Close

淘金网币圈快讯 > 币圈论坛 > 最新诈骗手法南海已有人被骗十几万!你的朋友

最新诈骗手法南海已有人被骗十几万!你的朋友

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年07月04日

  周后一,共收回35000元陈女士竟连本带利!发大财的机会难得寻觅到,甜头后尝到,要加大投资陈女士决定,大钱挣!

  是于,019》两部电影分别投资了13200元和15000元她继续在APP上对《绿皮书2019》和《海滩流浪汉2,电影每天都有收益陈女士看到投资的,”的不归之路开始“投资,时间里3个月,元投资了7部电影累计投入13万。

  年3月23日到了2019,后资金就无法提现了陈女士发现登陆软件,要再投资或交手续费但客服却开始称需,续提现才能继。转账5万元后当陈女士再次,现被骗终于发。此至,2300元……目前陈女士总共被骗10,一步侦查中案件正进。

  类似的投资平台网络上有不少,时需要谨慎考虑广大市民在投资,益蒙蔽了双眼不要被高额收,目投资不能盲,当受骗以免上。银行、理财公司进行理财投资建设广大投资要选择正规的。

  法官等以涉嫌各种违法犯罪为由诈骗分子假冒公安、检察院或者,金或将资金转入“安全账户”要求受害人提供账户核查资。作假“通缉令”骗子甚至还会制,被害人的目的以达到操控。网络诈骗犯罪集团实施此类诈骗常由台湾电信,个国家和地区免签的便利他们利用台湾与160余,洲、美洲、大洋洲等地的国家将窝点设置在亚洲、欧洲、非,向境外华侨及留学生并将诈骗目标逐步转。

  话防范拦截系统为绕开诈骗电,规避“公安局”等敏感词汇诈骗分子在拨打诈骗电话时,包裹有问题等为切入点以电话欠费停机、快递,害人信任后在取得受,用微信”“笔录QQ”等名义立即以添加“警用QQ”“警,被害人进行后续联系利用网络聊天工具与。

  骗局中在这类,不疑的重要原因之一骗子能让受害人深信,姓名、身份证号、手机号就是能准确说出受害人的,行卡号甚至银,都是诈骗团伙购买所得而这些公民个人信息。

  技”不断升级换代现在的诈骗“黑科,话中冒充公检法人员诈骗分子不仅在电,真的“公安系统”APP还诱使受害人安装以假乱。“公安部”的旗号这类APP打着,人自行操作完全由受害,正、公开看似公,迷惑性更具。

  年9月5日2018,不法分子电话冒充公检法机关工作人员桂林市荔浦县一单位财务出纳吴某被,犯罪为由诈骗资金521.7万元以其身份信息被冒用涉嫌“洗钱”。涉案人员29名公安机关已抓获,金1500余万元冻结涉案账户资,克、铂金1千克扣押黄金66千。

  来电号码一是留意。案件中此类,改号软件从境外拨打大多数来电都是通过,”或“00”等前缀来电显示上会有“+,此类异常如出现,定为骗子无疑可以基本判。

  官人员多为南方口音二是假冒检察官、法,合常用语习惯时当对方来电不符,存疑就要。

  知你核查资金、将钱款转移到“安全账户”三是公检法人员绝对不会通过电话、微信通,己的通缉令或者逮捕令更不会让你上网浏览自,邮寄到个人手中或者将此类材料。、汇款、资金核查操作的都是诈骗凡通过电话、短信等要求进行转账,信、不转账切记不相。

  不能辨别真伪四是如实在,进行核实(当地区号+110)请拨打来电号码当地的110。币圈论坛大脚

  度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息诈骗分子通过网页、微信群、QQ群等发布可以提升信用卡额,行发送短信有的假冒银,请持卡人提额拨打电话邀,照其要求操作诱导持卡人按,个人信息骗取公民;额低息贷款为饵有的以办理大,利息、保证金等方式实施诈骗通过收取受害人中介费、预付。

  8年9月201,大队在侦办一起网络贷款诈骗案件系列案件中深圳反诈中心组织深圳市公安局龙岗分局刑警,购买公民个人信息发现不法分子通过,象作为侵害目标将潜在贷款对,络贷款平台贷款额度为幌子以电话营销贷款和提升各网,后拉黑受害人收取手续费。

  17日12月,出动286名警力深圳市公安机关,个作案窝点开展收网行动对位于长沙市开福区的3。目前截至,疑人230名已抓获犯罪嫌,500余起串并案件,骗话术和公民个人信息缴获大量作案工具、诈。

