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淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年07月19日

  8亿14!传销大案币圈惊爆,31.42万个会员缴纳比特币,3293层级达层

  块链技术包装国内首起以区,sToken传销案迎来终审判决以数字货币为交易媒介的Plu。

  26日11月,裁判文书网根据中国,大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书江苏省盐城市中级人民法院发布了对特,案事实清楚决定认为本,开庭审理决定不,上诉驳回,原判维持。

  9年初201,“PlusToken”的平台疑似搞网络传销盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为,立专案组随即成。

  年5月至2019年6月警方查明:自2018,建“PlusToken”平台陈某、丁某、彭某等人架设搭,00余万人发展会员2。会员外除境内,境外会员还有不少,3000余层层级关系高达。时间里在一年,太坊币等数字货币948万余个这个平台吸收会员比特币、以,场行情计算按当时市,值500多亿元折合人民币总。于发放会员“拉人头”奖励其中大部分数字货币被用,、彭某等人日常开销和个人挥霍还有部分被变现用于陈某、丁某。

  承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员?该案,、以比特币等数字货币为交易媒介该平台以“区块链”技术为噱头,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高,相的群众参与吸引不明真。

  包装成跨国企业陈某等人将平台;销犯罪前科而彭某有传,经验丰富传销推广;“有身份、有资源”丁某在区块链领域,块链技术熟悉区。

  元的比特币、以太坊币等主流数字货币陈某、丁某规定:会员必须由上线美,货币入会再以数字,%至18%的收益即可每月获得6,态收益即静。

  能获得动态收益会员推广会员还。收益和间接链接收益两种动态收益又分为直接链接。

  发展更多下线为了鼓励会员,台推出“高管佣金”奖励模式“PlusToken”平。量和投入资金数量根据发展下线数,咖、大神、创世等五个等级将成员分为会员、大户、大,静态收益作为奖励和返利并按照等级高低叠加下线。

  ”作为会员收益的结算方式该平台自创“Plus币。”没有任何价值“Plus币,、涨跌都由陈某掌控其发行数量、价格。s币”可以卖给下线会员赚取的“Plu,现成为主流数字货币也可以通过平台变,后台人工审核但兑现需要。

  动态奖金制度设置与以往传销平台类似“PlusToken”平台的静态、,链、数字货币概念只是加入了区块,体经营活动没有任何实,靠包装都是依,维系平台运转不断发展下线,“庞氏骗局”其实质仍是。

  定书显示据刑事裁,8年初201,设立PlusToken平台开展传销活动被告人陈波以区块链为概念策划在互联网,、运营维护该APP并建立域名为的网站先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发,8年5月1日正式上线该平台A**于201。时同,usToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了Pl,PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及。

  台没有任何实际经营活动PlusToken平,及韩国、日本等国传播以互联网为媒介在我国。货币增值服务为名该平台以提供数字,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,差价)赚取,具备该功能实际并不。的推荐取得该平台会员账号平台要求参加者通过上线,上的数字货币作为门槛费缴纳价值500美元以,智能狗”并开启“,平台收益才能获得。加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,数量和投资资金的数量并根据发展下线会员,户、大咖、大神、创世五个等级将会员等级分为普通会员、大,益、高管收益等三种主要收益方式该平台设置智能搬砖收益、链接收,行返利以此进,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数。

  :截至2019年6月27日经苏州瑞亚会计师事务所鉴定,纳的比特币(BTC)31.42万个PlusToken平台共收取会员缴,)11.75万个比特现金(BCH,H)9.6万个达世币(DAS,)110.6亿个狗狗币(DOGE,184.77万个莱特币(LTC),917.42万个以太坊(ETH),5136.33万个柚子币(EOS),)9.28万个瑞波币(XRP。价格认定中心认定据盐城市物价局,9年6月27日期间最低价计算以2018年5月1日至201,总和超148亿元上述8种数字货币。

