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涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对_币圈资源

淘金网币圈快讯 币圈资源 2021年07月11日

  :近年来摘 要,技术在全球席卷风靡比特币依托区块链,井喷式”爆发态势该领域犯罪呈“,和技术层面的双重挑战已对传统司法构成法律。件进行分类梳理、个案切入、系统探析的基础上在对海淀区人民检察院五年来涉比特币犯罪案,法办案的短板要素深入挖掘掣肘司,资金追查的实践思路聚焦拓宽电子调证、,行刑衔接的实务难点探索解决价值认定、,、凝聚全流域有效监管的共治力量等维度全面破解该刑事治理难题从激活科技辅助办案的内生动力、提升精准打击犯罪的力度实效。

  比特币的概念以来自中本聪首次提出,关注度最高的虚拟货币比特币俨然成为全球,格一路暴涨其交易价,到炒币大军中更多人加入。制不足、监管应对乏力的背景下在人们普遍认知欠缺、法律规,行为日渐高发该领域违法,化愈加显著犯罪新型,性日益突出社会危害,公共秩序造成严重负面影响已经对公民财产权益、社会。

  涉比特币类案件共计14件15人近五年来海淀区人民检察院受理,数据罪、敲诈勒索罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪五个罪名涵盖非法控制计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统。中其,11件11人科技类犯罪,有2件2人侵财类犯罪,罪1件2人其他类犯。

  资、存储、交易过程中在对比特币挖掘、投,更具科技化、触犯罪名更具多样化法益侵犯更具复杂化、犯罪手段。理发现经梳,争议体现在三个方面:移送与审查罪名不一致目前司法实践中对比特币属性、犯罪定性的,定性存在个案差异捕诉罪名不一致、。为计算机信息系统数据外除部分案件中将比特币视,名审查认定的个案情况不乏存在以侵财类罪,诈勒索案如潘某敲,定上达成共识检法在罪名认。

  前目,最多、买卖最活跃的国家之一中国是世界上虚拟货币交易量。货币的典型代表比特币作为虚拟,球流通性、多对多交易等特征于一体集去中心化、匿名性、技术性、全,犯罪的对象其既是网络,犯罪的工具亦是网络。

  底层技术逻辑以区块链为,黑灰产技术充分依托,拓宽犯罪半径借助互联网,实施跨区域犯罪利用网络便利。技术工具作为首要,用程序、网络数据或者软件为对象黑灰产业以计算机信息系统、应,制作“钓鱼网站”等为手段以篡改代码、编写程序、,域犯罪的土壤成为滋生该领。计算机信息系统数据案[1]如[案例一]潘某某非法获取。某受他人雇佣被告人潘某,)制作“钓 鱼网站”仿照币安网站(网址:,号、密码、验证码引导用户输入账,限公司的账号、密码等数据非法获取中安德瑞科技有,币、以太坊等虚拟货币被窃取导致该公司币安账户内比特,117.92元违法所得77。某敲诈勒索案[2]又如[案例二]潘。网发送电子邮件等方式被告人潘某通过互联,行 ddos网络攻击相威胁以不给付比特币就对服务器进,场服务有限公司等三家公司勒索比特币向被害单位河北滨海大宗商品交易市。可见由此,活隐蔽、无疆域特征明显黑灰产技术使得犯罪灵。

  资、互联网金融创新为幌子以投资理财、代币发行融,集资之实行非法,性较强、诱惑性明显、风险传播快等特点该领域犯罪日渐呈现出手段多样化、隐蔽。炒作热点概念一些不法分子,币理财项目包装比特,特定对象投资诱惑社会不,购买产品甚或卷钱跑路所募集资金并未用于,损失惨重投资人,难以开展追赃挽损。办理的马某某、柳某非法吸收公众存款案[3]如[案例三]山东省青岛市市北区人民检察院。、柳某伙同他人被告人马某某,通过公开宣传及推介会等方式在青岛市东晖国际大酒店等地, ~ 10%)获取高息高收益为诱饵以投资比特币理财产品(月息高达7,资比特币现金理财产品吸引社会不特定公众投,高比例佣金并从中攫取。见可,延渗透到金融领域涉比特币犯罪已蔓,(ICO)更易被犯罪分子利用尤其近年来较为流行的代币发行,为募集对象以比特币,融监管规避金,新项目虚构翻,他人钱财实为诈骗。

