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“币圈”大地震! 监管态度:虚拟货币 必须止步

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年07月06日

  “币圈”大地震! 监管态度:虚拟货币 必须止步_比特币上帝新闻管风暴仍在继续“币圈”严监。交易炒作风险针对虚拟货币,明确:必须禁止监管的态度十分!

  交易炒作风险的公告》明确“提供虚拟货币交易服务涉嫌开展非法金融活动”继5月18日央行发文、金融业三大行业协会联合发布《关于防范虚拟货币,提出了“打击比特币挖矿和交易行为”5月21日金融委第五十一次会议明确,后此,币挖矿和交易行为的打击全国多地展开了针对比特。发布:“未来5至10年99%的虚拟货币(详情参见NEW财经公众号5月21日,零?”终将归)

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  金融机构不得为比特币交易所提供服务自2013年央行明确银行和第三方,多次重申并进行了。明显很,明确且一致的政策的方向是,是重申这次还。效果还未达到央行要求一方面表明这项工作的,推进这项工作的决心同时也表明央行坚决。

  日发布消息称央行6月21,、国务院有关决策部署为深入贯彻落实党中央,五十一次全体会议精神特别是国务院金融委第,货币交易炒作行为打击比特币等虚拟,众财产安全保护人民群,安全和稳定维护金融。日近,为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题人民银行有关部门就银行和支付机构,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行、币圈新闻建设银行、邮储银行、兴业银。

  动扰乱经济金融正常秩序“虚拟货币交易炒作活,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、,群众财产安全严重侵害人民。谈中再次强调”央行在约,通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。

  纷纷表示参会机构,视此项工作将高度重,行有关要求按照人民银,货币相关的业务活动不开展、不参与虚拟,查和处置力度进一步加大排,格措施采取严,炒作活动的资金支付链路坚决切断虚拟货币交易。声明中表态六家机构在,等相关活动的监测力度将加强对虚拟货币交易,了具体的监测方式部分机构还提出。

  明中表示工行在声,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有,务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服。续加强监测同时将持,发现一经,易、注销账户等控制措施有权采取暂停相关账户交,报告有关部门并将相关信息。融资与“虚拟货币”交易风险社会公众应高度警惕代币发行,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上。

  公告指出农业银行,币交易的打击治理行动将持续开展对虚拟货。与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展、不参与任何,币交易客户准入禁止涉及虚拟货。实国家有关监管要求农业银行将严格落,自律承诺恪守行业,币相关业务活动坚决打击虚拟货,服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易任何机构及个人不得使用我行账户、产品、。

  行表示建设银,有关监管要求严格落实国家,自律承诺恪守行业,与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展、不参与任何,交易、清算、结算等任何金融产品和服务坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、。时同,的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动任何机构和个人不得将在建设银行开立的账户用于虚拟货币,转与虚拟货币交易相关的资金不得通过在我行开立的账户划。

  网发布公告称邮储银行在官,交易环节风险监测将持续加强支付,述有关行为一经发现上,易、注销账户等控制措施该行有权采取暂停账户交,报告监管部门并将相关信息。时同,示社会公众邮储银行提,与“虚拟货币”交易风险高度警惕代币发行融资,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上。

  声明中表示兴业银行在,监管部门要求将坚决落实,供与虚拟货币相关的服务禁止直接或间接为客户提。交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的,划转相关交易资金不得通过我行账户。银行称兴业,货币交易存在的各项风险广大用户应充分认识虚拟,防范意识提高风险,的投资理念树立正确,币交易炒作活动不参与虚拟货。

  宝表示支付,与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展、不参与任何,性技术服务和能力不提供任何辅助。家有关监管要求将严格落实国,自律承诺恪守行业,货币的相关业务活动坚决配合打击虚拟,炒作风险防范交易。时同,包括对重点网站和账户建立巡查制度支付宝更为具体地提出了四点措施:,立即封堵一经发现;环节风险监测加强支付交易,币转账交易严禁虚拟货,算法模型部署风险,交易监测加强异常,醒、收款方进行限权对嫌疑付款方风险提;户管理加强商,币商户准入严禁虚拟货,户进行风险监测并持续对签约商,事虚拟货币交易一旦发现商户从,入黑名单将其纳,续合作禁止后;币风险提示加强虚拟货,方式强化用户宣传和警示教育通过风险弹窗、消息推送等。付宝承诺同时支,虚拟货币交易如发现任何,止相关支付服务支付宝会立即停。虚拟货币交易的对于商户涉及,予以清退会坚决;虚拟货币交易的对个人账户涉嫌,制账户收款功能根据情节采取限,收款等处理措施甚至永久限制。

  年12月2013,于防范比特币风险的通知》人民银行等五部委发布《关,得以比特币为产品或服务定价要求各金融机构和支付机构不,央对手买卖比特币不得买卖或作为中,务或将比特币纳入保险责任范围不得承保与比特币相关的保险业,供其他与比特币相关的服务不得直接或间接为客户提。

  7年9月201,范代币发行融资风险的公告》央行等7部委发布《关于防,“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、比特币上帝新闻清算、结算等产品或服务强调各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和,务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业。

  示“防范风险”的情况下尽管多次重申且一再提,果仍未达到央行要求这项工作的执行效。

  币自身价值根基脆弱由于比特币等虚拟货,户以及监管和舆论影响且波动十分剧烈其价格易受少数几个虚拟货币巨鲸账。统计据,至2020年2016年,以上的情况共出现了10次比特币累计下跌20%及;情况出现了7次下跌30%的;的情况共有4次跌幅超过48%。以驾驭市场风险普通投资者难,受亏损极易遭。

  币、以太币无论是比特,推荐而大火的狗狗币还是近期因马斯克,有各自的交易平台每种虚拟货币都,不对外公布交易数据既,家监管机构报备也不向任何国,其不透明交易极。滋生价格操纵、洗钱等违法行为“黑箱”般的交易制度非常容易。资者参与杠杆交易部分交易所诱导投,巨大损失极易发生。看出可以,止虚拟货币交易炒作监管方面几番明令禁,保护投资者的利益主要目的还是为了。

  管部门明令禁止后自2017年监,所迁移至海外内地的交易,生出了很多场外交易模式在很短时间内也快速衍,人”之间的资金划转其中就包括有“人与。交易与正常资金交易最大的难题也由此成为区分场外虚拟货币。此因,商资金账户是今后监管部门工作的关键准确识别虚拟货币交易所及场外交易。约谈此次,货币交易炒作问题的强硬发声也是监管部门近年就打击虚拟。

  约谈中在此次,具体细化了各机构任务人民银行有关部门甚至,币交易所及场外交易商资金账户不仅要求“全面排查识别虚拟货,虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征及时切断交易资金支付链路”“要分析,术投入加大技,易监控模型完善异常交,测识别能力”切实提高监,善内部工作机制同时强调“要完,分工明确,责任压实,置措施落实到位保障有关监测处。”

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