Close

淘金网币圈快讯 > 币圈新闻 > 被央行约谈后6家机构纷纷声明 禁止用其服

被央行约谈后6家机构纷纷声明 禁止用其服

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年11月09日

被央行约谈后6家机构纷纷声明禁止用其服务开展虚拟币交易

  21日6月,发布消息称央行网站,机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题近日人民银行有关部门就银行和支付…-★,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行■=、建设银行、邮储银行、兴业银□▼★。

  部门指出央行有关☆△,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、•☆▷,群众财产安全严重侵害人民。通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货,资金支付链路及时切断交易;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技△◆,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监▷▷;部工作机制要完善内,分工明确,责任压实☆=,置措施落实到位保障有关监测处。

  后随,纷纷发布有关禁止使用其服务开展虚拟货币交易的声明工商银行、建设银行、邮储银行▲□△、兴业银行、支付宝。早些时候而在今日,发布了相关声明农业银行已率先▪▼○。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有▽•,货币交易的打击治理行动我行将持续开展对虚拟•△,明如下并声▷◇▼:

  任何与虚拟货币相关的业务活动1.我行坚决不开展、不参与■=,币交易客户准入禁止涉及虚拟货,易加大排查和监测力度并将对客户及资金交。相关行为一经发现,易、终止客户关系等措施将立即采取暂停账户交,告有关部门并及时报。

  益以及账户的资金安全2▽△.为保护您的合法权,的尽职调查工作请积极配合我行◇•◁,行法律义务协助我行履-■-,资金交易的违法犯罪行为打击涉及虚拟货币挖矿和。

  货币相关业务活动的风险3.客户应高度警惕虚拟,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上★■。述有关行为若发现上,服务热线进行举报可拨打我行客户。

  重申我行▲=○,家有关监管要求将严格落实国●▼…,自律承诺恪守行业◇▼●,币相关业务活动坚决打击虚拟货▽▲…,服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易任何机构及个人不得使用我行账户、产品、。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和○☆,众的财产权益保护社会公,融秩序稳定维护经济金,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有▲☆,重申我行,务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用我行账户、产品--…、服。

  续加强监测我行将持,发现一经,易、注销账户等控制措施有权采取暂停相关账户交△■,报告有关部门并将相关信息。融资与“虚拟货币”交易风险社会公众应高度警惕代币发行,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上▷▪。述有关行为若发现上,行举报可向我●=◆。

  重扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动严■▷•,众财产安全侵害人民群。院金融委会议精神为进一步贯彻国务,险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》以及近日人民银行有关部门约谈指导要求落实人民银行等多部委★…=、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风,币交易行为打击虚拟货,众的财产权益保护社会公,济金融秩序维护正常经●☆,重申我行■…:

  实国家有关监管要求一、建设银行严格落,自律承诺恪守行业…☆,与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展、不参与任何▽☆,交易□=、清算、结算等任何金融产品和服务坚决不为虚拟货币提供账户开立-◆●、登记、●△。

  的交易资金充值以及提现-◆◆、购买或销售相关交易充值码等活动二▪□●、任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币,转与虚拟货币交易相关的资金不得通过在我行开立的账户划☆△。

  货币交易的日常监控排查力度三、我行将持续加强涉虚拟◁◇☆,货币交易的行为对于上述涉虚拟,账户交易▼□★、终止金融服务等措施一经发现将立即采取暂停相关●▷。法违规线索对发现的违…◇◆,关部门报告将立即向有。

  大客户增强风险意识在此温馨提示:请广▪◆●,银行账户珍惜个人,币相关资金交易不用于虚拟货,币交易炒作活动不参与虚拟货,产及权益受损谨防自身财。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,89号)和中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定落实中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕2,有关部门约谈指导要求按照近日中国人民银行,务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用我行账户▽△、产品、服。

  付交易环节风险监测我行将持续加强支,述有关行为一经发现上,易▼■☆、注销账户等控制措施我行有权采取暂停账户交▪◇,报告监管部门并将相关信息。

  行融资与◆▽“虚拟货币”交易风险提示社会公众高度警惕代币发,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上=□△。述有关行为若发现上☆▪■,行举报可向我•=。

  院金融委会议精神为贯彻落实国务=▷,关于防范代币发行融资风险的公告》等规定落实《关于防范比特币风险的通知》◆▲、《,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有,币交易资金监测和处置工作我行将进一步加强虚拟货•●,项声明如下现就相关事=▷○:

  落实监管部门要求一、我行将坚决,供与虚拟货币相关的服务禁止直接或间接为客户提。交易资金充值及提现•▼△、购买及销售相关交易充值码等活动任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的■-,划转相关交易资金不得通过我行账户。币圈新闻早知道