  报9月报道根据北京日,9年初201,us Token”平台进行侦查盐城市公安局成立专案组对“Pl,6月同年,多个国家和地区专案组民警分赴,的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案配合当地警方成功将藏匿在境外,1名主要犯罪嫌疑人同时在境内也抓获。0年3月202,销犯罪的82名骨干成员全部抓获公安部部署全国公安机关将涉嫌传。

  决公布后一审判,开发区人民检察院提起抗诉原公诉机关盐城经济技术。、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服原审被告人陈波、丁赞清、谷智江,上诉提出。审理期间在二审,帅提出撤回上诉原审被告人刘,院决定撤回抗诉盐城市人民检察。

  院认为该法,告人以经营活动为名几位上诉人与原审被,用方式获得加入资格要求参加者以缴纳费,顺序组成层级并按照一定,量作为计酬或者返利的依据直接或间接以发展人员的数,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,社会秩序扰乱经济,严重情节,、领导传销活动罪其行为均构成组织。

  罪所得的赃款而予以窝藏、转移原审被告人陈滔明知是他人犯,严重情节,、隐瞒犯罪所得罪其行为构成掩饰。、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园。伍见红在共同犯罪中起次要作用贺思思、刘佳、刘帅、彭波、,从犯是,者减轻处罚应当从轻或。

  )陈波(别名陈子涵)上诉人(原审被告人,男,月12日出生1983年8,族汉,文化初中,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)丁赞清上诉人(原审,丁志武曾用名,男,8月2日出生1978年,族汉,本科大学,业无,沙市芙蓉区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)谷智江上诉人(原审,谷力别名,男,月24日出生1978年3,族汉,文化大专,业无,湖南省耒阳市户籍所在地,州市番禺区住广东省广。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年6月28日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)袁园上诉人(原审,女,2月4日出生1987年,族汉,文化大学,业无,沙市岳麓区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)陆姣龙上诉人(原审,陆春花曾用名,女,月28日出生1987年2,族汉,文化中专,业无,湖南省新化县户籍所在地,长沙市天心区租住湖南省。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;9月27日2019年,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)王仁虎上诉人(原审,男,月29日出生1984年4,族汉,文化大学,技有限公司总经理北京互联互通科,省石家庄市桥西区户籍所在地河北,市海淀区住北京。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被告人)刘帅上诉人(原审,女,0月28日出生1992年1,族汉,文化大专,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月30日被盐;9月27日2019年,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  轩(曾用名彭尚原审被告人彭一,瑞轩)别名彭,男,1月29日出生1982年1,族汉,文化小学,业无,湖南省韶山市户籍所在地,沙市岳麓区住湖南省长。领导传销活动罪曾因犯组织、,市小河区人民法院判处有期徒刑一年六个月于2009年12月11日被贵州省贵阳,民币十五万元并处罚金人。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  龙(曾用名陆春荣原审被告人陆万,陆遥)别名,男,月21日出生1988年2,族汉,文化大学,业无,湖南省新化县户籍所在地,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月31日被盐;年9月6日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。12月25日2019年,分局变更为取保候审被盐城市公安局直属。年1月3日2020,察院决定继续对其取保候审盐城经济技术开发区人民检。隐瞒犯罪所得罪因涉嫌犯掩饰、,城市公安局直属分局刑事拘留于2020年5月22日被盐,更为取保候审同月24日变。9月22日2020年,区人民法院决定逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分,城市看守所现羁押于盐。

  告人郑敬原审被,男,1月13日出生1986年1,族汉,文化大学,技有限公司的股东湖南省锐逸网络科,省常德市武陵区户籍所在地湖南,沙市雨花区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月13日被盐;年9月6日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  人贺思思原审被告,女,1月16日出生1987年1,族汉,文化大专,业无,省桃江县住湖南。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;1日变更为取保候审2019年9月2。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  佳(别名明融)原审被告人刘,男,月27日出生1986年9,族汉,文化初中,业无,阳市资阳区住湖南省益。领导传销活动罪因涉嫌组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;日变更为取保候审2019年8月1。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  告人彭波原审被,男,月22日出生1989年5,族汉,文化初中,业无,省韶山市住湖南。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年6月29日被盐;9日变更为取保候审2019年7月2。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  人伍见红原审被告,男,月19日出生1988年3,族汉,文化高中,业无,湖南省新化县户籍所在地,沙市雨花区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;1日变更为取保候审2019年9月2。年1月3日2020,察院决定继续对其取保候审盐城经济技术开发区人民检。