  性为洗钱犯罪提供了新的“温床”比特币具有的全球流通性和可兑换。钱方式中在众多洗,犯罪分子的广泛青睐“跑分平台”受到,金流转的黑灰产业链已成为上下游非法资。创设非法网站犯罪分子通过,租用收款二维码吸引用户注册并,游犯罪洗钱实现为上。某某、郭某某等七人掩饰、隐瞒犯罪所得案[4]如[案例四]河南省鹿邑县人民检察院办理的温。手机通过“火币”“库币”“比特币”等软件被告人温某某伙同郭某某、常某某等人使用,银行卡以购买、币圈资源群出售虚拟币的方式进行“跑分”多次使用自己和用他人身份开设的支付宝账号、,900 万余元涉案金额高达 ,罪难以查处致使上游犯,以挽回损失难。

  取被害人信任并非法占有比特币犯罪分子或以“代炒币”为由骗,取被害人以比特币方式投资或以“充值投票”为幌子骗,平台人为操纵涨幅或搭建虚假交易,人买进卖出引诱被害,花样百出诈骗手法,难被识破骗术隐蔽。邵某某等三人诈骗案如海淀检察院办理的。币土豆网站该三人创设,值投票活动并策划充,充值的方式即以比特币,货币交易的投票权换取对其他虚拟,货币可以上市交易排名前三的虚拟,返还比特币并承诺事后,、制造服务器宕机假象后嫌疑人操纵投票数量,比特币据为己有将被害人投资的。

  业背景更具行业特性比特币的犯罪分子从,用职务便利监守自盗的行为已屡见不鲜特别是近年来互联网企业内部员工利。机信息系统数据案[5]如仲某某非法获取计算。陆科技有限公司的系统管理员被告人仲某某系北京比特大,系统的管理员权限掌握公司内部所有,R 软件远程控制公司电脑后使用TEAMVIEWE,该公司租用的阿里云服务器使用 ROOT 权限进入,序中插入代码后在比特币钱包程,比特币转移至个人钱包将公司 100 个,司经济损失造成该公,币难以追回部分比特。如又,控制计算机信息系统案[6]海淀检察院办理的安某非法。限公司担任服务器运维管理人员期间被告人安某在北京百度网讯科技有,搜索服务器的工作便利利用其负责维护公司,器上部署“挖矿”程序以技术手段在公司服务,网络资源获取比特币等虚拟货币通过占用计算机信息系统硬件及,货币出售并获利后将部分虚拟。

  域犯罪频发近年来该领,码、增删应用程序非法获取比特币集中体现在犯罪分子或通过编写代,功能掩饰上游犯罪或利用其支付结算,侦查取证困境重重、司法面临严峻挑战作案手段隐蔽化、作案方式智能化致使。决的治理难题破解亟待解,实质属性的分析研判不仅涉及对比特币,判定、侦查取证等实务层面更涉及对其法律适用、罪名。

  法律属性问题针对比特币的,其属于计算机信息系统的数据存在两种不同认识:一种认为;生活中实际享有的财产另一种认为其为现实,义上的财物属于刑法意。务中对该类犯罪触犯罪名的不同认识由于认知基点的不同也导致司法实。比特币的行为比如对于盗窃,计算机信息系统数据罪有的认定为非法获取,为盗窃罪有的认定。特币从产生到发展的全过程而这一司法争议伴随着比,全国各地的裁判差异上裁判分歧不仅仅体现在,似案件的不同处理结果上也体现在同一法院对相。件的演变政策文,关于防范代币发行融资风险的公告》中对其“虚拟货币”地位的肯定从《关于防范比特币风险的通知》中对比特币货币属性的否定到《,限于一般意义上的数据可见比特币已不再局,“价值型”的财产属性而是兼具了“经济型”,虚拟财产的大范围中但是否应完全纳入到,争论远未结束司法实务界的。虚拟财产仅属于计算机数据尽管部分裁判文书仍认为,者认为但笔,别巨大的前提下在涉案金额特,罪将导致量刑畸轻认定计算机相关犯,也需要进一步考究是否具有惩治意义。类犯罪的刑法理论而对于涉及侵财,景下进一步加以变通和扩充也尚需要在虚拟货币的背。

