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揭开500亿“区块链”骗局_币圈资源

淘金网币圈快讯 币圈资源 2021年09月04日

揭开500亿“区块链”骗局_币圈资源

  大资金盘”的幌子打着“币圈第一,数字货币为交易媒介利用区块链技术、以,络传销进行网。年时间短短一,00余万人发展会员2,3000余层层级关系高达,00多亿元…涉案金额5…

  这起披着“区块链”外衣的网络传销案江苏省盐城经开区检察院提起公诉的,陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑9月22日有了一审结果:法院以组织、领导传销活动罪判处,罚金并处,罪工具依法予以没收上缴国库涉案赃物、赃款及孳息、犯。

  者了解据记,币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案这是国内首起利用区块链技术、以数字货。

  9年初201,“PlusToken”的平台疑似搞网络传销盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为,立专案组随即成。

  年5月至2019年6月警方查明:自2018,建“PlusToken”平台陈某、丁某、彭某等人架设搭,00余万人发展会员2。会员外除境内,境外会员还有不少,3000余层层级关系高达。时间里在一年,太坊币等数字货币948万余个这个平台吸收会员比特币、以,场行情计算按当时市,值500多亿元折合人民币总。于发放会员“拉人头”奖励其中大部分数字货币被用,、彭某等人日常开销和个人挥霍还有部分被变现用于陈某、丁某。

  承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员?该案,、以比特币等数字货币为交易媒介该平台以“区块链”技术为噱头,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高,相的群众参与吸引不明真。

  包装成跨国企业陈某等人将平台;销犯罪前科而彭某有传,经验丰富传销推广;“有身份、有资源”丁某在区块链领域,块链技术熟悉区。

  元的比特币、以太坊币等主流数字货币陈某、丁某规定:会员必须由上线美,货币入会再以数字,%至18%的收益即可每月获得6,态收益即静。

  能获得动态收益会员推广会员还。收益和间接链接收益两种动态收益又分为直接链接,第一层级下线%直接链接收益即;层级至第十层级下线%间接链接收益是第二。

  发展更多下线为了鼓励会员,台推出“高管佣金”奖励模式“PlusToken”平。量和投入资金数量根据发展下线数,咖、大神、创世等五个等级将成员分为会员、大户、大,静态收益作为奖励和返利并按照等级高低叠加下线。

  ”作为会员收益的结算方式该平台自创“Plus币。”没有任何价值“Plus币,、涨跌都由陈某掌控其发行数量、价格。s币”可以卖给下线会员赚取的“Plu,现成为主流数字货币也可以通过平台变,后台人工审核但兑现需要。

  动态奖金制度设置与以往传销平台类似“PlusToken”平台的静态、,链、数字货币概念只是加入了区块,体经营活动没有任何实,靠包装都是依,维系平台运转不断发展下线,“宠氏骗局”其实质仍是。

  过的网络传销案件不同于以往办理,会员的“门槛费”均为主流数字货币“PlusToken”平台收取,流转方式截然不同数字货币与人民币,号和交易流水不存在交易账,围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见参与人员是谁、在其中起什么作用?涉案资金流向何处?承办检察官。

  ?承办检察官紧扣“传销”本质众多涉案者如何区分行为性质,、发展层级数量、涉案金额等方面对涉案人员在组织架构中的作用,立扩大起关键作用的人员两个层次将其分为发起策划者、对组织建,oken”平台中具体所起的作用分别按照该角色在“PlusT,法解释规定严格按照司,织者、领导者从严认定组。过技侦手段锁定境外服务器检察机关引导公安机关通,子证据固定电,供形成了有效证据链再结合相关证人口,”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营,币圈资源一名普通会员的丁某锁定为主犯尤其是用证据将一直自称只是,用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等他在传销组织中打着区块链幌子、雇,师”的作用起到了“军。

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  有一定知名度陆某龙在币圈,经”的创始人曾是“币知财。推荐加入由丁某,广、对外宣传负责平台推。年6月市值来算按照2019,人民币4000余万元这450个比特币合计。

  察官分析承办检,玩转”币圈多年陆某龙姐弟“,圈之道深谙币,值之大加之价,币圈资源么低级的错误不可能犯这。以陆某龙为中心遂引导公安机关,周边人辐射其,包账户地址进行实时监控对他们的通讯设备以及钱。

  次审查后经多,子币(由其转移的249个比特币兑换而成)成功追回200多个比特币和10万多个柚,00万元(行情变化)合计价值人民币近30。

  员多、金额大由于涉案人,纵横交叉证人证言,精准打击为了实现,、公安、法院进一步统一执法尺度盐城经开区检察院积极联合上级院,案共识凝聚办;时同,主从犯地位区分两个方面在庭前围绕案件定性和,的出庭预案材料形成3万余字,多项应对意见准备了60。

  上庭,盘翻供:“我对指控我策划品牌有异议丁某面对检察机关指控的犯罪事实全。咨询App信息陈某只是跟我,我层级模式没有告诉,这是传销我不知道。”

  合案件事实公诉人结,计的讯问提纲运用精心设,的?这336个账号就没有一个人投钱吗?”“我不知道与丁某当庭质证:“你账号下面的336个会员是谁发展。”

  里具体分工是什么?”“郑某负责平台维护、技术开发公诉人继续问道:“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台,郑某做技术开发王某虎后来接替,推广Plus陆某龙负责。?”“ 是我介绍给陈某的”“ 他们是怎么加入的。”

  与陈某的微信聊天记录公诉人又出示了丁某,制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机。

  我只是普通成员”丁某仍坚持辩称“,审的推进但随着庭,动的犯罪事实暴露无遗他组织、领导传销活。

  供的被告人的量刑建议刑期公诉人对丁某和另外4名翻,院采纳均被法。年零八个月有期徒刑丁某最终被判处八,币400万元并处罚金人民。坚伏晶周雨晴(记者 卢志)

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