  告人陈滔原审被,男,月23日出生1987年7,族汉,文化小学,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月31日被盐;隐瞒犯罪所得罪因涉嫌掩饰、,济技术开发区人民检察院批准逮捕于2019年9月27日经盐城经,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案盐城经济技术开发区人民法院审理盐城经济技术开发区人民检察院指控原审被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、,20)苏0991刑初44号刑事判决于2020年9月22日作出(20。开发区人民检察院提起抗诉原公诉机关盐城经济技术。、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服原审被告人陈波、丁赞清、谷智江,上诉提出。理期间本案审,帅提出撤回上诉原审被告人刘,院决定撤回抗诉盐城市人民检察。组成合议庭本院依法,阅卷经,上诉人讯问,民检察院检察员的意见听取辩护人及盐城市人,事实清楚认为本案,开庭审理决定不。理终结现已审。

  8年初201,设立PlusToken平台开展传销活动被告人陈波以区块链为概念策划在互联网,、运营维护该APP并建立域名为的网站先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发,8年5月1日正式上线该平台APP于201。时同,usToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了Pl,PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及。

  台没有任何实际经营活动PlusToken平,及韩国、日本等国传播以互联网为媒介在我国。货币增值服务为名该平台以提供数字,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,差价)赚取,具备该功能实际并不。的推荐取得该平台会员账号平台要求参加者通过上线,上的数字货币作为门槛费缴纳价值500美元以,智能狗”并开启“,平台收益才能获得。加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,数量和投资资金的数量并根据发展下线会员,币圈论坛户、大咖、大神、创世五个等级将会员等级分为普通会员、大,益、高管收益等三种主要收益方式该平台设置智能搬砖收益、链接收,行返利以此进,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数。

  织中起发起、策划、操纵作用(一)被告人陈波在传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  sToken传销平台1.开发创建Plu。运营模式及奖金制度被告人陈波设计平台,台的具体要求并提出开发平,台APP、搭建网站、进行平台维护聘请郑敬开发PlusToken平。

  推广平台3.宣传。信群、给会员授课等方式被告人陈波等人通过微,场PlusToken平台宣传推广活动先后在长沙、三亚、济州岛等地组织多。

  平台运行4.控制。制平台会员缴纳的数字货币被告人陈波直接收取并控,消费和分配给丁赞清、彭一轩等人将平台涉案赃款用于个人投资、。”、“币融”等功能以延缓平台崩盘策划并设置“关狗手续费”、“挖矿。

  织中起发起、策划、操纵作用(二)被告人丁赞清在传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  划建立平台1.参与策。创建PlusToken平台后被告人丁赞清在陈波提出准备,建立平台参与策划,功能向陈波提出建议并就平台的发展及。

  进入传销组织2.推荐人员。、刘佳等人为PlusToken传销组织工作被告人丁赞清先后推荐被告人陆万龙、王仁虎。

  盛世联盟社区3.积极参与,划推广活动参与组织策。盛世联盟社区授予“区块链人才培养基地”牌匾被告人丁赞清对接国际区块链创新应用联盟给。参加培训会或论坛多次组织平台会员,oken全球启动大会参与策划PlusT。

  发展会员4.注册。8341”账号下线个会员账号被告人丁赞清“130××××。予的数字货币接受陈波给。中通过王某甲变现平台数字货币298万元从平台非法获利人民币615万余元(其,险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆另该获利不包含陈波为其购买保。

  承担协调、宣传、发展会员的作用(三)被告人彭一轩在传销组织中,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  极参与盛世联盟社区1.被告人彭一轩积,等人到盛世联盟社区工作并推荐黄某、许聪、周宇。

