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揭秘400亿币圈传销大案 操盘人变现上亿 扣押货币

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年08月28日

揭秘400亿币圈传销大案操盘人变现上亿扣押货币充公而非退还引争议_币圈新闻

  网此前通报据公安部官,货币为交易媒介的特大跨国网络传销案”该案是我国公安机关侦破的“首起以数字,200余万人涉及参与人员,3000余层层级关系多达,值逾400亿元涉案数字货币总。

  8月去年,报道《停止提现已快两个月《中国经济周刊》曾刊发!圈余额宝”还是新型传销?》PlusToken 是“币,1月底今年1,终于落地“靴子”。

  26日11月,刑事裁定书(下文称“裁定书”)中国裁判文书网公布了一份二审,“PlusToken”的终审判决这是对号称全球币圈第一大资金盘,:驳回上诉判决显示,审原判维持一。币圈新闻中其,、领导传销活动罪主犯陈波犯组织,年有期徒刑被判处11,0万元罚金并处以60。外此,货币依法处理扣押的数字,益依法予以没收所得资金及收,国库上缴。

  网此前通报据公安部官,货币为交易媒介的特大跨国网络传销案”该案是我国公安机关侦破的“首起以数字,200余万人涉及参与人员,3000余层层级关系多达,值逾400亿元涉案数字货币总。

  定书”显示据前述“裁,18年20,骗来的数字货币变现后仅有初中文化的陈波用,、豪宅购豪车,母超千万送女友父。钱财后挥霍,好外国国籍跑路国外又为自己和同伙办。

  0年3月202,安机关发起集群战役公安部部署全国公,2名骨干成员全部抓获将涉嫌传销犯罪的8。

  en官方资料显示Plus Tok,智能搬砖钱包”、“币圈余额宝”Plus Token自称是“,存入比特币、以太币等虚拟货币后投资者在Plus Token中,ken提供的Plus币会被替换成PlusTo,由于某些原因导致价格不同而产生的套利机会)的方式获得收益然后通过“智能狗”自动搬砖(指同一区块链资产在不同市场。时宣传据其当,可以达348倍13个月涨幅。

  去是在投资“币圈”上述投资模式看上,达到3293层的传销组织但实际上是在参与一个层级。刊》记者注意到《中国经济周,案发仅用了1年多时间该传销组织从组建到。

  书”显示“裁定,8年初201,区块链为概念被告人陈波以,ken平台开展传销活动策划设立PlusTo,队开发、运营维护该APP先后聘请郑敬、王仁虎团,名为的网站并建立域,年5月1日正式上线该平台于2018。时同,sToken平台最高市场推广团队盛世联盟社区陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了Plu,组织会议、演唱会、旅游等方式通过微信群、互联网、不定期,绍、币圈新闻奖金制度、运营模式等宣传资料发布PlusToken平台的介,实力及盈利前景虚构、夸大平台。

  年5月开始2018,PlusToken平台的客服、拨币工作陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔等人从事。8年8月201,清邀请经丁赞,绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介陆万龙加入PlusToken平台并负责介,传平台推广宣,影响力扩大。

  了解据,者通过上线推荐取得该平台会员账号PlusToken平台要求参加,上的数字货币作为门槛费缴纳价值500美元以,智能狗”并开启“,平台收益才能获得。加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,数量和投资资金的数量并根据发展下线会员,户、大咖、大神、创世五个等级将会员等级分为普通会员、大,益、高管收益等三种主要收益方式该平台设置智能搬砖收益、链接收,行返利以此进,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数。

  9年1月201,法律打击为逃避,拨币组搬至柬埔寨西哈努克城陈波、袁园将平台客服组、,ken平台进行传销活动并继续以PlusTo。

  018年4月6日至2019年6月27日经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定:2,员账号269.35万该平台共记录注册会,账号159.49万个其中经过身份认证的,3293层最大层级为。:截至2019年6月27日经苏州瑞亚会计师事务所鉴定,纳的比特币(BTC)31.42万个PlusToken平台共收取会员缴,)11.75万个比特现金(BCH,H)9.6万个达世币(DAS,)110.6亿个狗狗币(DOGE,184.77万个莱特币(LTC),917.42万个以太坊(ETH),5136.33万个柚子币(EOS),)9.28万个瑞波币(XRP。价格认定中心认定据盐城市物价局,9年6月27日期间最低价计算以2018年5月1日至201,总和超148亿元上述8种数字货币。

  发前案,货币进行变现陈波变卖数字,等人变现人民币1.45亿余元其中通过卖币给付继森、游上椿。.27亿余元赃款流向现有证据已查明其中1,陈谦(陈波的弟弟)购买玛莎拉蒂汽车一辆(已扣押)包括250万余元用于购买三辆汽车:以72万余元为,购买路虎揽胜汽车一辆以105万元为陈谦,谦转卖已被陈;田陆地巡洋舰汽车一辆(已扣押)73万余元用于为丁赞清购买丰。元用于购买房产11套此外还以1902万余。

  0元(其中400余万元为赃款)、丰田汽车一辆公安机关依法从丁赞清处扣押钱款729599;莎拉蒂汽车一辆从陈谦处扣押玛;处扣押奔驰汽车一辆从谷智江妻子杨娜;押赃款65万元从彭一轩处扣。购买的房产及商铺共17套公安机关查封以涉案赃款。部通报据公安,多人员参与为吸引更,互联网大肆宣扬该犯罪团伙利用,冒充平台创始人雇佣外籍人员,际平台”“国外项目”背景以包装伪造其所谓的“国,演唱会、旅游等线下活动通过不定期组织会议、,宣传造势为平台,境外召开千人规模推广大会甚至不惜花费重金多次在。

  14日至15日2018年9月,WBF世界区块链大会”的会议韩国济州岛召开了一个叫做“,国基金会正是大会的冠名方Plus Token美。道显示相关报,人LEO与硅谷创客资本赵胜Plus Token创始,一起签订了投资合作协议道斯资本lldar等。胜是Plus Token的投资人之一彼时Plus Token官网显示:赵。记者就此联系赵胜《中国经济周刊》,表示赵胜,收取了冠名费自己仅仅是,台了”“被站。透露他,EO就是传销团伙从俄罗斯雇的人站台Plus Token CEO L,是CEO根本不,回国了早就。

  提的是值得一,述:“扣押的数字货币依法处理在“裁定书”中有这样一句表,益依法予以没收所得资金及收,国库上缴。“

  中国经济周刊》记者为此采访了广强律所高级合伙人曾杰律师 有不少网友提出:“为何这些资产不退还给受骗的韭菜?”《。

  争议点就在于“此问题的,投资者、参与者传销案的普通,案件的被害人是否属于刑事。刑事案件的被害人如果无法认定为,够作为其损失给予退赔相关赃款赃物就不能,刑诉法规定应该根据,没收予以,国库上缴。杰说”曾。

  分析说曾杰,活动中在传销,要分为三类相关人员主,组织策划者第一类是,诱骗他人参加者第二类是介绍、,纯的参与投资者第三类就是单。

  的角度而言从行政监管,行为都是违法行为所有传销的参与。条例》第24条根据《禁止传销,三类人员对于这,的处罚规定都有明确。最轻的处罚,的单纯参与者就是针对普通,管理部门责令停止违法行为其处罚规定是“由工商行政,0元以下的罚款可以处200。”

  意味着这就,监管领域在行政,的参与行为即便是普通,政违法行为也属于行,受到处罚都可能,定为“刑事犯罪”的被害人所以在刑事领域将参与者认,很大(当然显然困难,通的参与者进行相关处罚措施)实践中工商监管部门很少会对普。

  的司法实践根据当前,部分传销类案件中全国各地审判的大,定存在被害人法院判决认,赔被害人(受害人)损失并判决被告人发还或退,解的案件非常之少或取得受害人谅,未明确是否存在被害人绝大部分案件在判决中,人损失问题或退赔被害。

  查询到曾杰,一审判决书数量是2343件2019年全国传销犯罪案件,11起(编者注:该数据仅供参考但判决书中明确发还被害人的只有,精确性)不具有。

  步解释说曾杰进一,收公众存款的投资者类似问题比如非法吸,有明确他们是被害人法律定性上虽然没,等同被害人的获得退赔权利但是司法解释中规定了他们,人没有明确此权利而传销案件的投资。

  案分析说曾杰对本,者或投资者大量参与,字货币钱包的使用者最开始仅仅只是数,字货币到钱包他们交付数,投资获利委托平台,付相关数字货币资产到底是因为受骗而支,货币获得发展他人的资格还是想通过支付相关数字,关传销返利从而获得相,比较大的争议这一点存在。

  损失的底层参与者投资者“对于该传销案中实际受,有发展他人如果并没,刑事案件中的受骗者可以认定其等同于,被害人也就是,者相关涉案平台的赃款赃物中在司法处理中可以从被告人或,相关赔偿对其给予。杰说”曾。

  认为曾杰,个平台是否涉嫌传销评判一个行为或者一,的商业运营模式要观察其整体,重要的核心条件其中有几个非常:

  二第,结构下金字塔,lus token的链接收益是否存在层级性的返利制度P;

  三第,商品为目的是以销售,搬砖套利是否真实存在还是以拉人头为目的。

  足以支持整个模式的正常返利“如果搬砖套利活动本身不,新进入会员支付的数字货币那返利的来源就是来自于,或者投资金额也就是入门费,为庞氏骗局那就会成。局模式的存在这种庞氏骗,销模式就是传,罪的关键是构成犯。杰说”曾。

  分析说曾杰,产存入到钱包后用户把数字资,相关资产的所有权其本人依然拥有。币圈新闻供一个增值服务当然钱包还会提,数字资产去进行投资就是利用钱包里面的,搬砖套利也就是。托投资行为的变化这种从存储到委,集资类案件中并不少见在一些传销类或非法。此因,数字钱包的增值服务如果单独评价此类,益的行为和承诺收,非法吸收公众存款罪更合适的罪名应该是,本身并不存在如果这种服务,重大虚假性或服务存在,为集资诈骗罪也可能定义。

  这类案件中“考虑到在,关资产被用于用户返利大量的数字货币或相,架构给予相关会员相关收益而且是通过层级化的返利,这类案件定性为传销类犯罪因此很多办案机关依然会把。杰说”曾。

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