  身的独特属性囿于比特币自,平台实现钱币交易犯罪分子通过交易,查障碍重重导致司法追。金一旦流入他国金融系统将使得资金追踪难度大大增加鉴于国家间货币监管制度、金融运行规则迥异、非法资。

  罪分子隐藏身份提供了便利1. 比特币的匿名性为犯。编码和对等网络结构由于比特币的密码,户提供识别或者验证其设计机制不需要用,份证的真伪并未做实质审核部分交易平台仅限于辨别身,信息在交易平台上注册账户并购买比特币致使洗钱者通常冒用他人身份证等虚假,册比特币钱包并实现流转后利用他人电子邮箱注。有名的币安网站比如目前较为,用邮箱即可用户注册仅,才需要实名制只在交易时。外此,钥且可以“一次一密”比特币随机生成公钥私,权的频繁转移来实现所有,拥有多个账号用户亦可同时,地址和转移数额的前提下因此在仅能显示电子钱包,账户实际控制人联系起来难以将比特币交易地址与,交易难以被追踪、控制与锁定犯罪真实身份得以隐匿、可疑。提的是值得一,面临诸多困境被害人举证也,需要进行任何实名认证由于下载钱包客户端不,法持有者也难以确认致使被害人是否系合。

  对多的交易属性2. 比特币多,金掺杂不清、资金流向难查实导致资金链多线条交织、资。法资金注入渠道中犯罪分子一旦将非,“混合”技术便通过比特币,杂化的兑换交易进行多层次、复,源以及与支付账户之间的联系以此来模糊比特币的原始来,币圈资源群次在经济领域中流通使用使得洗白的比特币得以再。如比,等三人涉嫌诈骗罪案件中海淀检察院办理的邵某某,繁更换比特币钱包犯罪分子通过频,特币分层多次转移最终将获取的比。

  的全球性及迅捷性3. 比特币交易,统的金融监管使其脱离传,性十分明显交易跨境。软件自动完成其交易系依靠,大量复杂的资金流转在短时间内可完成,了调查难度极大地增加。外此,及、对境外资产追查的应对乏力由于对境外金融机构的鞭长莫,用户和获取交易记录的难度也增加了执法机构确定可疑。

  不捕案件的分析通过对五年来,难以及时搭建犯罪全链条、难以追查资金下落笔者认为之所以难以在第一时间锁定嫌疑人、,跨境取证困难等客观因素影响外这其中除了有比特币特殊属性及,等也严重制约了电子证据调取的合法性和有效性侦查经验不足、审查技术薄弱、取证方式不完善。

  露的网络犯罪大数据来看从最高人民检察院日前披,条:上游提供技术工具、收集个人信息网络犯罪已形成较为固定的犯罪利益链,骗等网络犯罪中游实施诈,道“洗白”资金下游利用支付通。、犯罪手段花样翻新的背景下特别是在信息技术迭代升级,方式遭遇瓶颈传统电子取证,、提取有效信息难、证据效力受质疑的困境面临电子证据存证难、有效犯罪信息固定难。币案件中在涉比特,游易、抓上游难侦查机关抓下,与比特币操纵人员建立实质关联缺乏强有力的证据将提捕嫌疑人,行系列补证即便后续进,使得犯罪分子逃避侦查也因错过最佳调证时机。