  担管理、协调、宣传、发展会员的作用(四)被告人谷智江在传销组织中承,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  世联盟社区1.管理盛。世联盟社区的日常管理被告人谷智江负责盛,位的奖励分配平台公共点,现的问题、组织会员参加活动等帮助会员协调解决平台账号出。

  组织中承担管理、协调作用(五)被告人袁园在传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  工作组员工1.管理。理平台后台工作组员工被告人袁园协助陈波管,发放工资等后勤保障为员工提供租房、。

  销组织的财务工作2.协助管理传。开展平台提币审核工作被告人袁园组织拨币组,要数字货币时在拨币组需,给拨币组拨币使用库神钱包,况并向陈波汇报获取每日工作情。

  于2018年11月加入该传销组织(六)被告人陆姣龙经陆万龙介绍,担管理、协调作用在传销组织中承,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  台工作组员工1.管理后。ken传销组织后台工作组组长被告人陆姣龙为PlusTo,放工资、后勤保障负责管理员工、发。

  台提币审核工作2.组织开展平。题数据向陈波、袁园报告汇总每日工作情况和问。

  传销组织工作期间被告人陆姣龙在该,利人民币96174元另以工资的形式非法获。

  组织中承担管理、宣传作用(七)被告人陆万龙在传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  织的建立、扩大起关键作用(八)被告人郑敬对传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  3、4月份2018年,台开发APP和建立网站为PlusToken平,5月至12月2018年,en平台进行运营维护和优化升级带领技术团队对PlusTok,交接给王仁虎团队后离开平台2018年底将平台运维工作。敬合计人民币165.1万元被告人陈波共支付给被告人郑,法获利25.5万元被告人郑敬从中非。

  组织的建立、扩大起关键作用(九)被告人王仁虎对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  年12月至2019年6月被告人王仁虎于2018,n平台进行日常运营维护和优化升级带领技术团队对PlusToke,开发:直接兼容安卓和IOS两个版本并根据陈波要求对平台新功能模块进行,员使用方便会;提币验证的方式增加注册验证和;去中心化的模块增加数字货币;币融模块开发了;户的功能开发商;进行了优化对提币功能;矿功能等增加了挖。40万元的数字货币作为运维费用被告人陈波每月向王仁虎支付价值,用于日常工作中的开销另支付其140万元。波给付的运维等费用外被告人王仁虎除收到陈,波处非法获利人民币155万元另以安家费、奖金的名义从陈。

  组织的建立、扩大起关键作用(十)被告人贺思思对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  组织的建立、扩大起关键作用(十一)被告人刘佳对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  组织的建立、扩大起关键作用(十二)被告人刘帅对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  组织的建立、扩大起关键作用(十三)被告人彭波对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  ken传销组织拨币组员工被告人彭波为PlusTo,lusToken平台工作2018年11月份到P,平台系统钱包地址转币负责管理并使用库神向,币情况以及审核会员的提币申请汇总上报所在班次使用数字货。获利人民币85508元被告人彭波从平台非法。

  组织的建立、扩大起关键作用(十四)被告人伍见红对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  oken传销组织拨币组员工被告人伍见红为PlusT,lusToken平台工作2018年11月份到P,平台系统钱包地址转币负责管理并使用库神向,币情况以及审核会员的提币申请汇总上报所在班次使用数字货。获利人民币88275元被告人伍见红从平台非法。

  用于购买三辆汽车2.250万余元,波的弟弟)购买玛莎拉蒂汽车一辆(已扣押)其中以人民币72万余元为陈谦(被告人陈,购买路虎揽胜汽车一辆以105万元为陈谦,谦转卖已被陈;田陆地巡洋舰汽车一辆(已扣押)73万余元用于为丁赞清购买丰。