  钱又对信用卡使用缺乏了解的人诈骗分子瞄准的是那些急需用,撰剧本精心杜,容易就上钩受害人很。

  前目,业务外包给其他公司有不少银行把信用卡,务、办理信用卡并不奇怪所以一些公司提供贷款服,何分辨真伪关键在于如。透支的金融类卡时申请办理任何可,单位的严格审查都会受到申请,卡的消费额度并核定金融类。人员”承诺您多少就是多少绝对不会是所谓的“工作。程都是免费的整个申请过,及交费即使涉,位或银行办理也会让你到单,收据、收条并给予相关。“低息”或“无息”诱惑切莫被所谓的“高额”。

  交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告诈骗分子先是通过网页、论坛、社,可以“足不出户、日赚千元”号称给网店刷单提高商家信誉。其虚假宣传后当受害人轻信,平台上购买特定的物品进行刷单诈骗分子即要求受害人在某网络,即本金由受害人支付其中购物所需费用,将本金和报酬一同返还受害人诈骗分子承诺在交易成功后。

  单任务时在最初几,还本金并支付小额报酬诈骗分子会向受害人返,松警惕使其放。单量不断增多随着受害人刷,障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故,刷单并投入更多的本金而是要求受害人继续,陷越深使其越,意识到被骗直到受害人。

  学生等年轻群体受害人多为大,被骗十几万有的甚至,都造成巨大伤害给当事人和家庭,业和身心健康严重影响其学,响恶劣社会影。

  8年7月201,好友发来的兼职刷单信息受害人李某在QQ上收到,在询问过刷单事宜后梦想轻松致富的她,方的指示操作开始按照对,通过向对方提供的二维码转账的方式将自己账户内的1万多元现金分批,给对方支付。

  有一天忽然,发现李某,号被冻结了对方说账,还本金不能返,新付款需要重。权限出现问题骗子称系统,更多的刷单任务需要李某完成,还本金才能返。答滴水不漏客服的回,好照做李某只,付款再次,骗团伙设下的陷阱一步步陷入了诈。

  练的对话看似熟,前设计的诈骗剧本其实是犯罪分子提,心理进行了大量研究他们早已对受害人的,况下的应对话术设计了各种情,害人的信任逐步获取受。后一笔转账后当李某完成最,客服犹如人间蒸发之前热情主动的,系不上了再也联。

  准确掌握了受害人的心理网络刷单诈骗的实施者。始的时候在最开,单业务流程为幌子骗子会以练习刷,成功刷单,佣金可以迅速返还购物本金和刷单。头、一旦上钩后受害者尝到了甜,成连续任务就需要完,一定规模数额达到,故障、账户冻结等理由骗子又会以各种系统,账户再度汇钱诱导其向诈骗。拉黑”后才发觉上当受骗很多受害人直到被骗子“。劣的是最为恶,完受害人的现金后当诈骗团伙骗取,和网络金融平台借取小额贷款还会诱导受害人通过各大银行,受害人的钱财进一步榨取。

  于失信违法行为网络刷单本就属,此类工作不可从事,立即报警遭遇诈骗,录、电话号码等留存提供给警方并将对方的QQ、微信聊天记,方侦查以便警。

  到电话后受害人接,直呼其名诈骗分子,明天到我办公室来一下并用领导口吻要求“!其某位领导或熟人”当受害人以为是,?”诈骗分子便作肯定答复并问“是某总、某局长吗。天后几,再次来电诈骗分子,正在开会称自己,准备现金送给客人找借口要求受害人。后稍,为向某账号转账汇款诈骗分子会要求改,导或熟人实施诈骗此后继续冒充领,发现上当受骗直到受害人。

  业单位工作的珊珊在甘肃兰州某事,电话吵醒睡梦中被,是你的领导”对方声称“我,上司孟主任听声音很像。略有些异样尽管口音,主任做了牙科手术但珊珊想到最近孟,声音变了可能因此,起疑心就没。上8点多第二天早,变了声”的“孟主任”的电话快到单位的她再次接到了“。件事有些不乐意虽然对垫钱这,孟主任敬畏有加但珊珊平时对,多问不敢,复强调留好凭证再加上对方反,报销可以。有再怀疑珊珊就没,机上向“孟主任”转账3万元半小时内先后3次在ATM。后事,核实她一,自己被骗才意识到。