  此类案件侦破的首要关键电子证据的提取与固定是,向和犯罪事实的最终认定也将影响全案的整体走。类案件中如侵财,载体记录的电子数据都可能与比特币存储、转移过程以及窃取或骗取手段息息相关涉案人员的虚拟货币钱包、虚拟机器软件及移动设备、网络浏览记录及缓存等不同。类案件中如科技,据、植入病毒再到比特币转移变现等从犯罪嫌疑人操纵计算机到窃取数,贯穿犯罪全过程电子证据不仅,迹确立、犯罪场景还原等方面密不可分更是始终与嫌疑人身份锁定、行为轨。提的是值得一,、时效性、易篡改等特点由于电子证据具有易失性,取和保全电子证据如果没有及时提,质被破坏或灭失一旦原有存储介,段很难恢复通过技术手,带来极大困难势必会给侦查。

  外此,的提取程序是否有瑕疵侦查人员对电子证据,利指控产生重要影响也将对庭审中能否顺,技类案件中比如在科,否排除了他人篡改数据的可能电子数据的来源及制作过程是,自主操作也将是控辩双方争议的焦点提取到的电子痕迹是否系嫌疑人的。

  值的认定存在较大分歧司法实践中对比特币价,案件中标准不统一特别是在侵财类,内各地裁判认定的不同不仅体现在全国范围,同类案件认定的不一致也体现在同一地区对。具体实际和侵权模式的不同这其中一方面要考量个案,司法人员的法律认知差异有关另一方面也与新技术维度下。院近五年案件发现经梳理海淀区检察,科技类罪名诉判虽然大多数以,罪提起公诉并获法院判决但仍有一例以敲诈勒索,诈骗罪定案处理较为常见而且其他地方以盗窃罪、,统一认定显得尤为重要由此对比特币价值的。

  为虚拟货币比特币作,烈的浮动空间其价格有着剧,带来极大难度这为司法认定。认为笔者,被害人的购买价格、比特币交易平台显示的价格对比特币的价值认定一般可从以下几方面考量:,见以及犯罪嫌疑人的销赃数额专业机构出具的价格认定意。一种认定方式但具体采纳哪,临很大分歧司法实践面。的价格来认定若以交易平台,刻处于浮动、且同一天也会有很大波动由于比特币与法定货币的兑换比率时,定仍难以解决该问题仅以案发时价格来认。价格认定若以销赃,都有销赃环节并非所有犯罪,于实际市场价格且销赃数额会低。具的认证意见确定涉案金额若以案发地价格鉴定部门出,的专业机构对比特币进行价格鉴定面临的一大难题就是缺乏有资质,法庭采信亦很难被。某敲诈勒索案中在我院办理的潘,买价格作为犯罪金额即是采纳被害人购,用同一手段实施犯罪且由于嫌疑人多次采,诈勒索”事实的认定亦能满足“多次敲。

  交易平台的管理办法及反洗钱规范近年来我国相继出台了针对比特币。联合发布《关于防范比特币风险的通知》2013年12月3 日央行等五部委,防范提出了两方面要求围绕比特币洗钱风险的,对用户身份进行识别一是要求交易平台,用实名注册要求用户使,份证号码等信息登记姓名、身,中国反洗钱监测分析中心报告一旦发现可疑交易须立即向;其辖区内的交易平台纳入反洗钱监管另一方面要求人民银行各分支机构将,反洗钱监测督促其加强。年9月4日2017,防范代币发行融资风险的公告》央行等七部门联合发布了《关于,台予以重拳监管对比特币交易平,台已相继关闭国内相关平。

  如此尽管,仍屡增不减该领域犯罪,为首要保护伞黑灰产业成,重重、各种犯罪交织错综等都使得现有法律应对疲软乏力犯罪手段花样翻新、资金链条蔓延国外、案件追查障碍,及早遏制犯罪难以从源头处。包括银行在内的金融清算系统比特币不仅可以脱离传统的,接入任意一台电脑即可挖掘、购买、出售或收取比特币而且其国际流通性特点意味着任何人可以在任意地点。于反洗钱监管薄弱的地区如果比特币服务提供商位,币交易信息更加碎片化将进一步导致虚拟货,追查的难度增加资金。视的是需要重,子的身份及登陆地点无法确定一些案件中的犯罪地、犯罪分,辖面临诸多困境致使传统刑事管,显、保护力度参差不齐且各国法律规定差异明,诉结果不同也将导致追,辖权上的冲突从而引发管。

