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币圈行情提醒软件下载_币圈监管升级!五部委发

牛币圈 币圈行情 2021年04月19日

  24日8月,布了一则风险提示银保监会网站发,”“区块链”名义进行非法集资提醒广大公众防范以“虚拟货币。

  期近,创新”“区块链”的旗号一些不法分子打着“金融,资产”“数字资产”等方式吸收资金通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟,合法权益侵害公众。正基于区块链技术此类活动并非真,法集资、传销、诈骗之实而是炒作区块链概念行非,以下特征主要有:

  、跨境化明显一、网络化。天工具进行交易依托互联网、聊,工具收支资金利用网上支付,广、扩散速度快风险波及范围。用境外服务器搭建网站一些不法分子通过租,居民开展活动实质面向境内,实施违法活动并远程控制。得了境外优质区块链项目投资额度一些个人在聊天工具群组中声称获,为投资可以代,诈骗活动极可能是。资金多流向境外这些不法活动,踪难度很大监管和追。

  惑性、隐蔽性较强二、欺骗性、诱。念进行炒作利用热点概,“高大上”理论编造名目繁多的,大V“站台”宣传有的还利用名人,果”等为诱惑以空投“糖,资周期短、收益高、风险低”宣称“币值只涨不跌”“投,强蛊惑性具有较。操作中实际,势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走。外此,、IEO等花样翻新的名目发行代币一些不法分子还以ICO、IFO,MO方式进行虚拟货币炒作或打着共享经济的旗号以I,蔽性和迷惑性具有较强的隐。

  种违法风险三、存在多。过公开宣传不法分子通,“动态收益”(发展下线获利)为诱饵以“静态收益”(炒币升值获利)和,投入资金吸引公众,发展人员加入并利诱投资人,充资金池不断扩,、诈骗等违法行为特征具有非法集资、传销。

  融创新”为噱头此类活动以“金,旧”的庞氏骗局实质是“借新还,以长期维系资金运转难。性看待区块链请广大公众理,天花乱坠的承诺不要盲目相信,观念和投资理念树立正确的货币,风险意识切实提高;法犯罪线索对发现的违,部门举报反映可积极向有关。

  货币”的活动并非真正基于区块链技术1、不法分子进行的所谓发行“虚拟,法集资、传销、诈骗之实而是炒作区块链概念行非。

  获得了境外优质区块链项目投资额度2、一些个人在聊天工具群组中声称,为投资可以代,诈骗活动极可能是。资金多流向境外这些不法活动,踪难度很大监管和追。

  传手法上3、在宣,“高大上”理论编造名目繁多的,大V“站台”宣传有的还利用名人,资周期短、收益高、风险低”宣称“币值只涨不跌”“投,强蛊惑性具有较。

  走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利4、不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格。

  通过公开宣传5、不法分子,“动态收益”(发展下线获利)为诱饵以“静态收益”(炒币升值获利)和,投入资金吸引公众,发展人员加入并利诱投资人,充资金池不断扩,、诈骗等违法行为特征具有非法集资、传销。

  金融创新”为噱头6、此类活动以“,旧”的庞氏骗局实质是“借新还,以长期维系资金运转难。

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  8月22日紧接着的,贴出一则“封杀令”北京市朝阳区金融办,得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动要求朝阳区各商场、酒店、写字楼等场所不,现了相关情况如果群众发,相关部门举报应该及时向。周知众所,报明星涉毒而声名远播朝阳群众曾因精准举,拟货币发出封杀令如今朝阳区对虚,相关活动在该区内绝迹估计也可以让虚拟货币。

  23日8月,个设区市政府分别发函江苏省金融办向13,拟货币及ICO等领域将互金整治拓展到虚。

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  年9月4日2017,关于防范代币发行融资风险的公告》中国人民银行等七部委联合发布了《,涉嫌金融违法犯罪活动明确代币发行融资活动,资活动进行清理整顿要求对代币发行融,货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务 其中包括“代币融资交易平台不得从事法定,方买卖代币或虚拟货币 不得买卖或作为中央对手,供定价、信息中介等服务不得为代币或虚拟货币提。”

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