  步加强业务管理二◆▲☆、我行将进一,别与客户风险分类工作持续做好客户身份识,创新技术手段运用大数据等,的交易资金监测加强对虚拟货币◆◇•,关交易的打击力度强化对虚拟货币相。易的违法违规线索一旦发现相关交…▼▪,或终止相关账户的交易、服务等措施将及时按照相关程序采取限制、暂停,部门报告并向有关。

  货币交易存在的各项风险广大用户应充分认识虚拟,防范意识提高风险,的投资理念树立正确□▪☆,币交易炒作活动不参与虚拟货。户存在用于虚拟货币交易行为的社会公众如发现在我行开立的账,电线向我行举报可拔打我行客服。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定严格落实《关于防范比特币风险的通知》、▽◁…,部门监管指导要求根据人民银行有关◇▪=,币交易的全面排查和打击治理支付宝将继续开展对虚拟货,步加大打击力度从四个方面进一:

  涉及虚拟货币的交易行为1●…、继续严密监控排查○••,户建立巡查制度对重点网站和账,立即封堵一经发现;

  易环节风险监测2、加强支付交,币转账交易严禁虚拟货◁=▪,算法模型部署风险,交易监测加强异常●-,醒、收款方进行限权对嫌疑付款方风险提;

  商户管理3、加强,币商户准入严禁虚拟货,户进行风险监测并持续对签约商☆△,事虚拟货币交易一旦发现商户从,入黑名单将其纳,续合作禁止后;

  再次重申我们也,何与虚拟货币相关的业务活动支付宝坚决不开展…■▽、不参与任,性技术服务和能力不提供任何辅助-▼。虚拟货币交易如发现任何,止相关支付服务支付宝会立即停=•。虚拟货币交易的对于商户涉及,予以清退会坚决;虚拟货币交易的对个人账户涉嫌=▽,制账户收款功能根据情节采取限,收款等处理措施甚至永久限制▽●。违法违规线索对发现的相关,有关监管部门将及时报告★▽■。

  付宝服务热线提供可疑线索欢迎大家拨打95188支。国家有关监管要求我们将严格落实,自律承诺恪守行业,货币的相关业务活动坚决配合打击虚拟,炒作风险防范交易,合法权益保护客户•◁△,市场秩序维护金融•○=。

  21日6月,发布消息称央行网站,机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题近日人民银行有关部门就银行和支付□▽,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银。

  部门指出央行有关,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产△■、,群众财产安全严重侵害人民▲-。通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的◆▷,身份识别义务切实履行客户-▷△,记•△□、交易、清算◇•▽、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登□△。币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货▪☆▽,资金支付链路及时切断交易;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技□◁▽,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监;部工作机制要完善内,分工明确☆▪●,责任压实★☆▷,置措施落实到位保障有关监测处●☆。

  后随,纷纷发布有关禁止使用其服务开展虚拟货币交易的声明工商银行、建设银行、邮储银行□•…、兴业银行■☆◁、支付宝。早些时候而在今日,发布了相关声明农业银行已率先▽▽。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》☆-▽,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有,货币交易的打击治理行动我行将持续开展对虚拟,明如下并声◆▪▲:

  任何与虚拟货币相关的业务活动1.我行坚决不开展▲◆、不参与,币交易客户准入禁止涉及虚拟货,易加大排查和监测力度并将对客户及资金交。相关行为一经发现,易-☆□、终止客户关系等措施将立即采取暂停账户交□▼,告有关部门并及时报。

  益以及账户的资金安全2.为保护您的合法权,的尽职调查工作请积极配合我行▼○,行法律义务协助我行履,资金交易的违法犯罪行为打击涉及虚拟货币挖矿和▪☆。

  货币相关业务活动的风险3△=◆.客户应高度警惕虚拟,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上。述有关行为若发现上,被央行约谈后6家机构纷纷声明 禁止用其服务开展虚拟币交易服务热线进行举报可拨打我行客户。

  重申我行,家有关监管要求将严格落实国▲◁…,自律承诺恪守行业,币相关业务活动坚决打击虚拟货,服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易任何机构及个人不得使用我行账户、产品、■■。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务,中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和,众的财产权益保护社会公●-,融秩序稳定维护经济金,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有▷●,重申我行▽▲◆,务■▼、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服。

  续加强监测我行将持,发现一经,易■□、注销账户等控制措施有权采取暂停相关账户交,报告有关部门并将相关信息。融资与“虚拟货币”交易风险社会公众应高度警惕代币发行,意识和识别能力提高风险防范▲■,当受骗谨防上。述有关行为若发现上,行举报可向我。