  文所述如前,涉税、金融诈骗等犯罪的工具或者手段比特币不仅成为毒品、洗钱、走私、,集资类犯罪的行为对象还可能成为侵财类及。会危害性之大、理应引起司法实务界的高度重视比特币牵涉犯罪种类之多、触犯法益之复杂、社。

  犯罪的司法争议对于涉比特币,律属性的不同认识上既集中在对比特币法,行为的实质判断上也集中在对犯罪。比特币的行为如何做刑法评价对于通过科技手段窃取或骗取,年来如雨后春笋般出现的代币发行(ICO)的行为系构成普通侵财类犯罪还是科技类犯罪?特别是近,特币代替法币进行投资由于投资人可以用比,特币账户或者负责计算机信息系统运行的维护人员这种非法集资行为应该如何定性?对于经手管理比,对“占有转移”的认定标准、既遂形态的认定、法律性质的判断其非法占有比特币的行为能否构成侵占罪或者职务侵占罪?因此,清等一系列问题此罪和彼罪的厘,司法实践提出严峻挑战都将对传统刑法理论和。

  近五年该领域办案情况梳理总结海淀区检察院,间因证据存疑、定性争议部分案件在审查逮捕期,后的诉讼环节未能进入随,双方在案件定性上存有较大分歧甚或虽进入审查起诉阶段但公检。预判不足、调证不充分等因素影响究其原因既有侦查方向偏差、犯罪,讳言的是但毋庸,件办理、传统技术取证如何有力指控犯罪等瓶颈制约司法机关普遍面临着现时刑法理论如何应用于新型案。面为切入路径寻求突破笔者建议从以下几方:

  络诈骗类案件相较电信网,长、可疑资金混同、转移过程复杂的特性利用虚拟货币洗钱犯罪中亦存在追查链条,办理该领域案件的痛点和难点近年来对资金链条的追踪成为。次转账将资金转移过程复杂化利用买卖比特币洗钱、通过多,法资金流动难度的同时在增加追踪和监测非,资金追踪模式、重新搭建资金链体系也倒逼我们探索运用新技术手段创新。

  认为笔者,、确定侦查范围系侦破该类案件的首要前提通过地址分析、链上监控来锁定用户身份。成任意多的地址来隐匿身份虽然比特币使用者可以生,使用、交易以及变现都有迹可循但比特币在区块链上的存放、。钱包关联注册信息的追踪办案机关通过对比特币,、MAC 地址的分析对网络 IP 地址,浏览痕迹的提取对聊天记录、,租用信息的解析等对服务器和域名,线索进行追查依然可以找到,的落脚点范围划定犯罪分子。

  从基底技术入手纾解难题还需,区块链技术要充分利用,资金数量和流向结合时间节点、,谱分析能力提升交易图,找到关联线索准确认定犯罪事实通过数据挖掘、数据碰撞等方式。一第,辅助办案运用技术,析机构开展合作与专业区块链分,据的基础上查清涉案账户间的虚拟货币转移过程在查阅区块链上虚拟货币账户信息、历史交易数。等人涉嫌诈骗案中如在办理邵某某,外脑力量充分借助,分析公司率先合作与区块链大数据,链的合理追踪通过对区块,资金转移环节打通了大部分。二第,调取详实交易数据向比特币交易平台。法体现同一交易网站上的内部交易数据由于区块链上公开的比特币交易数据无,对多”的交易模式下特别是在比特币“多,混同成为一大障碍平台内部的资金流,易数据具有关键意义因此调取平台内交。三第,支付平台合作开展与第三方,金追查堵点有效纾解资。类案件中在洗钱,币交易、钱币交易的环节犯罪分子一般经过多重币,方支付账号绑定完成交易其中常通过银行卡与第三,账户交易信息、确定涉案资金走向很有助益因此调取第三方支付账号后台数据对于查明。上综,新科技对抗新犯罪笔者建议要运用,等科技手段借助区块链,掘上线、追踪资金去向利用信息流、资金流挖,打击、犯罪事实的精准指控以此实现对涉案人员的全网。

