求,方放平心态他建议对▪◁◆,维权放弃。

  表示张维•◁,的交易所主要难在四个方面相关部门监管在海外注册,监管资源有限一是司法和,数量太多交易所◆●,无暇应对监管机构。器位于海外二是处理,题仍处于讨论阶段具体法律适用问。用分布式办公方式三是一些交易所采,份保密高层身。名义上是公司有些交易所△●☆,册成为有效实体但是并没有注△★,群方式经营而是以社,主要责任人是谁很难定义法人和。管难以执行四是被动监,仍然逍遥法外交易所违法后■◆。之路非常困难数字货币维权,网络进行交易数字货币基于,证复杂○…、程序专业◇□、等待漫长等问题证据存在难以保存、难以追踪、取□◁,政机关即使立案这导致公安、行◁…▷,要漫长时间其侦查也需。

  1月13日但在今年1▼☆,示》指出★▪◁:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提,经营行为属于违规。”

  期近,字货币交易所BISS北京警方还破获非法数,非法集资诈骗”将其定性为•=“□▼☆,嫌疑人数十人并抓捕犯罪,数月的实习生甚至有入职。

  合伙人李邦认为金杜律师事务所■●◇,规定来看从法律▪●=,主管部门批准未经国家有关,证券、期货非法经营●▪•,场秩序扰乱市,严重的情节■◆◁,法经营罪构成非•…●,涉及非法从事证券交易而交易所的行为可能,非法经营罪涉嫌构成。外此,对USDT的交易数字货币交易涉及,外汇买卖的相关法律规定涉嫌违反资金支付结算和。外另,币还涉嫌非法集资交易所及项目方发☆◁▲。三项关键要件非法集资有,手机短信等向社会公开宣传通过媒体、推介会、传单、,本付息承诺保,会对象吸收资金并向不特定社,项目方已占据其二数字货币交易所及,在夸大和虚假如果宣传存,为非法集资则可能被视。

  的注册地和服务器在国外“诸多数字货币交易所,色情网站类似一些,样难以根除像蟑螂一,易所猖獗的原因这是数字货币交□…。李邦说=△” 。

  就早已存在多年陈飞所在社群,尊称为“大佬”入群早的成员被☆○◇,正购买数字货币但大佬们是否真,的段鹏说★◆▪“鬼知道”▪◁“潜伏”社群三年。里清楚他心,多人是托群里很,套了几十万但自己被,两难进退。

  拥有几万人的社群“有些项目方声称•△▲,仅有几人真实买家。级机构合伙人陈伟说” 某通证市场评▪○▽,0人的微信群他曾见过20,人是客户只有一,都是托其他人。

  还听说陈伟,员的手段和传销一样中国某县交易所拉会,人头方式通过拉,发展下线强制他们,立-◆“监狱”甚至还建,话的会员惩罚不听。不好赚了“现在钱,所依旧想钻空子一些中小型交易,方式拉客户通过激进。=★■”

  顾客设计交易量走势图“有些交易所专门为,懂里面的猫腻投资人根本不△□。伟说”陈,价格买币的时候当你计划以某个,买不到根本,击购买那一刻因为你在点▽★◆,始上涨币价开,高价购买只能以更,买进过后但你在◁◇,始下跌币价开▼▲。

  过多个服务器“买币要经,径长路■▽,速度慢成交。成交前在正式◁▲▪,客户的交易行为交易所能够感知◁■,行拉盘并进。伟说”陈,所玩弄于鼓掌投资人被交易,赔钱结束最终以。

  目创始人张权看来在某数字货币项-□,是数字货币野蛮生长的时间2010年到2017年,、挖矿、炒币不管交易所,术公司还是技★◇,50倍以上回报率在。

  的是交易所但获利最大▲▼△。权说张■▽,交易所进行交易的行为上币是项目方的币登录,尖的数字货币交易所上币起初百万就能在中国最顶,币费涨到几亿如今有些上•=●。

  伟看来在陈,项目方之间的博弈上币费是交易所和,费不停上涨如果上币=◆,种具有交易需求那就意味着币○-△,求持续增加而且这种需。

  收入来源是交易费交易所另一项重要。伟说陈,在万分之一左右股票的交易费率,用大概是千分之二数字货币的交易费,率是股票的20倍数字货币交易费。

  味着交易价值“交易量意,本身没有任何价值即便这些数字货币。伟说”陈,发币后项目方,所的仅是一部分真正流通在交易,在项目方手里大部分都掌握,易所上币一旦在交●○,把币兑换金钱项目方就能。

  创始人何昕说某数字货币,正当手段壮大自己交易所很难通过△△▪,雅的小炒作而无伤大,方式来实现目标甚至以欺骗的,一种捷径反而是。

  昕看来在何,状况来看从实际上■●-,方式提升交易所价值交易所采用刷量的,心照不宣大家也都△•●。须有度但这必,过尺度一旦超=★•,上交易所外除中等及偏,利用不当竞争手段其它交易所过分◆■,群起而攻之’可能会引来‘。△=□”

  《交易所真实交易量报告(上)》显示人民网创投频道获得一份某研究机构☆☆◁,所存在严重刷量行为近半数字货币交易◆■,所真实交易量比例不足一半36%的交易所线%的交易▽•■。

  意的是值得注◇◁,占其报告成交量的比例低于20%超过25%交易所的真实交易量,易所交易量不存在明显问题国际上只有不到10家的交◇●,均有虚假成分其他的交易所•=。

  TI曾发布报告称区块链透明组织B,的交易涉嫌虚假币安超过10%,过50%火币超,高达90%OKEx。织发现该组,的40家交易所中在实际交易量最大,有65%是伪造比特币交易量约▽…,◇▪、Bibox□★■、HitBTC和火币几乎所有伪造数据都来自OKEx。

  供的数据中在BTI提,ene线%CoinB。样同,I的数据计算如果按照BT,除91%的虚假流量后将仅仅排在榜单的第58位目前24小时交易量达到第四名的OKEx在扣。

  脱胎于交易所“刷量公司,超过交易所甚至收入…△。权说□◁”张▪◆,手交钱一手交货刷量公司是一,具有一定风险但成立交易所,一定能收回来投入的成本不,被严管之下因此交易所▪◆,收入不跌反增刷量公司的,亿万富翁造就诸多。

  级分析员杨贺表示某数字交易所评◁▲,易所的虚假繁荣刷量造就了交,大于供给的假象产生出了需求•★,项目方带来诸多收益这种假象为交易所或。业的现状来看从交易所行○■▼,本介入这个行业首先通过小成◇▷,不断地提高在业内排名采用大规模的造假行为,业数据严重被夸大这也导致整个行▷◆,

  贺看来在杨,交易所的交易频数和交易量市场规模的计算方式离不开▲◇,低于这个数字真实数据远,致整体币圈价格虚高通过虚假交易直接导,和项目方而言但对交易所,以稳定币价刷量不仅可,价进行控制还能对币。

  今如△◆,研究机构的报告进行研究专业刷量公司还对诸多,开研究机构的测量使用反侦察手段避,给钱只要,所的排名刷到靠前位置刷量公司就能把交易。

  不明白的是让杨贺想,心里清楚投资者,交易量造假交易所的◁○,己可能被骗也知道自,是坑还要向下跳但他们明知前面●☆。

  公告”后自☆☆=“九四,下架各种数字货币头部交易所纷纷。11月27日2018年,OKex再发公告加密货币交易平台,被下架的币种公布了第三批。的币种多达38种本次下架所涉及,种将被彻底下架其中有26个币◁=。

  在公告中称OKex◁=●,OKEN及下线交易对规则》根据《OKEx关于隐藏T,TOKEN交易对进行删减处理平台将流动性及交易量较差的。

  架币种批量下◆★■,币种无法交易也即意味着该,资金全部归零炒币者投入的。期来看“从长,字货币最终归零90%以上的数★★▲。伟说”陈,期内在短,方式拉盘通过刷量○=■,顾客购买欲望暂时还能提高★☆◇。过不-◆,正常的资产价格波动难以分辨虚假的交易产生的价格波动与,的价格被操纵后所以数字货币▷…▪,管了投资人的生杀大权项目方或者交易所掌。

  周内就会售卖完毕▼•“新币在上线一,无人管理然后项目,上不去交易量,格归零自然价。权说”张,来未,币一定会归零山寨币、空气◁★…,坊-•★、莱特币的技术支持因为这些币没有以太○◇◁,头卖狗肉只是挂羊。前目☆□,候有几十倍的暴涨这些币上线的时,慢下跌但会慢,趋近于零最后无限•▼▲。

  认为张权,币缺乏应用场景山寨币▲▼▽、空气★•,象化资产属于抽,认定该算法有价值只有大家形成共识,才会有价值这个资产,虚拟装备一样就像游戏中的,就没价格没人买■□,就有价格有人买。而发行代币的行为对于仅仅为了融资,被市场识破假象最终会△○▷,不了了之项目最终,也很正常价格归零。

  贺看来在杨▪•○,间来看从短时,供给决定价格由。远来看但从长□•-,价值有关币价和,带来社会价值数字货币不能,易形成价格只有通过交,的价格降低如果某种币,向上拉盘就很难□□,价处于高峰时将币抛出所以项目方基本在币◁◁,慢慢降低后不然币交易,会归零最终▷-●。

  delson)绰号“快乐的哈里”哈里·埃德尔森(Harry E,金融领域的专家他不仅是科技,华尔街传奇的金融巨鳄更是堪与巴菲特齐名的。认为哈里▲-○,后没有对应的价值支撑任何单一的币种如果背,归零都会■▪。本身会一直存在而区块链技术,产生巨大改变并将对金融。

  ongin曾在一份报告中对数字货币持悲观态度高盛全球投资研究部门主管Steve Str,币缺乏内在价值他认为数字货,将无法继续存在大多数在未来终,会跌到零价格最终。

  至甚☆★▲, Buterin曾在推特上发言称以太坊联合创始人Vitalik,具有极强波动性的资产种类数字货币仍是一种新的且,到接近0的水平随时都可能跌。

  资者而言□★▪“对投◆▽▪,意味着赔钱价格归零就◆▷。权说”张•△◆,易所而言对于交…•★,获得上币费它们已经,升币价的“辛苦费”也得到了上币时拉,与交易所无关了币价是否归零已=○。

  滋生诸多不法行为“数字货币可能会▼…◇,法行为的领域之一交易所或是出现不▪-。授、中国金融研究中心主任何平说=○△”清华大学经济管理学院金融系教,值稳定存在操纵可能性交易所对数字货币的币◆○,融体系风险又密切相关但币值的稳定性和金◆-▼,受到人为操作如果币值波动,金的不良流动这可能带来资-◁☆,的安全造成影响对国家金融体系。

  表示何平,的角度来说从金融稳定,加大监管对交易所,融秩序稳定有利维护金。从业者而言对于链圈的,本流入交易所由于大量资▽•…,利影响下在商人逐,ICO的行为出现很可能引起币圈▪▪…,研发缺少必要支持导致链圈的技术,范市场为了规,所监管很有必要性有关部门加强交易•◁◇。辑/周末【责任编】

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