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闵行区火币律师

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年11月26日

  闵行区火币律师币交易出现“冻卡潮”以来[导读]=…:自国内数字货,C商家被刑事拘留很多数字货币OT◁◇,犯罪所得◁□•、犯罪所得收益罪涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒■□;络犯罪活动罪帮助信息网▪●=;钱罪洗;经营罪非法;销型资金盘中的OTC商家)组织、领导传销活动罪(传;场罪等犯罪的共犯等诈骗罪或者开设赌。币的法律定位比较模糊因国内目前对数字货,及其关联交易的认知也有差异 ◁•..各地警方和司法机关人员对数字货币.

  出现“冻卡潮”以来自国内数字货币交易,C商家被刑事拘留很多数字货币OT,犯罪所得▪▷、犯罪所得收益罪涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒;络犯罪活动罪帮助信息网◇▪○;钱罪洗▼○▲;经营罪非法;销型资金盘中的OTC商家)组织▲★、领导传销活动罪(传▽=;场罪等犯罪的共犯等诈骗罪或者开设赌。

  币的法律定位比较模糊因国内目前对数字货,货币及其关联交易的认知也有差异各地警方和司法机关人员对数字,★■“同案不同判•■▼”的现象所以就会导致出现一些,的辩护意见就显得尤为重要了此时熟悉相应行业的专业律师。

  内做泰达币(USDT)搬砖时案情介绍近日一位“币友”在国,下收到了涉案赃款在不知情的情况◁•▪,地警方带走被河南某,了当地的知名律师家属情急之下委托■■▷,结果不甚理想但最终处理。

  听联系到我们后经多方打△△,货币相关案件的专业知识和经验积累初步沟通后非常认可我们在处理数字,刘磊律师来主导处理此案遂决定委托我们团队的。预约会见当事人了解案情接案后我们及时向看守所,律师的牵头下然后在刘磊▲■◆,实际交易情况结合当事人,了当事人罪名不成立和建议不予批捕的法律意见书火速制定辩护策略并向当地公安机关和检察院出具▪=。

  、数字货币与区块链的法律属性、掩饰隐瞒犯罪所得=▼、非法经营=◇-、帮助信息网络犯罪最终在和公安、检察官多次交流论证了数字货币的交易流程及各环节涉及的法律问题,四方支付等相关问题到第三方支付、第。纳了我们的意见最终检察院采,人不予批捕决定对当事!

  盈科(上海)律师事务所的指派受嫌疑人汪某家属的委托和北京,隐瞒犯罪所得罪案件中我担任汪某涉嫌掩饰,辩护律师汪某的,法律帮助为其提供△=。

  人汪某会见经与嫌疑,解案情后详细了◁◆,买卖行为不构成犯罪我认为汪某数字货币,某的行为不予批捕建议贵单位对汪。

  、法规及部门规章我国现有的法律▽▪□,局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》(俗称-◇“94公告◁☆□”)对数字货币提出规定的仅有:《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总,于部门规章该规定属。

  质上是一种未经批准非法公开融资的行为本条旨在揭示代币发行融资(ICO)本…■,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券●=★、非法发行证券以及◇◆…。

  事代币发行融资活动本条旨在强调不能从,卖数字货币这里区别买•-▽。里这,个人买卖数字货币”很容易理解为“禁止△☆,字货币的发行行为但实际上是禁止数▪•,CO融资也就是I。

  得从事法定货币与代币◆▪▽、“虚拟货币”相互之间的兑换业务本条旨在要求=•“代币融资交易平台(数字货币交易所)不▲•。字货币无关与买卖数。

  规范数字货币买卖的条款只有该条款可以解读为。资者须自行承担投资风险该条款补充规定:“投▽▷○,者谨防上当受骗希望广大投资▲○。”

  从我国相关法律法规的规定可见法院审理数字货币案件认为▪•:,货币当局发行比特币不是由,强制性等货币属性不具有法偿性与△◁,意义的货币不是真正,币作为货币流通使用我国只是禁止比特,作为特殊商品但对比特币▷□,以及流转并未禁止即物的持有和使用○△。

  淀区法院审理的“陈育龙与北京乐酷达网络科技有限公司侵权责任纠纷((2018)京0108民初15682号)、杭州互联网法院审理的“吴清健与上海耀志网络科技有限公司网络侵权责任纠纷((2019)浙0192民初1626号)持该观点的判例有-▲:上海市第一中级人民法院审理的“闫向东等与李圣艳等财产损害赔偿纠纷二审案件((2019)沪01民终13689号)★△”=-、温州中院审理的“陈定赏、谢作正合同纠纷((2020)浙03民终347号)▽•△”、北京海”