  新区金洲大道东碧桂园·山湖城房产7套(1)1101万元用于购买长沙金洲,、文爱群、陈盛、唐静、钟鹏名下分别登记在陈兆文、陈谦、陈畅。

  第018栋5门110室住宅一套(登记在唐翠英名下(3)183万元用于购买长沙市雨花区红旗区3片,波的奶奶)被告人陈。

  沙岭枫林绿洲Ⅱ区6栋202室住宅一套(4)90万元用于购买长沙市岳麓区观,人袁园名下登记在被告。

  卡转账给陈谦人民币1730万元(不含从陈菊香、陈立平处转借的200万元)4.通过向陈谦控制的户主为文爱群、刘海斌、刘帅的银行卡及陈谦妻子刘娟银行。

  221万元、给其奶奶唐翠英银行卡转100万元5.给陈兆平(被告人陈波的父亲)银行卡转账。

  波的姑姑及姑父)银行卡账户1225万元6.转给陈立平及其妻子陈菊香(被告人陈,段1111号山水印象小区A09栋105室住宅其中215万元用于购买长沙市天心区芙蓉南路四,镇南塘村鑫元山城明珠2栋1707、1708室房屋近100万元(含装修等)用于购买长沙市天心区暮云,转借给陈谦200万元。

  彭一轩、陈波、袁园等人办理瓦努阿图绿卡15.231.415万元用于为丁赞清、;、袁园、彭一轩等人的瓦努阿图护照466.419万元用于办理陈波。

  仁虎运维费等费用外16.除每月支付王,仁虎150万元(该款项包含在王仁虎的非法获利范围内)另以安家费的名义通过被告人王仁虎岳父付新银行卡转给王。

  发后案,年7月5日2019,、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园;月28日同年6,湖南被抓获归案被告人谷智江在;29日6月,西九龙口岸被抓获被告人彭波在香港;5日7月,佳回国投案被告人刘;31日7月,寨遣返后被抓获归案被告人陆万龙由柬埔;13日8月,长沙被抓获归案被告人郑敬在;15日8月,滔分别经电线日被告人刘帅、陈,思、伍见红回国投案被告人陆姣龙、贺思,如实供述主要犯罪事实上述各被告人到案后均。、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、丁赞清、彭一轩,查证属实目前已。

  息、扣押决定书及清单、协助查封通知书、盛世联盟的宣传资料、PlusToken的宣传稿件及举办活动的合同、白皮书原审法院认定上述事实有盐城市公安局直属分局出具的发破案经过、抓获经过、境外逃犯移交证明材料、被告人人口基本信,虎火币账户及ZB账户充币提币记录、检举揭发证明材料、宝迈娱乐城经营权分红转让合同、投资协议、瓦努阿图租房协议、USDT销售协议、房屋买卖合同等书证调取的钱包地址关联数据、imkey设备购买及使用信息、提取的微信聊天记录、相关涉案人员银行流水明细、刑事判决书、投资协议、加币申请单、汇总表、王仁,李某甲、卿英姿、陈某丙、伍某、杨某、周某、李某乙、董某等人的证言证人王小影、王某甲、王某乙、陈某甲、陈某乙、黄某、张某、郑某、,虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红、陈滔的供述与辩解被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁,鉴定书、苏州瑞亚会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及补充,心出具的价格认定结论书盐城市物价局价格认定中,录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录盐城市公安局制作的网络在线提取笔,的电子数据等证据予以证实盐城市公安局直属分局提取。

  上诉理由:量刑过重上诉人陈波的主要。货币都已经变现大多数是数字,量刑上体现但没有在。

  从2019年6月28日至今已丧失我国国籍上诉人陈波辩护人的主要辩护意见:1.陈波,没有管辖权一审法院,不应认定相关数额。所有的合法财产认定错误2.一审关于陈波个人。特币系合法财产有700多个比。握的整个传销组织违法所得3.陈波主动退出其所掌,人绝大部分违法所得其亲属协助其退出个,明显从轻处罚量刑时没有。有立功情节4.陈波,予以明显体现在量刑时未。左右有期徒刑建议改判八年。

  辩护意见:1.一审未认定坦白、认罪认罚等情节上诉人丁赞清的主要上诉理由及其辩护人的主要。推翻之前有罪供述其在庭审中没有,未参与盛世联盟社区的组建、成立仅辩解未参与平台初始策划建设、,发展会员未主动。元的合法财产无事实和法律依据2.一审判决扣押其729多万。刑过重3.量。

