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涉案金额150余亿人民币!“维卡币”传销

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年12月21日

  维卡币全额买车

  日近,大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特。悉据,时二年该案历,审查起诉106人株洲县检察院共,诉98人提起公◆=,17亿元人民币追缴涉案款项近,最多●△•、挽回经济损失金额最大的案件是该院成立以来审查起诉涉案人数。

  6年7月201,的审查起诉工作交由株洲县检察院承办一起由公安部督办的组织传销活动案。了解据,币圈新闻流的新型网络传销案件该案为涉及巨额资金外,、香港特别行政区及境外国家涉及全国20多个省(市)区,复杂案情,员众多涉案人□•,特别巨大涉案金额。

  前目◁▽□,以网络软件为平台新型网络传销多○•,货币、金融互助■◆◆、慈善救助、免费旅游等为宣传口号以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟●-,资金流转工具以网络支付为•■★。、低门槛▲□、快回报为诱饵新型网络传销多以高收益,资者实现虚高利润靠不断诱骗新的投,性•◆、金融性和欺骗性的新特点具有虚拟性◁■、跨地域性、隐蔽。

  向中国境内推广虚拟货币的组织此案中的●•“维卡币”组织系境外,式由外籍人士鲁某组织建立所建立的传销网站及营销模,丹麦的哥本哈根服务器设立在□•△。比特币”之后的第二代加密电子货币该组织对外宣称-◆▲“维卡币”是继▼▼“▼▽,”具有巨大的升值空间欺骗性宣扬“维卡币,资金到其设立的网站诱惑他人投入巨额○☆,置入会门槛同时隐蔽设■=,册后不能退会要求会员注●◁,退款不能□★,大量资金直接吸纳。

  币▼△▷”组织会员要成为“维卡△■,员的推荐下必须在老会,级别的激活码注册成为不同级别的会员缴纳不同级别的◇★“门槛费”获得相应▼-。欧元为计价单位“门槛费”以▷-,尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至,为入会的手续费其中30欧元。可见由此,相应金额购买激活码以获得加入会员资格“维卡币”组织实质上要求参加者支付◇-,后发展的顺序组成层级并按照投资的金额及先,数量作为计酬或者返利依据以直接或间接发展人员的,参加的新型网络传销组织并以高额回报引诱他人。

  案件后接到▪•□,即成立了专案组株洲县检察院随,的副检察长组织指挥检察长和分管公诉,名技术人员集中力量开始办案抽调院内5名办案骨干、1。株洲市公安局积极沟通在前期侦查阶段就和●▪,全程跟进办案进度委派3名公诉人员○△-,侦查引导,据体系完善证,件程序规范案。

  关的通力合作通过和公安机,击合力形成打,依法查明公安机关,销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的该案所涉“维卡币”网络传销组织及营-▼★。年5月截至今,-□、会员层级140余层、注册会员账号200余万个该传销组织已在我国境内发展7条下线个资金池账户▼▲■,0余亿元人民币涉案金额达15。

  的底层一级一级汇总到上层账户这些巨额资金从传销组织金字塔,监管流出国境涉嫌逃避金融,国外账户进入到=★△,金融安全和稳定严重危及国家。悉据,涉及该传销组织中的3条下线株洲县检察院所承办案件部分,额近17亿元人民币目前已追缴涉案金◁△。

  增加的涉案嫌疑人和不断涌现的新型金融方式面对错综复杂的案情、人员成分复杂且不断▪▲■,以来从未有过的办案难度株洲县检察院面临着建院•◇,了前所未有的挑战对办案人员提出。

  此对,强与各方面的沟通协调株洲县检察院积极加◆◁•,察院汇报争取业务指导将案件进展及时向市检,进行证据交换同时和律师,存在的矛盾消除证据中▽□=,召开庭前会议向法院建议○▽□,前会议功能充分发挥庭,序方面的问题协调解决程◁=•。安、法院沟通后一致决定株洲县检察院通过和公,审查起诉和判决该案分批次进行•○☆,固定侦查成果以期达到尽快★◇△,销组织行为的危害性向全社会宣告该传◇▼,织迷惑的普通群众的目的警示教育仍然被该传销组。

  7年9月201,告人审判开庭期间在第一批次的被,名公诉人出庭支持公诉株洲县检察院指派5。内的53名知名律师组成的辩护团面对包括法学博士、法学教授在▷△,分尊重客观证据该院公诉团队充-▽,据、控诉有力法庭上有理有,并在3天内圆满结束案件审判顺利进行。

  2月5日同年1,该案作出二审判决株洲市中级法院对,销活动罪被判处四年有期徒刑段某、李某因组织○☆、领导传,以下有期徒刑或被适用缓期其余33名被告人均获四年,万元人民币不等的罚金并处1万元至500,金13□▲.68亿元依法没收涉案资。

  查起诉的成功经验有了第一批次审,·15”专案起诉工作小结会株洲县检察院及时召开◇◆“3□■▼,币圈新闻起诉工作当中的成功经验归纳总结第一批次审查-☆,出现的不足和处理措施收集整理在办案过程中,案流程反思办=▼,理方式检验处○◆▲,案方式方法提取最优办,案质量确保办。年11月2017★▲□,诉的被告人有59人第二批次被移送起,过3亿元人民币追缴违法所得超。丰 戴亮 陈小玲(检察日报 张吟)

涉案金额150余亿人民币!“维卡币”传销组织98人被公诉

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