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株洲破涉案金额近150亿传销案 警方披露

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年10月12日

  “维卡币▲★”为道具以网络虚拟货币,快速致富为诱饵以高额回报☆▼-、,吸收下线发展◆☆•、☆●。经两年时间株洲公安历,嫌疑人119名最终抓获犯罪,资金近17亿元冻结、暂扣犯罪。天今,安局对外发布消息湖南省株洲市公,“维卡币”特大网络传销案侦破详情披露了公安部督办的▪•“3·15”◆○★。

  悉据○=●,侦办的涉案金额最大的传销案件该案是株洲市公安机关建市以来▪•,、香港特别行政区及境外国家涉及全国20多个省(市区),销账户超过200万个国内参与“维卡币”传•◇,150亿元涉案金额近◇•△。

  6年3月201,称▼▼:王某自2015年初以来株洲醴陵市公安局接群众举报,宾馆为据点以醴陵市某,“维卡币”为道具以网络虚拟货币■▷,快速致富为诱饵以高额回报□▲、,下线余万元发展、吸收○•。

  币”网站设立高额入会门槛经初步查证发现:“维卡▷…,方式层层发展下线获取高额返利并通过激励会员以“拉人头”,合传销的基本特征运作模式完全符,导传销活动罪涉嫌组织-■●、领,立案查处应依法。

  3月15日2016年,织、领导传销活动犯罪立案侦查醴陵市公安局对王某以涉嫌组,公安局进行汇报并立即向株洲市。成立专案组指挥部株洲市公安局遂,支队总牵头并由经侦,组成◇…•“3·15”专案组投入200余名骨干民警,该案侦办全面负责。重大复杂鉴于案情,南省公安厅…◆、公安部层级汇报株洲市公安局迅速将案情向湖。8月20日2016年,公安部列为督办案件▼▲=“3·15”专案被。

  流☆○、人流、物流”四方面要素专案组围绕▼▪▽“资金流▪▪、信息,的资金动态进行追踪分析通过对低层▼▪■“网头■■■”王某,金流向图绘制资,户持有人在该案中的作用呈现可疑账户并推断账,传销组织的基本架构从而呈现“维卡币”。

  天艰辛梳理经过60余,行政区及境外国家的跨境网络传销团伙浮出水面一个涉及全国20余个省(市区)、香港特别▷★◇。

  传销的基本情况及盈利模式办案人员掌握了“维卡币”○◁▲。国境内推广虚拟货币的组织▷▪“维卡币”组织系境外向中,式由鲁某组织建立传销网站及营销模,麦的哥本哈根境内服务器设立在丹,之后的第二代加密电子货币对外宣称是继“比特币”。卡币”升值空间大该组织声称“维,资金到其设立的网站诱骗他人投入巨额,立门槛并设,能退会◁○、不能退款会员一旦注册不,事先告知但不会,欺骗性具有。

  介绍据,币-=”组织会员要成为“维卡•▪,员的推荐下必须在老会,费”获得相应级别激活码缴纳不同级别的▪●-“门槛◇◁▲,同级别的会员注册成为不,尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元即入门级130欧元…▲▲、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至◆◁,为入会的手续费其中30欧元▲◇,计价单位以欧元为▼★◇,为1:7.7固定欧元汇率。

  可见由此,相应金额购买激活码以获得加入会员资格▷=“维卡币”组织实质上系要求参加者支付,后发展的顺序组成层级并按照投资的金额及先○▪△,数量作为计酬或者返利依据以直接或间接发展人员的▼□▲,他人参加的传销组织并以高额回报引诱◆■△。

  安厅经侦总队的大力支持下在公安部经侦局、湖南省公,维卡币”开户总数1077余万个专案组进一步侦查发现◁▪◆:全球“,数147余万个中国内地开户。数达480万个全球激活码总,59亿欧元约158.;总数142万个中国内地激活码,亿欧元约19,活码总数76万个其中已使用的激,亿欧元约9。到倪某某(香港人该组织最高层鲁某☆•,人王某层级达79层在逃)至本案嫌疑;的动态追踪•▲、分析通过对涉案资金◇★,户2万余个调查嫌疑账=○•,2000余万条分析账户数据●■,中国境内有27个资金池账户查明“维卡币”传销组织在,共计约16☆▪•.07亿元查扣、冻结涉案资金。

  及的犯罪嫌疑人目标专案组紧盯案发地涉▷◆,而上自下,抓捕全力☆▼,络不断层、不断级确保打击传销网☆▽。部署按照▪▲…,成14个小组参战民警分▪•,★◇○、福建、江西、株洲破涉案金额近150亿传销案 警方披露维卡币案详情哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查工作分别在北京◆▼◇、上海、深圳▽○▷、广州、珠海、中山☆●、武汉=•。手段为支撑和保障专案组以信息化,实施查控和抓捕按计划、步骤。

  6月16日2016年▽◇▷,人乔某某◁●、李某某、王某等人抓获归案分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑。22日6月▷◁,嫌疑人王某某抓获在江西萍乡将犯罪☆◁。8日7月,嫌疑人张某某抓获在广东惠州将犯罪。成员宋某某、杨某某、易某某等人8月至11月抓获该传销组织上线。5月至12月2016年△▽,嫌疑人55名先后抓获犯罪;年1月至今2017,疑人64名抓获犯罪嫌◁-■。证据面前在铁的▪▲-,卡币•□…”网络传销的犯罪行为供认不讳到案的119名嫌疑人均对参与“维。

  12月20日2016年,县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处理)株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲。年9月8日2017,对该案依法判决株洲县人民法院◁…,处5年以上有期徒刑段某某、李某某被判,年以下有期徒刑或缓期执行其余33名被告人均获3,0万元不等的罚金并处1万元至50,金13◇•.68亿元依法没收涉案资。币圈新闻 币圈资讯株洲破涉案金额近150亿传销案警方披露维卡币案详情

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