  的受害人姓名和电话诈骗分子掌握了大量,的不特定人士打电话他们面向全国各地,的次数多了电话拨打,成功的概率便增加了。某一个特定声音当受害人遇到,己熟悉的人以为是自,信不疑了就对此深。实上事,入对方的圈套受害人只要陷,短时间内完成转账往往在。又会很快转移出去犯罪分子收到钱后,会超过三四个小时整个过程一般也不。

  类诈骗对此,听口音一是,比较强的地域特征这种诈骗类型具备,南方口音比较重犯罪嫌疑人一般,口音电话时当接到这类,高警惕要提。

  问虚实二是,事主部分信息对方获取了,息有限但是信,是身边可以看到的人可以反问对方是否,顺口回复如对方,是骗子无疑就可确认。

  确定对方身份三是如不能,事件进行确认可详述具体。导不方便直接问时如对方称是单位领,解领导相关情况可向同事侧面了,核实谨慎。

  到电话后受害人接,或其他购物平台的客服或卖家诈骗分子自称是淘宝、京东,人的个人订单信息可以详细报出受害,、或者“退货给补偿”等并称订单无效要“退款”,或引导受害人扫描二维码等引诱受害人点击钓鱼链接、,自己的账户将钱卷入。

  年6月6日2018,黄某报案称嘉兴市居民,天天快递”的客服被不法分子冒充“,予3倍的理赔为诱饵以需要撤销投诉并给,方式被骗19980元诱使其点击钓鱼网站的。过大量工作公安机关经,点11个捣毁窝,籍犯罪嫌疑人40余名抓获赖某等福建龙岩,700余张、作案电脑20余台、现金50万元扣押手机80余部、手机卡500余张、银行卡,1000余万元冻结涉案资金。

  说需要退款或者重新支付时一是当遇到自称卖家的电话,方购物网站查询要亲自登录官,正规客服或者拨打,谓店家提供的网址不要轻易点击所,页上填写相关信息更不能在这些网。

  出用户提供个人银行卡信息及转账要求二是各类购物平台的客服人员不会提。码信息一定要保管妥当三是银行卡号、验证,易外泄不要轻。

  业老板的微信、QQ等诈骗分子通过假冒企,务人员为好友添加企业财,后随,币圈论坛大脚务人员下达转账指令模仿老板的口吻向财,进所谓“公司高管群”又或者将财务人员被拉,员信以为真让财务人,分子指定的账户将钱款打入诈骗。

  突然收到微信信息广州白云的赵女士,的微信添加好友请求一个和老板一模一样。多想就加了赵女士没,有第二个微信的印象中老板是,并未怀疑所以她,”刚添加完好友而且这个“老板,令式的语气向她下达工作指令就用一种相当熟悉的口吻和命。

  模并不算特别大赵女士公司规,也会亲自过问账目所以老板时不时。天记录来看从当时的聊,单的5分钟之后在拿到公司流水,了一个截图对方就发来,3万到一个账号要求汇货款3,女士的一系列问题并流畅回答了赵。了中午但是到,同时联系赵女士真假老板两个人。她一件事情真老板吩咐,微信说另外一件事假老板又跟她在。币圈论坛向真老板和盘托出后赵女士把事情原委,过神来才醒,到银行立刻冲,经太迟但是已,钱款已经转走对方账户的。

  添加好友要谨慎一是微信、QQ,、微信被盗发现QQ,亲友、同事马上通知,之名行骗防止冒你。

  务制度和工作流程处理财务事宜二是财务人员应当严格按照财,殊原因违规操作不能因任何特。

  微信上处理财务事宜三是不要在QQ、,须当面或者电线、网络招嫖诈凡是涉及资金转账事宜的必骗

  、QQ等社交软件诈骗分子通过微信,繁华地带发布色诱信息利用虚拟定位软件在,招嫖人引诱,人上钩一旦有,门服务之前就会在上,通费等名索要红包以先交保证金、交,诈骗实施。

  10月14日2018年,县居民徐某报案称浙江省温州市永嘉,供为名实施诈骗被不法分子以提。籍人为首的招嫖诈骗犯罪团伙警方发现1个以海南省儋州,1000余名涉及受害人,160万元涉案金额。