  重扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动严▪■,众财产安全侵害人民群-■。院金融委会议精神为进一步贯彻国务△◇,险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》以及近日人民银行有关部门约谈指导要求落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风◇▷,币交易行为打击虚拟货□=■,众的财产权益保护社会公,济金融秩序维护正常经★▲,重申我行:

  实国家有关监管要求一◇•★、建设银行严格落,自律承诺恪守行业,与虚拟货币相关的业务活动坚决不开展△•●、不参与任何,交易、清算、结算等任何金融产品和服务坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、。

  的交易资金充值以及提现•☆★、购买或销售相关交易充值码等活动二、任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币…□,转与虚拟货币交易相关的资金不得通过在我行开立的账户划。

  货币交易的日常监控排查力度三、我行将持续加强涉虚拟•○▷,货币交易的行为对于上述涉虚拟,账户交易□◁•、终止金融服务等措施一经发现将立即采取暂停相关。法违规线索对发现的违,关部门报告将立即向有。

  大客户增强风险意识在此温馨提示●=○:请广,银行账户珍惜个人,币相关资金交易不用于虚拟货,币交易炒作活动不参与虚拟货,产及权益受损谨防自身财。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务=-,89号)和中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定落实中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕2,有关部门约谈指导要求按照近日中国人民银行,务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易任何机构和个人不得利用我行账户◇…☆、产品•…●、服◆☆…。

  付交易环节风险监测我行将持续加强支,述有关行为一经发现上,易、注销账户等控制措施我行有权采取暂停账户交,报告监管部门并将相关信息。

  行融资与•-•“虚拟货币◆●”交易风险提示社会公众高度警惕代币发,意识和识别能力提高风险防范,当受骗谨防上●•。述有关行为若发现上,行举报可向我。

  院金融委会议精神为贯彻落实国务,关于防范代币发行融资风险的公告》等规定落实《关于防范比特币风险的通知》…◇▽、《,关部门约谈指导要求按照近日人民银行有★■▪,币交易资金监测和处置工作我行将进一步加强虚拟货,项声明如下现就相关事:

  落实监管部门要求一•○、我行将坚决,供与虚拟货币相关的服务禁止直接或间接为客户提。交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的,划转相关交易资金不得通过我行账户。

  步加强业务管理二△■○、我行将进一,别与客户风险分类工作持续做好客户身份识○•,创新技术手段运用大数据等,的交易资金监测加强对虚拟货币,关交易的打击力度强化对虚拟货币相▪★。易的违法违规线索一旦发现相关交□•,或终止相关账户的交易、服务等措施将及时按照相关程序采取限制、暂停,部门报告并向有关。

  货币交易存在的各项风险广大用户应充分认识虚拟▷▼,防范意识提高风险,的投资理念树立正确,币交易炒作活动不参与虚拟货=•。户存在用于虚拟货币交易行为的社会公众如发现在我行开立的账,电线向我行举报可拔打我行客服。

  院金融委会议精神为进一步贯彻国务=●,《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定严格落实《关于防范比特币风险的通知》、,部门监管指导要求根据人民银行有关,币交易的全面排查和打击治理支付宝将继续开展对虚拟货…□▼,步加大打击力度从四个方面进一▲■△:

  涉及虚拟货币的交易行为1、继续严密监控排查,户建立巡查制度对重点网站和账,立即封堵一经发现;

  易环节风险监测2…=◇、加强支付交,币转账交易严禁虚拟货,算法模型部署风险,交易监测加强异常,醒、收款方进行限权对嫌疑付款方风险提;

  商户管理3、加强,币商户准入严禁虚拟货,户进行风险监测并持续对签约商▪-□,事虚拟货币交易一旦发现商户从,入黑名单将其纳,续合作禁止后☆▷;

  再次重申我们也■•,何与虚拟货币相关的业务活动支付宝坚决不开展、不参与任,性技术服务和能力不提供任何辅助●…。虚拟货币交易如发现任何○●●,止相关支付服务支付宝会立即停。虚拟货币交易的对于商户涉及,予以清退会坚决;虚拟货币交易的对个人账户涉嫌,制账户收款功能根据情节采取限,收款等处理措施甚至永久限制。违法违规线索对发现的相关□…=,有关监管部门将及时报告。

  付宝服务热线提供可疑线索欢迎大家拨打95188支。国家有关监管要求我们将严格落实▽★,自律承诺恪守行业,货币的相关业务活动坚决配合打击虚拟,炒作风险防范交易,合法权益保护客户,市场秩序维护金融。

标签: