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又一“虚拟货币”传销案宣判:涉案近13亿

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年12月28日

  又一“虚拟货币”传销案宣判:涉案近13亿元发展传销会员55万年来近,表的数字货币的兴起随着以比特币为代,子从事非法传销活动不时有一些不法分,地招摇撞骗在全国各,投入资金吸引公众▲▪,其不利的影响对社会造成极。

  》记者了解到《华夏时报◁…★,12月31日2020年▪▪-,一起特大网络传销案系列案件的刑事判决书江苏盐城经济技术开发区人民法院对外披露▼★▲。书显示该判决,部明鲁文在中国推广推销虚拟数字货币被告人李昊燕因协助该传销团伙韩国总,数十万人发展会员,导传销活动罪构成组织•▽、领•▽,上的有期徒刑被判处5年以☆■,民币六十万元并处罚金人。

  框架、文化背景等不同“由于不同国家的法律,法律程序等存在国与国之间的差异跨国传销案件背后的法律适用◁■、,调联动的沟通机制需要建立跨国协,件的侦办有一定难度因此类似跨国传销案。筱芮对《华夏时报》记者表示”麻袋研究院高级研究院苏。

  决书对案件进行梳理发现《华夏时报》记者根据判▽◇,5年初201▽△,(韩国籍洪淳度,明鲁文(韩国籍另案处理)-=、★•,英文名…◁-:ShareCoin)传销组织另案处理)等人在韩国创建了共享币(,98商城、浙江苏迪网络科技有限公司等5个子公司并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司◁▷□、◁△。

  12月10日2015年,为DGC币共享币改名。织设立了共享币交易平台()共享币(DGC币)传销组,C币)虚拟货币为名以发行共享币(DG,元的费用获得加入资格要求参加者通过上线美△=★,台会员账号取得该平。

  何实际经营活动的情况下共享币传销组织在无任•□,利为诱饵以高额返◇◆,大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动通过设立中国区总部、举办DGC币启动,行大力宣传在网络上进,中国境内发展会员以互联网为平台在。

  年2月20日截至2017,共有中国会员账号55•-.6万个共享币(DGC币)传销组织=▽○,712层已发展至,展人员数量作为返利依据的组织体系形成了按照一定顺序组成层级、以发。发时至案,用合计人民币12.9亿元该传销组织收取中国会员费。

  2016年12月2015年7月至,销组织韩国总部工作李昊燕在共享币传,文在中国推广共享币协助韩国总部明鲁。刑事犯罪为打击,济秩序不受非法侵犯保护社会主义市场经,11日12月●△…,币圈新闻人的犯罪事实法院根据被告,和对社会的危害程度犯罪的性质◇-●、情节,cb币圈币圈暴雷律规定依照法,徒刑5年6个月判处李昊燕有期,60万元并处罚金,予以没收涉案赃款☆○▲,国库上缴•★。

  传统传销“相较于,及地域更广○▷、发展速度更快▷◇●、涉案金额更大▷-●、犯罪成本更低此类新型跨国网络传销的手段更加隐蔽、参与人数更多◆•、涉…△。类案件的侦办难度这些特点提高了此,分子不断铤而走险同时还刺激了犯罪-▷◆,动层出不穷致使此类活。孟博对《华夏时报》记者表示◁★”北京市京师律师事务所律师□□。

  强调孟博,风险防控意识投资者要提高◁■▼,益而忽视了高风险不要盲目追求高收▪△◁,子留下可乘之机以免给不法分=★▲。水平、加大此类犯罪行为犯罪成本等方式司法机关可以通过提升经侦信息化技术•■,此类乱象严厉打击。

  年来近,违法案件层出不穷有关虚拟货币的。者整理数据发现《华夏时报》记,拟货币■▷•”的文书共5112篇中国裁判文书网中涉及•◁“虚,年1480篇其中2020,1378篇2019年。

  注意到记者■◁◇,销案件数量呈逐年增加态势近年来涉及虚拟货币的传■●•,时同,金额也在不断扩大涉案人员与涉案,s Token数字货币传销案”此前《华夏时报》报道的“Plu,270万人民币涉案金额超过●◇▼,币圈新闻269万个发展会员,币圈第一大案”被业内成为“。

  10日1月,划(2020——2025年)》中共中央印发《法治中国建设规☆…,技术领域立法要求加强信息,工智能、大数据、云计算等相关法律制度及时跟进研究数字经济、互联网金融•★、人▪☆,齐短板抓紧补。

  时报》记者表示苏筱芮对《华夏,动主要有两个特点违法数字货币活□△,擅长包装第一是,新型话术以各种,为名包装投资项目例如以“科技▼•=”;资金池第二是,管处于真空状态投资者的资金监,触手可得不法分子,“卷款跑路”情形因此也引发了各类。

  一步表示苏筱芮进•-,货币项目的不断推进随着我国央行数字,币发展路径日趋明朗官方性质的数字货◆▲◁,等发展的空间会愈发狭窄其他“代币”“虚拟币”。

  此对▪☆◆,任陈波也对《华夏时报》记者表示中央财经大学数字财经研究中心主△◆,投资数字货币不建议普通人▷-。是报道比特币涨幅很高尽管一些币圈媒体总◁●●,的舆论效果制造暴富,货币市场上不太容易赚到钱但实际上大部分人在数字。符合国内法律规定的数字货币投资是不,法得到合法保护出现问题也无▲○,痛案例很多这样的惨。团队都是海外背景尤其很多幕后操作△◇▷,赔和追责很难索。此对•▪…,的预防措施远离是最好。

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