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央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分机构:

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2022年01月01日

央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分机构:各机构应切断虚拟币交易资金支付链路

  月21日)昨日(6,问题约谈部分银行和支付机构人民银行就虚拟货币交易炒作。货币交易所及场外交易商资金账户要求各机构要全面排查识别虚拟▼●•,资金支付链路及时切断交易。

  后随▪•,付宝发文禁止虚拟货币相关业务建行、农行、邮储等银行以及支。日当▼◁•,币纷纷走低主流虚拟★=★,发稿截至○…,跌逾4%BTC▷…,跌逾6%ETH。

  文指出央行发,机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题近日人民银行有关部门就银行和支付•●,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银▽△▷。

  关部门指出人民银行有,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产-•▷、,群众财产安全严重侵害人民。通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立□★、登。

  币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货,资金支付链路及时切断交易◇★;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技☆▪,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监○…-;部工作机制要完善内,分工明确▪▽,责任压实,置措施落实到位保障有关监测处★△●。

  经济新闻》记者表示业内人士对《每日,管层想切断OTC(场外交易市场)的态度提出“排查场外交易商资金账户▷△…”表明了监…◁。、金融诈骗、非法集资等违法犯罪活动虚拟币容易引发投机交易并催生传销…◁,交易过程中在数字资产▪▷△,钱等非法活动存在诈骗、洗,较大的合规压力整个行业面临。是有益的区块链▼•,济的发展并没有什么好处但是虚拟币本身对实体经。

  公告称建行,与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展△▷▽、不参与任何☆=,交易、清算、结算等任何金融产品和服务坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、。表示其,币交易的日常监控排查力度建行将持续加强涉虚拟货,币交易的行为对于涉虚拟货▷▲,账户交易、终止金融服务等措施一经发现将立即采取暂停相关▪■◇。法违规线索对发现的违▲○,关部门报告将立即向有。

  参与任何与虚拟货币相关的业务活动农行公告也明确:坚决不开展■□、不,币交易客户准入禁止涉及虚拟货☆▷,易加大排查和监测力度并将对客户及资金交。相关行为一经发现,易□★、终止客户关系等措施将立即采取暂停账户交,告有关部门并及时报•□。币相关业务活动坚决打击虚拟货,服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易任何机构及个人不得使用该行账户、产品、。

  行公告邮储银,有关部门约谈指导要求按照近日中国人民银行,务、渠道进行代币发行融资和◆▲“虚拟货币◆◇”交易任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服。付交易环节风险监测□▼□“我行将持续加强支,述有关行为一经发现上•-,易•□、注销账户等控制措施我行有权采取暂停账户交,报告监管部门并将相关信息。△=◆”

  产品、服务◆☆◇、渠道进行代币发行融资和‘虚拟货币…▲’交易工行也公告称▽▲:◁-“任何机构和个人不得利用我行账户、。续加强监测我行将持,发现一经▷▽■,易、注销账户等控制措施有权采取暂停相关账户交☆□,报告有关部门并将相关信息●□◁。”

  公告表示兴业银行◁◁,实监管部门要求该行将坚决落,供与虚拟货币相关的服务禁止直接或间接为客户提。步加强业务管理“我行将进一•●,别与客户风险分类工作持续做好客户身份识,创新技术手段运用大数据等,的交易资金监测加强对虚拟货币☆=,关交易的打击力度强化对虚拟货币相▷△•。易的违法违规线索一旦发现相关交◇•,或终止相关账户的交易◇△、服务等措施将及时按照相关程序采取限制、暂停=△,部门报告并向有关。银行称”兴业○•◁。

  则表示支付宝,及虚拟货币的交易行为将继续严密监控排查涉,户建立巡查制度对重点网站和账○…,立即封堵一经发现☆▷▽;环节风险监测加强支付交易◁○,币转账交易严禁虚拟货,算法模型部署风险,交易监测加强异常,醒、收款方进行限权对嫌疑付款方风险提;户管理加强商,币商户准入严禁虚拟货•★,户进行风险监测并持续对签约商,事虚拟货币交易一旦发现商户从,入黑名单将其纳…•△,续合作禁止后;币风险提示加强虚拟货,方式强化用户宣传和警示教育通过风险弹窗△★、消息推送等▽◇。中国禁止虚拟货币政策

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