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币圈50亿传销案曝光 两支付巨头虚拟币交

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年11月09日

  币圈50亿传销案曝光 两支付巨头虚拟币交易被央行点名币圈50亿传销案曝光两支付巨头虚拟币交易被央行点名

  矿开始革数字货币交易所的命前有Fcoin掀起的交易挖,富▼☆▪”李笑来爆料录音后有“中国比特币首●△,自己割韭菜不仅爆料,佬”牵涉在内还将一众◇=…“大。公开两天后就在录音-★,币交易场所和ICO活动的整顿情况央行也公布了近期对比特币等虚拟货,不休的币市来说对于近期跌跌,雪上加霜无疑是。

  记者注意到券商中国,究院院长张一锋表示中钞区块链技术研,融活动的新变种与新情况近期央行针对相关非法金,系列针对性清理取缔措施会同相关部门采取了一,金融风险与道德风险防范化解可能形成的,五项措施并公布了▽…★。

  五项指出其中第•-▲,拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动将积极支持配合公安机关依法严厉打击各类伪虚,类违法犯罪案件近300余起近年来共立案侦办虚拟货币。

  顿措施的同一天就在央行公布整,起底打着虚拟货币名义的传销骗局人民日报微信公众号上发布了一篇,CPM圈钱达50亿元依靠发行的虚拟货币。国记者了解据券商中,币的外衣并非个案传销披上虚拟货,的币圈如今,混杂鱼龙○■-,其中已不是新鲜事传销和资金盘穿插。

  部门的注意并采取严厉的措施已防范风险虚拟货币领域的风险早在去年已引起监管,7年9月起自201•-▽,委联合叫停ICO人民银行等七部,为非法集资将其定性,融风险专项整治工作框架下并会同相关部门在互联网金,虚拟货币交易场所和ICO活动指导地方政府清理整顿比特币等。

  和浓重的投机氛围下但在造富神话的渲染,全遏制虚拟货币的交易行为监管措施的出台并未能完。“出海”的方式继续提供交易服务一些原本在国内的交易平台通过-▲•,的ICO活动转入地下原本通过公开渠道进行-◇△,生了更多的欺诈行为“代投”等活动也产▪▲,险和监管难题带来了新的风。

  解虚拟货币领域风险为及时有效防范和化,相关部门央行会同★•▲,币等虚拟货币交易场所和ico活动进一步指导地方政府清理真吨比特△▽。

  ”虚拟货币交易平台一是组织屏蔽“出海。18年5月截至20▷-★,币网、币安网等交易平台)已被屏蔽110个网站(包括媒体关注的火。

  手持续加强清理整顿二是从支付结算端入▪◇。付宝等非银行支付机构多次约谈财付通、支,特币等虚拟货币相关业务的要求要求其严格落实不得开展与比。00个从事虚拟货币交易的账户目前支付宝排查并关闭了约30。

  冒头及各类变种形态三是果断打击ICO。、加强研判密切监测,防患于未然打早打小☆…▼、,明确的监管信号向市场传递更为。

  险提示与舆论引导四是积极进行风。示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提。

  关的非法集资、诈骗、传销等活动五是对于各类伪虚拟货币以及相,机关依法严厉打击积极支持配合公安■▽。机关统计据公安,类违法犯罪案件近300余起近年来共立案侦办虚拟货币。

  峰介绍据张一,序地组织推进经过稳妥有,和85家ICO交易平台基本实现无风险退出各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台;之前全球占比90%以上以人民币交易的比特币从,不足1%下降至…◇☆。

  意的是值得注□…△,的表态中在此次,易平台——火币网和币安网明确点名了两家虚拟货币交●▲,支付宝两家支付机构且点名了财付通和•★▽。拟货币交易中在目前的虚,平台进行法币交易虽然不能直接在,加以的撮合服务但平台提供场外,购入usdt通过场外交易,币币交易再进行,支付宝或微信付款完成中间的支付主要是通过◆□▲。

  台一系列措施虽然监管已出,各种方式“钻空子”但交易平台仍在通过,等方式突破屏蔽通过更换域名★○,券商中国记者表示一位币圈人士对,”交易平台所谓“屏蔽,屏蔽官网主要是指•▲,没有被屏蔽但APP,“小号”可以访问同时这些官网也有。app发现仍可正常使用记者查看安卓端的火币。

