Close

淘金网币圈快讯 > 币圈新闻 > 涉案或达200亿 “币圈第一资金盘”疑似

涉案或达200亿 “币圈第一资金盘”疑似

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年11月13日

  涉案或达200亿 “币圈第一资金盘”疑似跑路!江苏币圈第一大案达200亿【涉案或,金盘疑似跑路币圈第一资!是区块链到底炒的,销套路深还是传,清】“币圈套路深”不少投资者傻傻分不,回报率超高的=-…,墅”的狂言○-◇“一币一别,、山寨币、传销币的情况下就匆匆入场诱使投资者在“傻傻分不清”主流币,“你看上他的收益结果往往是陷入=★…,本金”的庞氏骗局庄看中的是你的。商中国(券)

  套路深”◇■▲“币圈◇◁,回报率超高的,墅”的狂言“一币一别,、山寨币▽-▽、传销币的情况下就匆匆入场诱使投资者在“傻傻分不清”主流币,“你看上他的收益结果往往是陷入,本金”的庞氏骗局庄看中的是你的☆…。

  只有比特币币圈并不是,盘也出没其中传销、资金▪●,等并不是新鲜事无法提现、跑路,一次次被刷新但涉案金额却。

  上财经报道据财经网链,en投资者反馈Plustok◁◆,7日晚开始自6月2,lustoken钱包已无法提现被称之为“币圈第一资金盘”的P…■•,提币规模估算按目前的用户△▽,盘项目的崩盘已成定局这个币圈第一大资金。息粗略估算根据现有信○▲…,涉案金额或在200亿元Plustoken的•△。

  en宣传资料显示据PlusTok,全球第一款区块链生态的应用PlusToken号称是,智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统集多币种跨链钱包、去中心化交易平台•★◇、全球支付…=、,块链领域的所有需求与价值力争能满足所有用户在区。

  资料称宣传▪●•,已经覆盖全球近170个国家PlusToken钱包目前,•▽、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等主要是中◇□●、日、韩、德国、新加坡▷◇○,300万人涉及人员,超过20亿吸纳资金。

  人的地方在于超高的收益PlusToken吸引,传资料据其宣▲◆▪,收益模式共有三种•●…,ken钱包存储数字货币的基础上其中最核心的是在PlusTo,传销式的推荐管道收益添加了智能狗搬砖和。

  搬砖的功能所谓智能狗,500美金以上的代币时就是在你钱包拥有价值★□▷,智能狗开启,在存放的同时可以让你的币,30%的额外收益多获得10%~。利用双向套利法进行套利智能狗搬砖套利的原理是◆▽●,之间的价格差依靠交易所◁▪,买低卖进行高,取利润从而赚。

  进行双向套利投资者如要,有相应的资金以及账户在各个交易所之间必须,将主流币种转换成虚拟货币Plus币同时需要在PlusToken钱包中,金转换为Plus币后而投资者在将手中资,个人钱包中均存放在。

  的钱包看似安全用户的币在自己,延用户提现时间但为了尽可能拖,诱惑力的规则——28天为一个门槛PlusToken设置了一个很有,扣5%手续费28天内提币★☆…,只需要1%28天后。样这●▲,那4%的手续费用户为了节省◁…▪,提币的时间就会延迟。

  管道收益是指传销式的推荐,资金盘一样与传销和,为大户、大咖▲▲、大神、创始四个等级PlusToken用户的账户可分。得的奖励中在层级获,得 5% 返佣大户可额外获▷◆▼, 10%大咖为, 15%大神则为,给予月度分红+年底分红而创始则可获得平台额外★…。

  士对券商中国记者表示一位运作过资金盘的人●▼☆,重要的两个特点传销和资金盘最…▪◇,者老会员拉新会员一是要有层级或,提现障碍二是设置。十岁的“大妈◇◆”为多参与者目前以四五,轻的“宝妈▽☆”也有一些年。约知道会出事“有些人隐,图奖金但是贪,门来投机的人也有一些专,都能跑出来也不是每次,量取胜他们以,被套住了就不管了可能有的项目知道▷★,一个里面找回损失赶紧把钱投到下。人士表示”上述。

  en超高回报率PlusTok,传销资金盘高度吻合发展上下级等特征与,以来去年,销的质疑不绝于耳对该项目实质为传-△,该项目为传销的文章网络上有许多直指☆□-,报的驱使下无视风险但有投资者在高额回,近两天甚至最,资了该项目都仍有人投。

  际上实,2月份在今年,的一个宣传窝点已被警方查获PlusToken在长沙▷■•。获现场在查,区块链钱包震撼来袭”以及▪▲△“钱包领域该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的,性强功能,刚需币圈,字样的宣传牌范围性广▽◇◁”=◆。集了近30人而房屋里面聚,链钱包”的宣讲活动正在进行有关“区块,制宣讲负责人公安当即控,场进行了检查并依法对现。

  高回报社群▼☆□、,点与传销如出一辙虚拟货币的一些特▼▲。一概念火爆后在区块链这,始披上这一技术的外衣一些传销和资金盘也开。目为了交易深度而一些区块链项,资金吸引-•,资金盘合作也会主动与。

  对券商中国记者表示上述资金盘运作人士=□◆,都打着数字货币的名义当前很多传销和资金盘,称只涨不跌有些项目号,公开的交易所上线这种项目无法在,ERC2▽○.0钱包也没有比特币或者-▲,能在它们自己的网站或平台上交易发行的所谓☆□○“币”或“积分”只■▼▪。外此▷▽,链项目的虚拟货币投资相比与真正意义上的基于区块•▷,和提现环节往往困难重重传销和资金盘项目在兑付◇▽,设置隐性门槛限制提现项目方会以种种借口或。