  不难发现通过梳理,犯罪类型多该领域案件,人员杂涉案,性极高隐蔽,难度大打击,实现全链打击如何精准突破,和固定是重中之重电子证据的提取。法律层面研判这不仅需要从,层面予以考量更需要从技术。的审查办理中在该领域案件,锁定、资金链条的追踪无论是对嫌疑人身份的,比特币的扣押还是对涉案,效性和合法性提出较高要求每一环节都对电子取证有。

  应用于案件侦查和电子取证工作近年来越来越多的优质科技产品,罪的电子数据取证、存证产品及分析技术一些企业已经创新研发出针对虚拟货币犯,无疑提供了专业支撑和科技引擎这对于我们传统司法办案模式。息对储存在服务器中的数据进行破解比如侦查部门能够运用先进技术和信,记录锁定犯罪分子从而有效提高电子数据取证效率通过提取分析 IP 地址、服务器、相关聊天。资金链条查证的过程在运用区块链技术对,过程如何保证数据保存的完整性对涉案交易数据进行充分提取的,交易数据后如何进行电子数据的再梳理在与交易平台及第三方支付机构调取,取证实体性提出要求这些不仅对电子证据,性提出较高标准更对程序正当。认为笔者,过程和存储介质使用要充分规范现场勘验,员对电子证据进行提取固定由具备足够专业技术的人,予技术配合和智力支持必要时由第三方机构给。

  注意的是需要引起,保留其虚拟属性和法律属性的统一在对涉案比特币扣押过程中如何,效、扣押程序严格合法如何确保扣押实质有,取证方式提出新的考验这些都对公安机关电子。中心化、分布式的属性由于比特币虚拟性、,上的账单维持系统运转其以存在每个网络节点,个人的比特币账户如果想要冻结某,制所有节点就必须控,能完成的任务这将是不可,时间对涉案比特币进行控制但如若公安机关不在第一,公钥私钥将比特币转移至境外犯罪分子会利用自己所掌握的。一难点针对这,等人涉嫌诈骗案中我们在办理邵某某,性创新传统扣押模式基于比特币独特属,一种新型扣押模式尝试性地确立了,并提供比特币地址即由公安机关生成,的比特币转移至该地址犯罪嫌疑人将其账户内,再掌握最终账户的公钥私钥在此过程中犯罪嫌疑人将不,比特币被转移的可能性由此不仅避免了涉案,匿的比特币并予以合法控制也利于公安机关及时收缴藏。

  仅牵涉被告人的刑罚裁量比特币的价值评估问题不,算以及追赃挽损等问题也涉及被害人的损失计。实践中司法,特点和价值评估模式每个案件都有其显著。认为笔者,件价值认定模式的同时在参照传统侵财类案,占有状态、比特币存储载体等多维度进行研判需要从个案犯罪特点、明晰犯罪阶段、实际。

  于此基,从几个层面进行考量:第一对比特币价值的司法认定可,骗取存储于钱包内的比特币若被害人被动交付或被窃取,买方式而取得比特币或者嫌疑人系以后,作为认定基础可以购买价格,易价格为参照依据以案发时比特币交。的极不稳定性相较交易价格,交易记录佐证购买价格有,被采信更易,遂采用该种认定方式如潘某敲诈勒索案。二第,间存储于交易平台上若比特币已经较长时,无法调取的情况下且被害人购买记录,人在多个平台网站虽然其后经过嫌疑,转换仍没有实现法币兑现以及平台与钱包间的多次,价格为认定基础可以案发时交易,动幅度较大、且没有相应的换算交易机制但这里需要注意的是由于比特币价格波,台的不同时间段其在同一交易平,明显涨幅也会有,格作为评估标准更为合理因此以市场交易中间价。三第,有的比特币进行了最终兑换部分案件中嫌疑人将非法占,录予以佐证且有销赃记,销赃数额认定较为客观此种情况下以嫌疑人的。四第,件中价值认定方式参照我国侵财类案,价格证明认定盗窃数额明显不合理的如被盗财物无有效价格证明或者根据,委托估价机构估价应当按照有关规定。币价值进行鉴定的专业权威机构但笔者认为目前并没有对比特,能否得到法院判决支持且《价格认定结论书》,是否客观出具依据,客观有待考证评估结论是否,重考虑的问题也是需要慎,情况综合论证需要结合个案。

  而然,仍不能涵盖所有案件以上几种评估模式,取得的比特币为例以通过挖矿而原始,成本等多种因素制约而面临认定上的难题其价值就由于涉及挖矿设备成本、用电。

  年来近,犯罪上已经积累了一定经验检察机关在依法打击该领域,效判决上来看从各省的已生,适用上日渐达成统一检法在定性及法律。出不穷的犯罪形式、迭代更新的犯罪手法但相较比特币日渐迅猛的发展态势、层,犯罪上还有很长的路要走检察机关在精准打击新型。

  建议笔者,技术与刑法原理的实务嫁接检察机关要做好网络信息,专业化办案优势依托科技案件,提前介入引导侦查结合个案发案特点,认定不一致案件特别是对于公检,沟通研判要及时,范电子证据调取引导公安机关规;原理研究方面对于新型犯罪,专家力量要借助,犯罪的能力短板补强打击洗钱;通、类案总结的方式以个案借鉴、逐案沟,面积极与法院会商研判就法律适用和量刑方,及早统一诉判标准对案件高发地区要,拓展刑罚适用的边界在法律规制内合理。

  规则只能治标、尚难治本单一维度依赖刑事法规,犯罪案件高发态势积极应对该领域,惩治开路要靠刑事,监管合力的构筑更要靠司法行政,规的落实见效前置法律法。台了系列政策性文件虽然近年来国家出,反洗钱机制最为边缘的地带但运用比特币洗钱仍处于。建议笔者,防控风险方面在交易监管和,在比特币与法定货币的兑换渠道上一方面执法机关要把监控重点放,等传统手段进行监控通过银行转账记录,管和数据共享实现实时监;交易平台网站的监管另一方面要加强对,务器的监管尤为关键其中对境外网站和服,访问地址等方式减少访问途径必要时要采取封锁域名、更改。外此,机构的兴起不容小觑近年来比特币中介,然注册地在境外部分交易网站虽,在国内从事买卖居间服务但仍以发布广告等方式,银行卡间实现资金流转致使买卖双方在个人,成了监管的空白地带避开交易所环节形。此由,商的运作机制充分了解中介,商的有效规制形成对中介,及其他类型犯罪大有裨益对于阻断比特币洗钱以。

  同时与此,罪案件的发展生态链检视目前涉比特币犯,刑事路径探索已经势在必行搭建行刑衔接机制、创新。部门积极开展密切合作检察机关与行政执法,定服务或者配合相关证据调取必要时由金融监管部门提供鉴,难点疑点问题逐一破解案件,案件办理质效以此提升刑事。点、深入剖析掣肘新型案件办理的瓶颈因素梳理近年来该流域犯罪案件的典型发案特,普遍共识凝聚社会,台更具突出意义搭建共防共治平。、人才定期互动为契机建议以日常交流互鉴,金融复合型人才的稀缺局面充分改善涉网络信息技术及,适应新技术发展更具长远意义这对于突破传统办案思路、。

  区人民法院刑事判决书[1]参见北京市海淀,108刑初第215号(2020)京 0。

  区人民法院刑事判决书[2]参见北京市海淀,108刑初第725号(2017)京 0。

  市北区人民法院刑事判决书[3]参见山东省青岛市,203刑初第596号(2019)鲁 0。

  中级人民法院刑事裁定书[4]参见河南省周口市,16刑终第172号(2021)豫 。

  区人民法院刑事判决书[5]参见北京市海淀,08刑初第1410号(2018)京 01。

  区人民法院刑事判决书[6]参见北京市海淀,108刑初第80号(2019)京 0。或机构在澎湃新闻上传并发布特别声明本文为澎湃号作者,者或机构观点仅代表该作,闻的观点或立场不代表澎湃新,供信息发布平台澎湃新闻仅提。请用电脑访问申请澎湃号。

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