  理由:1.应认定为从犯上诉人谷智江的主要上诉。起、策划、操纵作用其对平台没有起发,的创始人不是平台,发展会员仅是推广。平台的真正模式陈波对其隐瞒。理权和掌管利益分配的权力其对盛世联盟没有实质管。参与境外的工作陈波没有安排其。配币和钱其没有分,台核心人员故不是平,人予以区分应和其他。s币多数没有兑换账户里的plu,为系合法因其认。智能狗搬砖流水官网每周一公布,动退赃、初犯、认罪认罚等情节证明有线.其有坦白、立功、主,过重量刑,过高罚金。

  提出意见:谷智江构成从犯上诉人谷智江辩护人补充。加入时谷智江,式、奖励制度等都已形成平台的一套运行、操作模,一些宣传以及为大家做一些服务外其加入后除了发展下线会员、做,台其他事情没有参与平。理的事属于日杂事务在盛世联盟社区管,位的分配发放关于公共点,、一致研究决定后由谷执行是根据陈波等人事先讨论。员问题下线会,请示才能解决经向陈波汇报。

  人的主要辩护意见:1.应认定为从犯上诉人袁园的主要上诉理由及其辩护。理协调作用不属实一审认定其承担管。波的工作性质其不知道陈,际管理平台没有参与实,简单的电脑操作仅帮助陈波进行,提币审核及其他工作没有组织员工开展。房子、交过租金未给员工租过。段口供不属实2.在侦查阶。n任何培训、会议、市场活动其未参与过plustoke。密码和后台账号密码其不掌握数字钱包,否拨币的权限没有决定是。有坦白、认罪认罚情节3.一审未认定其具,罚过重导致处。

  人的主要辩护意见:1.一审定性错误上诉人王仁虎的主要上诉理由及其辩护。先首,组织领导传销活动犯罪的主观故意王仁虎不具有与陈波等人共同实施。提供技术服务赚取固定的技术服务费用王仁虎接受陈波聘请的目的是为了通过。n平台提供技术服务之后其在为plustoke,网络实施传销犯罪即使知道他人利用,提供技术服务的问题而仍然继续为平台,犯罪活动罪的犯罪故意范畴该主观心态是帮助信息网络。销组织的内部成员王仁虎不是该传,部成员有明确的界限和区别其技术团队与该传销组织内,一个传销下线也未参与发展,续发展他人参与传销活动也未引诱胁迫参加者继。次其,息网络犯罪活动罪王仁虎构成帮助信。观上客,架构搭建者其并非平台,和权属所有者更非策划者,该平台提供日常技术支持仅是根据陈波具体需求为。虎是共犯不当一审认定王仁。成传销犯罪2.即使构,的网络服务人员王仁虎作为平台,挥而提供网络技术服务工作在该组织中仅根据陈波指,从犯构成,减轻处罚从轻或。动退赃、初犯、偶犯等情节王仁虎有坦白、从犯、主,刑过重故量,过高罚金。

  意见:一审判决认定事实清楚二审检察员发表的主要阅卷,实充分证据确,准确定性,适当量刑。、陆姣龙、王仁虎的上诉理由不能成立上诉人陈波、丁赞清、谷智江、袁园,定驳回上诉建议二审裁,原判维持。

  一审判决认定的事实一致二审经审理查明的事实与,庭审举证、质证相关证据经一审,查、核实经二审审,客观、真实所证内容,法、有效来源合,本案事实能够证明,以确认本院予。

  和涉案金额问题1.陈波国籍。查经,国籍法》规定根据我国《,的中国公民“定居外国,得外国国籍的自愿加入或取,中国国籍”即自动丧失,得瓦努阿图国籍本案陈波虽取,国吊销国籍但后被该,居外国的人员且陈波并非定,个过程中并未自动丧失中国国籍故陈波在从事传销犯罪活动整,中国国籍仍具有。定对陈波定罪处罚并无不当原审按照我国相关法律规,一并计入到本案涉案金额其在境外所涉犯罪金额应。