  高回报社群、,点与传销如出一辙虚拟货币的一些特。一概念火爆后在区块链这•◁,始披上这一技术的外衣一些传销和资金盘也开。目为了交易深度而一些区块链项,资金吸引…★,资金盘合作也会主动与。

  李笑来录音中近日流出的,盘在币圈的运作也多次提及资金,来透露李笑,内的多个项目都有资金盘的身影包括元宝网、小蚁(NEO)在。

  的人士对券商中国记者表示一位有多年资金盘运作经验○•,都打着数字货币的名义当前很多传销和资金盘,称只涨不跌有些项目号,公开的交易所上线这种项目无法在,ERC2.0钱包也没有比特币或者,能在它们自己的网站或平台上交易发行的所谓“币”或“积分”只…▷。外此,链项目的虚拟货币投资相比与真正意义上的基于区块,和提现环节往往困难重重传销和资金盘项目在兑付◁▼,设置隐性门槛限制提现项目方会以种种借口或▽-•。

  015年3月设立的网络理财平台沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2,进出口公司”发行的虚拟货币CPM宣称经营■•“DEMWK新加坡外贸。有老会员推荐参与投资者需,活币成为会员缴费购买激,可以成为一星会员缴纳700元就,需缴纳3•▷.5万元最高的六星会员。会员后成为☆□,0至5000不等的K币根据缴纳金额获得10。态两种收益模式会员有静态和动•▪。的K币购买CPM虚拟货币静态模式就是用入会时获得,下线人员抽取佣金动态模式则是发展。

  被捕后交代而王良妙,司没有任何合作关系CPM跟新加坡的公,上创设并发行的是其在网络平台,行30万个初始限量发•▪,格2美元发行价,会员之间买卖CPM只能在。数字货币非法集资案例员加入参与交易随着不断有新会,格会不断上涨CPM的价,一定价位时当上涨到…▲□,按1:1比例进行拆分王良妙等人会在后台。分后拆,CPM会倍增会员持有的,回落到初始价格倍增后价格会,售CPM换取现金这时会员就可以出◆▪△。参与7次CPM拆分每个会员账户最多,户自动出局其后该账。

  下线获得的佣金动态收益是发展-○,抽成比例不同不同会员级别,式多种多样且抽成方▷◇△,领导奖、商务中心奖等包括推荐奖、对碰奖、。

  2016年5月案发从2015年3月至,及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人王良妙网络传销团伙在全国31个省份以△☆○。年初今年,案件作出一审判决晋江市法院对这起□▲,犯组织、领导传销活动罪主要犯罪嫌疑人王良妙,期徒刑13年被依法判处有,判处1年至7年不等的有期徒刑其余30名犯罪嫌疑人分别被。

  对券商中国记者表示上述资金盘运作人士■△,重要的两个特点传销和资金盘最,者老会员拉新会员一是要有层级或,提现障碍二是设置。十岁的☆▼“大妈”为多参与者目前以四五,轻的“宝妈”也有一些年。约知道会出事“有些人隐,图奖金但是贪,门来投机的人也有一些专,都能跑出来也不是每次◁★,量取胜他们以,被套住了就不管了可能有的项目知道,一个里面找回损失赶紧把钱投到下●●。人士表示”上述。

  记者介绍该人士向,时会提供▼□◆“一条龙”服务一些传销和资金盘在拉人,者到公司考察主动邀请参与■▷,择看上去▼◁☆“高大上”的高档写字楼这些公司的办公场所一般都会选,也会提供玩乐服务在接待考察团时,额回报收益并许之高。

  的案例中均有所体现上述特点在沃克理财◇▲。大队办案民警表示晋江市公安局经侦◆◁,销售实际的产品沃客理财并没有,CPM不具有实际价值会员购买的虚拟货币,实际产品挂钩也不与任何,于会员缴纳的会费其所有资金都来自。新会员投入的会费老会员获利来源于▷▷,会员的不断加入及资金投入整个系统的运作依赖于新,加入最终就会崩盘如果没有新会员●-•。

  湃报道据澎,拟货币传销的案件共141起在中国裁判文书网上关于虚,2018年5月2日作出最新一份判决系法院于•★,全年有62起2017年,院判决仅5起2014年法,逐年增加态势案件数量呈。子币•▲◇、长江国际虚拟币★◁、航海币等至少65种名称的■★“虚拟货币”包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电◆▷▲。00多亿元涉案总额1,织非法敛财约1▲□◆.547亿元人民币平均每种•◆…“虚拟货币”背后的传销组。

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