  本身违法招嫖行为,口行骗更是肆无忌惮诈骗分子以此为借,定要洁身自好广大群众一。息时请不要理会上网看到此类信,易掉进诈骗分子的陷阱一旦经不住诱惑就很容。

  能准确预测股票、期货等的涨跌诈骗分子在社交平台鼓吹自己,大师”“白富美”形象塑造所谓的“专家”“,害人参与投资有的诱骗受,费”“服务费”收取高额“会员;软件”“荐股平台”有的推销各类“荐股,“高盈利”为诱饵以“免费使用”和,到软件平台将用户导流,卡等现货交易或境外期货交易参与贵金属、艺术品、邮币,系统都是伪造的其实这些交易。台实时操纵行情骗子可以在后,易记录伪造交,人大量资金骗取受害。

  1个以荐股为由实施诈骗的犯罪团伙重庆市云阳县公安局在工作中发现。某夫妇成立公司嫌疑人赵某、张,级写字楼租用高,纪资质的情况下在无任何股票经,业务知识的人员招募没有证券,术模板编写话,“信息费”为由实施诈骗以向他人推荐股票收取。人的身份和窝点警方锁定嫌疑,赶赴广西桂林随即组织警力,开展集中抓捕行动与当地警方联合,疑人154名当场抓获嫌,1000余万元冻结涉案资金。

  有风险投资,要到正规平台投资理财一定,交流理财知识并不靠谱在微信群、QQ群等,转账就要警惕了一旦涉及汇款。外此,、期货等投资、“推荐股票”之类的说辞所迷惑不要被社交平台上所谓高回报的贵金属、原油。

  的成功男士或者美丽可爱的年轻女子诈骗分子将自己伪装成为相貌堂堂,摇一摇等方式与受害人结识通过相亲网站、漂流瓶、,受害人网恋并迅速与,面的情况下在素未谋,向受害人借钱以各种借口,、网上购买彩票、网上投资等甚至诱惑被害人参与网络赌博,钱款骗取。

  杨某报案称哈尔滨居民,上认识一男子其在婚恋网站,乐城”网上赌博平台维护人员该男子冒充“澳门新葡京娱,报为诱饵以高额回,平台充值诱使其在,93万元共计被骗。目前截至,犯罪嫌疑人2名公安机已抓获。

  ”或是“温柔美女”网络上的“贴心暖男,软件拼凑出来的都是照片加变声,电脑或手机后面的诈骗分子而他们的真实面目是躲在。时登录几个微信号他们的手机都同,微信加为好友后与陌生人通过,定男女朋友方向聊天就朝男女朋友、确,方上钩后感觉对,种理由就以各,工资、家人生病比如最近没发,理由向对方索要钱财甚至没钱买水果等。方有钱感觉对,就多要他们,钱就少要感觉没,有利用价值直到对方没,黑然后失联他们就会拉。

  近最,有了新套路这类诈骗又,与投资诈骗相结合就是将婚恋诈骗,“投资”的“骗中骗”出现交友过程中拉你。赔等借口诱导受害者“投资”骗子大多以高回报、稳赚不,“充值”或到平台,钱财的目的以达到诈骗。

  类诈骗对此,交友要谨慎一是网络,站、交友APP上的好友特别是婚恋网站、社交网,务必核实信息深度交往时,拟身份实施诈骗防止对方以虚。过来的图片和视频不要轻信网上发。

  转账或者汇款二是不要随意,友忽然提及财物时当素未谋面的网,高警惕要提,蜜语冲昏头脑不要被甜言。

  购机票后受害人订,机故障或天气原因航班取消收到诈骗分子发来的“飞,联系”的短信与客服电话。子假冒的“客服”电话联系后当受害人与短信中的诈骗分,支付宝或微信钱包进行操作“客服”会引导受害人在,自己的银行卡和验证码在“转账平台”上输入,下把钱转到骗子账户在毫不知情的情况。

  4月12日2018年,条飞机出故障被迫取消的短信浙江瑞安的陈女士在家收到一。天前几,从温州飞往郑州的机票她的确在网上购买了。订购的机票完全一致因为短信信息和她,放松了警惕陈女士就,的“客服电线万余元按短信内容拨打所谓。

  诈骗中在此类,乘客的订票信息诈骗分子先购买,乘客的手机上然后发短信到,定的机票说“您,取消了航班要,要改签你是,要退票还是,取20元的手续费改签或者退票收。手机号码”留一个,像客服电线为了看起来;客回电话如果乘,充航空公司客服诈骗分子就冒,的银行卡信息进行转账以退款的名义骗取对方。

  类诈骗对此,误、取消短信时一是收到航班延,电话或向机场工作人员核实应拨打航空公司官方客服。大零币论坛最新诈骗手法南海已有人被骗十几万!你的朋友圈可能有_币圈论坛大脚

标签: 币圈论坛大脚