  财产认定问题2.陈波合法。查经,0多个比特币的相关线索或材料陈波并未提供其合法拥有70,台被认定为传销活动平台另plustoken平,用于传销体系的资金运作投入到该平台的数字货币,用的财物予以没收应作为传销犯罪所。

  赃物处置问题3.收缴的。查经,帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知,为其退赃款所有款项作。陈波退出部分款项原审法院据此认定,情从轻处罚并对其酌。

  、认罪认罚等情节问题1.丁赞清是否有坦白。查经,庭审中一审,oken平台建设和社区联盟建设”、“没有推广平台和发展会员”等辩解丁赞清提出对“指控其策划品牌有异议”、“未参与早期策划plust。主要犯罪事实的否认其辩解实质上是对,有坦白、认罪认罚情节故原审未予认定其具,律规定符合法。

  合法财产问题2.丁赞清。查经,组织、领导传销活动罪丁赞清与他人共同实施,148亿余元违法所得计,赞清729万元作为违法所得一审判决将公安机关扣押的丁,没收予以,律规定符合法。币圈论坛

  的量刑问题3.丁赞清。查经,lustoken平台后在陈波提出准备创建P,邀参与策划丁赞清受,出意见并多数被陈波所采纳对该平台的建立及发展提。组织所属的盛世联盟社区另丁赞清积极参与传销,源为社区授牌利用自身资,员培训等组织会,ustoken并自愿参与传销活动其目的也是为了让更多人相信Pl。入该传销组织从事传销活动丁赞清还积极推荐他人加。中账号下有发展会员丁赞清在传销组织,付的数字货币并接收陈波给,织中非法获利从该传销组。罪中应认定为主犯故丁赞清在共同犯。所起地位作用、悔罪表现等情节原审根据其具有的犯罪情节、,并无不当对其量刑。

  否系从犯问题1.谷智江是。查经,原审庭审阶段的供述反映谷智江在侦查阶段以及,观上明知系传销平台其经陈波介绍后主,用数字货币进行资金运作仍在该平台注册账号使,广该传销平台并积极宣传推,成为会员发展下线,现非法获利从平台中提。员建立的盛世联盟社区进行日常管理其根据陈波安排对传销组织核心人,点位的奖励分配负责平台公共,平台账号运行问题帮助会员协调解决,各种宣传培训活动以及组织会员参加,、证人证言以及相关书证证实上述行为得到其他同案犯供述。组织运行发展具有重要的作用其所实施的行为对于该传销,中起主要作用在共同犯罪,为主犯应认定。

  江量刑问题2.谷智。查经,具有坦白、认罪认罚、退赃、立功等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、作用以及,并无不当对其量刑。

  知、主从犯问题1.袁园主观明。查经,阶段供述反映袁园在侦查,销平台的运行模式和组织架构清楚明知其对陈波构建的Plustoken传。波女友作为陈,员工、负责平台提币等工作其积极协助陈波管理平台。销组织运行过程中的上述行为同案犯供述也能证实袁园在传。袁园管理安排他人具体工作事务另袁园微信群聊天内容也能证实。织领导传销活动的违法行为性质故袁园不仅知道陈波从事的组,具体的事务管理而且还积极参与,担管理、协调作用在共同犯罪中承,要作用起主,为主犯应认定。

  法收益情况2.袁园非。查经,袁园男友陈波作为,转给袁园父母用于购买房产将传销活动部分违法所得,助退出部分钱款后袁园父母协,情予以从轻处罚原审已据此酌。

  量刑问题3.袁园。、所起作用以及具有退赃等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位,并无不当对其量刑。

  地位作用问题1.陆姣龙。货币进行传销活动本案系利用数字,台内进行运作是传销活动极其重要的环节数字货币在Plustoken传销平。销组织担任后台工作组组长陆姣龙经人介绍加入该传,客户提币审核工作组织开展为会员,户顺利提币帮助会员客,员加入到该传销平台以此吸引更多的会,种转换获取非法收益并帮助会员通过币。遇到故障时在平台转币,术组对接排除其负责和技,员工日常后勤保障同时还负责管理。外另,藏犯罪所得的数字货币其与他人帮助转移窝,币损失无法追回造成部分数字货。罪中起主要作用陆姣龙在共同犯,为主犯应认定。

