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“币圈”第一传销诈骗案宣判_币圈资源

淘金网币圈快讯 币圈资源 2021年09月04日

  轰烈烈的币圈“造富”运动始于2017年的一场轰,等非法手段实现 “一夜暴富”的梦想让多少人期望借发币、炒币以及传销,监管持续的强力整顿而伴随着国家金融,11月26日2020年,中级人民法院发布的二审(也是终审)刑事裁定书由最高法中国裁判文书网披露的一份江苏省盐城市,迹”的人敲响了警钟为还幻想在币圈“混。

  》记者了解到《华夏时报,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》(下称“刑事裁定书”)当日由盐城市中级人民法院发布的《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔,的庭审记录近两万字,us Token数字货币传销项目的诞生与覆灭为外界揭开了这个在币圈曾经“大名鼎鼎”的Pl。

  成员分别被量刑宣判其中14名主要团伙,括比特币(BTC)31.42万个被国库收缴的加密数字货币品种则包,)11.75万个比特现金(BCH,H)9.60万个达世币(DAS,)110.60亿个狗狗币(DOGE,184.77万个莱特币(LTC),917.42万个以太坊(ETH),)0.51亿个柚子币(EOS,)9.28亿个瑞波币(XRP,过42亿美元(逾270亿人民币)涉案金额以当下上述币种市值计超。

“币圈”第一传销诈骗案宣判_币圈资源

  密数字货币在国内出现并交易以来“这一起案件应该可以说是自加,些P2P领域大案要案的数字涉案金额已经达到并超过某,数字货币诈骗之实的典型案例而且也是一起以区块链之名行。应该看到但是我们,一案中在这,诈骗团队以及亲友等无论是以陈波为首的,名的平台注册会员还是多达269万,密资产市场中的投资者以及被波及的其它加,从中受益没有人。”

  28日11月,受《华夏时报》记者采访时分析指出上海劲力律师事务所律师高永峰接。

  法院的刑事裁定书盐城市中级人民,字的笔墨以两万,来龙去脉讲得一清二楚将这一新型诈骗项目的。

  经过则是2018年初该项目发展到覆灭的,lus Token开展传销活动陈波打着区块链的概念策划了P,1日正式上线APP并于2018年5月,团队——盛世联盟社区并成立了最高市场推广,议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传通过微信群、互联网、不定期组织会;

  8年8月201,us Token陆万龙加入Pl,动的主办方、新闻媒介来扩大影响力负责介绍、对接其他区块链领域活,有实际并没有的“智能狗搬砖”功能Plus Token对外宣称拥,元以上的数字货币作为门槛费用户需要缴纳价值500美,能狗”获得收益才能开启“智,成上下线层级并且会员间形,咖、大神、创世五个等级有普通会员、大户、大,、高管收益等三种收益方式有智能搬砖收益、链接收益,进行返利并以此;

  9年1月201,法律打击为逃避,组搬至柬埔寨客服组、拨币,续传销并继,019年6月的14个月里在从2018年4月到2,n注册会员269万个Plus Toke,3293层最大层级达。

  27日至28日2019年6月,公安机关抓获陈波被我国,知陈波被抓获而陈滔在明,犯罪所得的情况下相关数字货币系,姣龙进行合谋仍然积极与陆,币(LTC)3334个、比特现金(BCH)397个、柚子币(EOS)30万个、以太坊(ETH)2777个转移、窝藏比特币(BTC)1378个、达世币(DASH)112个、狗狗币(DOGE)1224万个、莱特。在此后甚至,s Token钱包地址仍有数字货币转入Plu。

  14个主要成员的传销分工对于Plus Token,法院的刑事裁定书中一一列明11月26日盐城市中级人民。

  二号人物丁赞清是,过王某甲变现平台数字货币298万元非法获利人民币615万余元(其中通,险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆另该获利不包含陈波为其购买保;

  承担协调、宣传的作用彭一轩在传销组织中,世联盟社区积极参与盛,线个会员账号并且发展下,292.5万元非法获利至少;

