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“币圈”乱象丛生 监管整顿升级_币圈论坛

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年07月17日

  28日8月,币圈论坛简称“举报平台”)在原有8项互联网金融举报范围的基础上中国互联网金融协会的中国互联网金融举报信息平台(以下,行”相关举报内容新增“代币融资发。此至,10月13日开通之初的6项增至目前的9项举报平台的互联网金融举报范围由2016年。

  了解据,报原因具体包括六点“代币融资发行”举,虚拟货币相互之间的兑换业务一是从事法定货币与代币、;手方买卖代币或虚拟货币二是买卖或作为中央对;供定价、信息中介等服务三是为代币或虚拟货币提;账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务四是直接或间接为代币发行融资和虚拟货币提供;务或将代币和虚拟货币纳入保险责任范围五是承保与代币和虚拟货币相关的保险业;名称开展的非法金融活动六是其他使用“币”的。

  家认为业内专,O的整顿清理措施正在进一步升级这标志着关于虚拟货币以及IC。

  月份以来自去年9,O和虚拟货币交易活动监管部门大力整顿IC,者陷入加密货币骗局但依然有不少投资。5月份今年,起数字货币集资诈骗案广东深圳警方破获一,3.07亿元涉案金额高达,球首个本位制数字货币”犯罪团伙发行所谓“全,背书的“普银币”并有100亿藏茶,位投资者被骗超过3000。

  前日,网信办等部门联合发布公告银保监会、人民银行、中央,金融创新”“区块链”的旗号指出近期一些不法分子打着“,资产”“数字资产”等方式吸收资金通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟,合法权益侵害公众。正基于区块链技术此类活动并非真,作区块链概念而是通过炒,传销、诈骗之实行非法集资、。

  相关监管部门告诫广大公众银保监会、中央网信办等,待区块链应理性看,天花乱坠的承诺不要盲目相信,观念和投资理念树立正确的货币,风险意识切实提高。

  受《金融时报》记者采访时表示小小金融联合创始人李一在接,易属于非法金融活动代币融资发行与交,者谨防上当受骗希望广大投资。多次出手监管层,虚拟货币泡沫避免了一场,链的正本溯源也有利于区块,界高度认可得到社会各,际监管趋势引领了国。

  骗案层出不穷的同时在ICO乱象乃至诈,媒体广告已成为宣传ICO项目的手段名人站台、区块链大会、微信群与自。

  币、区块链名义进行非法集资李一表示:“为防范以虚拟货,风险提示中特别提到银保监会等五部委在,传吸引公众投入资金不法分子通过公开宣。费者的角度出发从保护金融消,的鼓吹者进行限制必须对非法集资。集资的公开宣传为堵住这些非法,层最近接连出手我们看到监管。”

  一介绍据李,下传播针对线,禁办虚拟货币推介活动北京朝阳区金融办要求;上传播针对线,自媒体公众号遭微信官方封号处理涉及区块链、数字货币等领域的。

  悉据,的监管政策为响应国家,前表示腾讯日,拟货币交易的商户号清理已经完成对所有进行虚,易进行实时监控此后将对日常交,直接拦截的做法必要时或将采取。

  腾讯外除了,付宝也早有相应动作阿里巴巴旗下的支。23日8月,服表示蚂蚁金,涉嫌虚拟货币交易的支付宝对于个人账户,能甚至永久限制收款等处理措施会根据情节采取限制账户收款功。

  服还表示蚂蚁金,的一段时间在接下来,控排查涉及虚拟货币的场外交易行为支付宝和蚂蚁金服还将继续严密监,户建立巡查制度对重点网站和账,币交易情况第一时间采取措施并对用户举报的关于虚拟货。时同,户的风险防范教育支付宝加强对用,拟货币交易的风险提醒用户认清虚,产损失避免财。

  的加入而百度,货币的封锁圈形成了对虚拟。络上交流的主要聚集地之一一直是虚拟货币投资者在网,方发布宣传信息贴吧里既有发币,”和“指引”的投资者也有试图寻找“商机。于此鉴,凡的虚拟货币吧等贴吧百度一举封禁了热闹非。

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