  龙量刑问题2.陆姣。查经,署认罪认罚具结书陆姣龙虽自愿签,的量刑意见不予认可但对公诉机关提出,罚从宽处罚条款故不适用认罪认。作用以及具有自首、退赃等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、,并无不当对其量刑。

  性、主从犯认定问题1.王仁虎行为定。查经,接触到陈波的传销平台王仁虎受丁赞清的推荐,责平台技术维护受陈波安排负,的构想需求按照陈波,术予以实现通过提供技。发新模块升级的过程中在技术维护、优化开,该平台的运营模式王仁虎逐步认识到,升级将吸引更多的会员加入也明知该平台的不断优化,台进行传销活动的目的以实现陈波等人利用平。化钱包、币融等模块转包给他人制作行为即使存在将部分维护和开发事项如去中心,领导传销活动的目的也是出于实现组织。卓和LOS系统、去中心化转币自动处理、币融模块抵押数字货币、提升运行效率等王仁虎及其转包人员为Plustoken传销平台提供的一系列行为诸如兼容安,利运行和不断发展提供重要的技术支持都是为传销活动平台的优化架构、顺,要求的相关技术支持有明显区别与帮助信息网络犯罪活动罪所。事传销活动的共同犯罪故意王仁虎与陈波等人具有从,活动罪共同犯罪定罪处罚应当以组织、领导传销。同犯罪中且在共,展、壮大起到了重要作用对传销平台的运行、发,为主犯应认定。

  虎量刑问题2.王仁。地位作用以及具有坦白、退赃等情节一审判决根据王仁虎的实施行为、,无不当量刑并。

  认为本院,王仁虎、原审被告人陆万龙、贺思思、刘佳、上诉人刘帅、原审被告人彭波、伍见红以经营活动为名上诉人陈波、丁赞清、原审被告人彭一轩、上诉人谷智江、袁园、陆姣龙、原审被告人郑敬、上诉人,用方式获得加入资格要求参加者以缴纳费,顺序组成层级并按照一定,量作为计酬或者返利的依据直接或间接以发展人员的数,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,社会秩序扰乱经济,严重情节,、领导传销活动罪其行为均构成组织。罪所得的赃款而予以窝藏、转移原审被告人陈滔明知是他人犯,严重情节,、隐瞒犯罪所得罪其行为构成掩饰。

  虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红共同实施犯罪陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁,同犯罪是共。、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园。伍见红在共同犯罪中起次要作用贺思思、刘佳、刘帅、彭波、,从犯是,者减轻处罚应当从轻或。

  、刘佳、陈滔犯罪以后自动投案陆姣龙、贺思思、刘帅、伍见红,自己的罪行如实供述,自首系,或者减轻处罚依法可以从轻。陆万龙、彭波归案后如实供述自己的罪行陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、王仁虎、,坦白系,从轻处罚依法可以。帅、彭波、伍见红、刘佳、陈滔自愿认罪认罚陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、贺思思、刘,宽处理依法从。万龙自愿认罪陆姣龙、陆,从轻处罚可酌情。

  谷智江有揭发他人犯罪行为陈波、丁赞清、彭一轩、,证属实经查,立功构成,从轻处罚依法可以。、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、伍见红等人及其亲友退出数额不等的赃款陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、王仁虎、陆姣龙、陆万龙、刘帅,轻处罚酌情从。领导传销活动罪被判刑彭一轩曾因犯组织、,该罪又犯,重处罚予以从。隐匿传销组织财物的行为陆姣龙、陆万龙、刘帅有,重处罚酌情从。人在共同犯罪中的作用、犯罪后的表现等情节根据贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等,轻处罚对其减。

  上综,定的事实清楚原审判决认,实、充分证据确,准确定罪,适当量刑,序合法审判程。民检察院撤回抗诉均符合法律规定上诉人刘帅撤回上诉和盐城市人,以准许应予。二百三十六条第一款第(一)项之规定依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第,如下裁定:

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