  015年3月设立的网络理财平台沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2●◇•,进出口公司”发行的虚拟货币CPM宣称经营“DEMWK新加坡外贸◇…☆。有老会员推荐参与投资者需▲▼◇,活币成为会员缴费购买激,可以成为一星会员缴纳700元就☆◇▲,需缴纳3.5万元最高的六星会员。会员后成为,0至5000不等的K币根据缴纳金额获得10。态两种收益模式会员有静态和动□=。的K币购买CPM虚拟货币静态模式就是用入会时获得,下线人员抽取佣金动态模式则是发展。

  被捕后交代而王良妙,司没有任何合作关系CPM跟新加坡的公•-…,上创设并发行的是其在网络平台,行30万个初始限量发,格2美元发行价,会员之间买卖CPM只能在。员加入参与交易随着不断有新会,格会不断上涨CPM的价•●□,一定价位时当上涨到◇○▼,按1◆◇:1比例进行拆分王良妙等人会在后台。分后拆,CPM会倍增会员持有的,回落到初始价格倍增后价格会,售CPM换取现金这时会员就可以出★□☆。参与7次CPM拆分每个会员账户最多■□,户自动出局其后该账。

  下线获得的佣金动态收益是发展▽▪,抽成比例不同不同会员级别,式多种多样且抽成方=…,领导奖、商务中心奖等包括推荐奖、对碰奖、。

  2016年5月案发从2015年3月至,及菲律宾▼★•、新加坡等国发展会员35万人王良妙网络传销团伙在全国31个省份以。年初今年,案件作出一审判决晋江市法院对这起,犯组织、领导传销活动罪主要犯罪嫌疑人王良妙,期徒刑13年被依法判处有▼•,判处1年至7年不等的有期徒刑其余30名犯罪嫌疑人分别被。

  理相差甚远区块链原;行业的某项业务痛点为目的不以解决、优化或改变传统;坊的智能合约发布的代币不是通过以太○=•,货币的正规交易平台并且没有上任何数字,方自建的平台交易大部分为通过项目;涨不跌承诺只;后会有回报拉人头进来。

  方式主要有两种这种币的盈利,户的个人信息一是卖注册用;作币价二是炒,难求的局面造成一币,资金入市来买币炒币引诱用户利用自有,时候突然抛币撤出炒作到一定高币价,盘崩。

  外此,向记者介绍上述人士,时会提供•▷“一条龙”服务一些传销和资金盘在拉人,者到公司考察主动邀请参与,择看上去“高大上▲○”的高档写字楼这些公司的办公场所一般都会选,也会提供玩乐服务在接待考察团时△▪◇,额回报收益并许之高。

  套路深币圈▽▲,家操作市场割韭菜套路并非只有庄,金的传销和资金盘也有盯着用户本。年以来仅今,传销币跑路就有多个。

  辙的项目TokenStore.5月31日其中就有和Plustoken套路如出一★▲,发布公告称由于受到黑客攻击TokenStore平台△△,级维护10天系统将全面升★•,管发生什么并强调不=…•,坚持运行平台会★▪□。0日早上6月1,e中国区主要领导人TokenStor,的人士在投资者群表示微信昵称为“牛牛”▲★,的告诉大家□▪★“我很悲痛,ST,的没了可能真。目前”☆•,官网显示已经无法访问TokenStore,行转账▲△◇、交易等操作App钱包也无法进。过2000人涉及人数超••。

  4月今年,个币圈的明星项目——英雄链衡阳市珠晖公安分局查处了一。步查明经初-◆,字货币网络诈骗案的受害人达数百人▽-“英雄链•…”(HEC)区块链虚拟数,达3亿余元涉案资金,利上亿元非法获•=•。嫌疑人15名共抓获犯罪,台、手机16部扣押涉案电脑2,金2000余万元扣押、冻结涉案资。

  圈的明星项目英雄链曾是币◆▼,1月13日2018年,链--”上市◆◇“英雄。的官方介绍根据所谓,mble as a Service英雄链公有链是一个博彩即服务(Ga,彩服务生态系统GaaS)的博☆☆。政府颁发的牌照他们拥有柬埔寨,造的区块链线上博彩游戏娱乐平台是基于柬埔寨支柱产业博彩业而打。月15日但在1,所上线就立即“破发▲=”“英雄链”刚在交易,目方关停了官网随即英雄链项,方微信群解散了官☆▼●,人不见踪影项目负责。骗后陆续报案投资人发觉被。

  较大的币圈传销币事件这两起只是近期影响,所以频频出现“传销币”之,等数字货币价格波动较大一个重要原因是比特币,产生造富效应在牛市时往往。币种繁多这个市场▲◁-,监管缺乏■-,其中浑水摸鱼“传销币”在。

  币市场的火热而随着数字货,案件呈上升趋势近年来该类型◆•●,决的相关案件仅5起2014年法院判,已有62起2017年。联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65种名称的■★▪“虚拟货币▽□”较为知名的包括MBI、M3币、暗黑币▷▷★、亚洲币、恒星币、金缘购物。00多亿元涉案总额1,织非法敛财约1.547亿元人民币平均每种“虚拟货币●▲”背后的传销组。

涉案或达200亿“币圈第一资金盘”疑似跑路!

标签: