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香港海关侦破逾12亿港元虚拟货币洗钱案

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年11月05日

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  香港海关本月8日采取代号“破币”的执法行动中新社香港7月15日电 (记者 王嘉程),疑洗黑钱集团瓦解一个怀•◆,4人拘捕▪☆▪。调查后相信海关初步,12亿元(港币有关涉案金额逾,同)下。

  记者会上介绍海关15日在,名香港男子被捕者为4,4岁至33岁年龄介乎2◇▷,洗黑钱罪他们涉嫌◁▪。信是集团骨干成员其中33岁男子相,招揽其他3名男子他于去年初开始◁•,2万元作为报酬以每月1万至,的3间“空壳”公司利诱他们开设涉案,任董事并担,币交易平台和多间银行开设账户其后指派他们于一个本地虚拟货☆…。

香港海关侦破逾12亿港元虚拟货币洗钱案

  表示海关,5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户该3间公司于2020年2月至2021年,寻常巨额交易处理了大量不,达逾12亿元交易总额高,货币及3.5亿元现金包括8★◆.8亿元虚拟☆◁,为犯罪所得款项不排除。悉据,为“泰达币•◆”该批虚拟货币。

  脑、手提电话○=▷、银行保安编码器海关并于搜查地点检取一批电,结单和支票簿等大量文件及公司登记文件、银行月○…,0万元银行存款并冻结200。表示海关,在调查中案件仍,更多人被捕不排除有。完()

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