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【防诈小课堂】数字资产水太深诈骗方式层出

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2022年01月04日

  【防诈小课堂】数字资产水太深诈骗方式层出不穷、防不胜防!区块链新闻网虚拟币交易平台的工作人员第一步□▼:犯罪分子冒充成,退大陆用户为由联系受害人以清,的方式联系受害人以打电话或短信。

  洗钱、与涉黑账户交易等理由恐吓受害人进行配合第二步:犯罪分子会谎称受害人购买的虚拟币涉嫌,其银行账户否则冻结▽-。

  旦受害人相信第三步:一,假链接或软件骗子将发来虚,流水转到★…“指定账户”让受害人通过验证银行,取钱财从而骗,损失造成•▽。

  中国大陆区域账户对方称火币要清退,户注销账户并协助客,产转移进行资◇◆,信以为真孙先生▽○▲,和验证序列号告知了对方将其火币钱包的交易地址,先生涉嫌洗钱对方又称孙,转账认证需要进行,户并影响征信否则冻结其账。

  非常慌张孙先生,自身嫌疑”为了洗清“,账1万7千元后连续向对方转•☆,币钱包内的资产转走对方又将孙先生火▽▲△,及时联系其客服孙先生发现不对,对方拉黑发现早被,被骗2万余元最终孙先生。

  期近○•,炒作活动抬头虚拟货币交易,金融秩序扰乱经济,、传销、洗钱等违法犯罪活动滋生赌博▼•◇、非法集资、诈骗•…▷,群众财产安全严重危害人民。虚拟货币交易炒作风险为进一步防范和处置,安全和社会稳定切实维护国家◆□,处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类地方交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定依据 《中华人民共和国中国人民银行法》 《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和☆▼,项通知如下现就有关事▷•:

  法定货币等同的法律地位(一)虚拟货币不具有与。加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用,法偿性不具有▷○◇,币在市场上流通使用不应且不能作为货。

  务活动属于非法金融活动(二)虚拟货币相关业☆▽•。行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券▽△◇、非法经营期货业务△…、非法集资等非法金融活动开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币○■▽、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发,格禁止一律严,法取缔坚决依。金融活动构成犯罪的对于开展相关非法,刑事责任依法追究▽▪。

  国境内居民提供服务同样属于非法金融活动(三)境外虚拟货币交易所通过互联网向我。交易所的境内工作人员对于相关境外虚拟货币,事虚拟货币相关业务以及明知或应知其从△□◆,支持等服务的法人、非法人组织和自然人仍为其提供营销宣传■★□、支付结算、技术,有关责任依法追究■•▷。

  资交易活动存在法律风险(四)参与虚拟货币投。人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人◆◁…、非法人组织和自然◇☆,序良俗的违背公,律行为无效相关民事法,失由其自行承担由此引发的损…▷;▷▪、危害金融安全的涉嫌破坏金融秩序●◆,门依法查处由相关部。

  门协同联动(五)部。、公安部、市场监管总局★▲、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院•△、工业和信息化部,中的重大问题协同解决工作,统一部署开展工作督促指导各地区按◇•。

  化属地落实(六)强。处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责各省级人民政府对本行政区域内防范和•=,监管部门牵头由地方金融-□,◆▷、电信主管、公安、市场监管等部门参加国务院金融管理部门分支机构以及网信,化工作机制建立常态,动资源统筹调,拟货币交易炒作有关问题积极预防•▷▼、妥善处理虚…-◆,序和社会和谐稳定维护经济金融秩▷…◆。

  位监测预警(七)全方。挥地方监测预警机制作用各省级人民政府充分发◁▽,下排查相结合线上监测和线,易炒作活动的精度和效率提高识别发现虚拟货币交。持续完善加密资产监测技术手段人民银行、中央网信办等部门▲☆,兑换的全链条跟踪和全时信息备份实现虚拟货币◆…“挖矿△▲”、交易、。机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作金融管理部门指导金融机构和非银行支付。

  享和快速反应机制(八)建立信息共★-•。民政府领导下在各省级人,门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构▷◁■、网信部◇=☆,信息共享和交叉验证机制建立虚拟货币交易炒作□▪■,查、处置快速反应机制以及预警信息传递▷★=、核☆●=。币圈新闻

  得为虚拟货币相关业务活动提供服务(九)金融机构和非银行支付机构不。务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业,纳入抵质押品范围不得将虚拟货币,务或将虚拟货币纳入保险责任范围不得开展与虚拟货币相关的保险业,应及时向有关部门报告发现违法违规问题线索。

  的互联网信息内容和接入管理(十)加强对虚拟货币相关▪◇。经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络,应及时向有关部门报告发现违法违规问题线索,作提供技术支持和协助并为相关调查、侦查工…□。展虚拟货币相关业务活动的网站■○○、移动应用程序、小程序等互联网应用网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开。

  关的市场主体登记和广告管理(十一)加强对虚拟货币相。市场主体登记管理市场监管部门加强-•,币”“虚拟资产•◁▷”“加密货币”○◇●“加密资产○▷”等字样或内容企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货。法加强对涉虚拟货币相关广告的监管市场监管部门会同金融管理部门依,关违法广告及时查处相。

  货币相关非法金融活动(十二)严厉打击虚拟-▲。法金融活动问题线索后发现虚拟货币相关非,支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分,人组织和自然人的法律责任并严肃追究有关法人••、非法◇•,犯罪的涉及,关依法查处移送司法机。

  涉虚拟货币犯罪活动(十三)严厉打击。罪专项行动▲▼”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯,中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动依法严厉打击虚拟货币相关业务活动=▷,以虚拟货币为噱头的非法集资▲△▲、传销等犯罪活动利用虚拟货币实施的洗钱◆★◁、赌博等犯罪活动和。

  行业自律管理(十四)加强▼▽▪。◇□、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传中国互联网金融协会、中国支付清算协会■◇▷,虚拟货币相关非法金融活动倡导和督促会员单位抵制,业自律规则的会员单位对违反监管政策和行,理规定予以惩戒依照有关自律管。虚拟货币交易炒作风险监测依托各类行业基础设施开展,门移送问题线索及时向有关部。

  织领导和统筹协调(十五)加强组。对虚拟货币交易炒作风险工作各部门△…、各地区要高度重视应▪▲▽,织领导加强组○▷,作责任明确工,结合…□▷、共同负责的长效工作机制形成中央统筹、属地实施、条块,压态势保持高△□▼,测风险动态监☆▲■,力措施采取有,解风险防范化,群众财产安全依法保护人民,融秩序和社会稳定全力维护经济金◇○◁。

  策解读和宣传教育(十六)加强政。充分运用各类媒体等传播渠道各部门▪◁、各地区及行业协会要,例剖析、币圈新闻投资风险教育等方式通过法律政策解读、典型案,务活动的违法性、危害性及其表现形式等向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业,风险防范意识增强社会公众。

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