  刑法的相关规定(三)根据我国,、犯罪所得收益罪”更不构成★★-“诈骗犯罪”汪某的行为不构成“掩饰●■-、隐瞒犯罪所得。

  罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购▪◇◇、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的《刑法》第三百一十二条 【掩饰▽☆△、隐瞒犯罪所得-★◆、犯罪所得收益罪】规定:明知是犯,刑◆=、拘役或者管制处三年以下有期徒,单处罚金并处或者;

  释》第一条 刑法第一百九十一条、央行虚拟货币最新消息第三百一十二条规定的“明知▼▪”《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解,人的认知能力应当结合被告▼◇◆,得及其收益的情况接触他人犯罪所▼•,益的种类、数额犯罪所得及其收,及被告人的供述等主、客观因素进行认定犯罪所得及其收益的转换、转移方式以。情形之一的具有下列•●■,系犯罪所得及其收益可以认定被告人明知,实不知道的除外但有证据证明确:

  案来看结合本,饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪拘留逮捕汪某主要因涉及买卖数字货币被公安机关以掩。便是《解释》第一条第二款第(三)、(四)项而判断其是否具有“明知☆-”的故意则涉及到的。汪某的会见但是通过与▷□,易记录等证据材料以及汪某相关交••-。看到可以,易所”进行数字货币买卖汪某最开始是通过…▪“X交◇☆◇,易过程中在日常交,字货币是USDT汪某主要买卖的数,是稳定币的一种而USDT本身,有波动价格虽,度不大但幅…□○。

  DT的市场行情汪某通过US•▪☆,”买到USDT在▼★“X交易所◁•-,即从“X交易所○◆•”抛出然后随着行情的上涨,在1分钱左右基本的利润。明显低于市场的价格收购财物的…■▲”□-、“协助转换或者转移财物这显然不满足《解释》第一条第二款第(三)、(四)项“以,的◁▽‘手续费’的”收取明显高于市场。故▪▷•,出某某具有明知的故意不能以此为依据推断。

  两控机制新闻发布会上2020年国务院联防,庆所言“在疫情防控的特殊时期最高人民检察院副检察长陈国,害严重▲■◆、影响恶劣的犯罪案件同时检察机关严厉打击涉疫情防控危,严相济的刑事政策也要认真贯彻宽,经营者和有关员工自愿认罪包括对于涉及犯罪的企业,悔罪真诚,赔偿积极,谅解取得□=,解的案件达成和,害性不大社会危,不捕的不捕检察机关能◁▲◆,的不诉能不诉,缓的量刑建议向法院提出轻▼■▷。”

  因为疫情原因嫌疑人汪某☆-,出工作无法外,收入锐减家庭经济…★☆,买卖方式挣取生活所需才选择通过数字货币,罪的主观故意其本身并无犯,为本身也未被法律禁止而且此数字货币买卖行。

  可知综上,汪某卖数字货币辩护人认为■•□:,能系“赃款△◁”的情形收到的购买资金可,•=▽“明知”是赃款不能说明其具有,进行转赃的行为帮助犯罪分子,饰、隐瞒犯罪所得▲…□、犯罪所得收益罪”进而辩护人认为汪某的行为不构成“掩,某的行为不予批捕建议贵单位对汪。

  的收益而予以窝藏◁••、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的《刑法》第三百一十二条掩饰隐瞒犯罪所得罪■•:明知是犯罪所得及其产生▪○★,刑、拘役或者管制处三年以下有期徒,单处罚金并处或者;严重的情节★★,年以下有期徒刑处三年以上七,罚金并处…■★。

  前款罪的单位犯◆•★,判处罚金对单位,人员和其他直接责任人员并对其直接负责的主管△■,规定处罚”依照前款的。

  、新型经济犯罪及相关联法律案件的律师团队…▼“律动币圈”是一支专注于解决币圈●■、矿圈,、区块链以及相关经济活动的律师团队成员皆是国内最懂数字货币,币的各种交易流程不仅熟练数字货,涉及的各种经济犯罪活动而且围绕数字货币交易,手段及证据提取是本律师团队极为擅长的领域如电信诈骗、洗钱犯罪、非法经营等模式、。

  “币”的律师团队之一本律师团队是国内最懂;功解冻银行卡金额累计超过数千万元本团队自去年至今为“冻友●▪”们成••,、“币友”等提供了刑事辩护同时为很多“OTC商家”△•;绕数字货币衍生的——洗钱犯罪本团队擅长的刑辩方向为◆□▪:围;诈骗电信;赌博网络;经营非法;传销网络;信罪帮▪▷■;法集资等新型网络犯罪掩饰隐瞒犯罪所得…•◁、非。

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