  盟社区的日常管理谷智江负责盛世联,买奔驰轿车一辆发展下线万元购;后台员工的后勤保障袁园协助陈波管理,拨币组需要数字货币时此外还有财务工作(在,给拨币组拨币)使用库神钱包;

  台工作组组长陆姣龙是后,园的工作协助袁。人被抓后在陈波等,货币(案发时价值1.5亿余元)与刘帅、陈滔等人合谋转移数字,式非法获利9.6万元工作期间以工资的形;

  8年8月加入后陆万龙在201,oken全球启动大会等活动积极策划、组织Plus T,公开宣传推广Plus Token并利用自身资源在各大媒体发布新闻,05万元推广费用陈波给陆万龙共2,获利45万元陆万龙从中,记词告诉关押在柬埔寨移民局拘留所的陆万龙案发后陆姣龙将450个比特币的钱包地址助;

  PP和网站的开发和运维郑敬带领技术团队负责A,团队后离开Plus Token2018年底将工作交接给王仁虎;

   Token平台运维和升级王仁虎接替郑敬负责Plus;Token的客服工作贺思思负责Plus ,码、汇总会员提出的平台故障等问题回复会员的咨询、帮助会员修改密,币13.8万元非法获利人民;

  币组副组长刘佳是拨,核提币申请工作为审。使用库神向平台系统钱包地址转币2019年3、4月份之后多次;

  客服组工作刘帅先在,币组工作后来到拨,向系统钱包地址转币负责管理并使用库神,情况以及审核会员的提币申请汇总所在班次使用数字货币;是拨币组员工彭波、币圈资源伍见红,Plus Token2018年11月份到,人民币8万余元分别非法获利。”

  赃款流向而对于,梳理了解到本报记者,案发截至,广费用、工作人员费用外陈波除以数字货币支付推,.45亿元另外变现1,亿元赃款部分流向为已查明其中1.27,母总计1047万元转给被告人袁园父;共250万元购买三辆汽车,一辆和105万元路虎揽胜一辆给弟弟陈谦买72万元玛莎拉蒂,丰田陆地巡洋舰一辆73万元给丁赞清买;于购买房产11套1902万元用。

  的犯罪事实针对上述,在今年9月做出的一审判决中根据盐城市经开区人民法院,4名被告人犯组织、领导传销活动罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩等1,、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一,罚金并处。

  别以量刑过重进行上诉而其后这些被告人分,终审判决中而此次的,原审判决认定的事实清楚盐城市中级人民法院认定,实、充分证据确,准确定罪,适当量刑,序合法审判程,二百三十六条第一款第(一)项之规定依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第,上诉驳回,原判维持。

  注的是值得关,骗案的Plus Token项目这一被业界视为币圈第一传销诈,定书书中在刑事裁,打击此类新型传销诈骗案同样揭开了国家公安为了,巨大努力所付出的。

  发后“案,年7月5日2019,、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园;

  23日8月,思、伍见红回国投案被告人陆姣龙、贺思,如实供述主要犯罪事实上述各被告人到案后均。

  、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、丁赞清、彭一轩,查证属实目前已。书如是表述”刑事裁定。

  29日11月,王恒对《华夏时报》记者分析指出上海资深加密数字货币市场分析师,oken项目一般如Plus T,是一个分水岭2018年,8年之前在201,ICO没有明确规定由于金融监管对于,项目都是在国内举行因此很多币圈发行,央行将ICO定性为非法活动之后但是随着2017年9月20日,都“跑到”境外去了后来新出现的项目全,日韩等等东亚、东南亚、中东等国家尤其像柬埔寨、迪拜、印尼、越南、,务器等在境外核心人员及服,团队都在国内但是宣传推广。

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  国库的财物“对于上缴,钱款的话如果是,缴国库直接上;是物品如果,门通过拍卖等方式就要由相关的部,价款上缴国库变现以后把变。虽然有价值数字货币,律意义上的钱款但是毕竟不是法,上缴国库不能直接,变现的必要存在拍卖。、退赔的账务对于应当退回,给受害人应当退还。

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