Close

淘金网币圈快讯 > 币圈论坛 > 虚拟币杜鹃花的骗局:一年时间诈骗1,虚拟

虚拟币杜鹃花的骗局:一年时间诈骗1,虚拟

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年11月05日

  虚拟币吧原子币app官网下载

  提前介入检察官,定性取证指导案件,55亿余元●▼□、■◇▼“挖矿机●•”涉案金额至1.6亿余最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.元

  …一个个光鲜亮丽的词语让无数人为之疯狂区块链、数字货币、航空、电商▽△□、矿机…◁▪▼,汗钱换成一台台“挖矿机”投资者们将自己多年的血■□,闪闪的梦想怀揣着金光◇▽,着它化为泡影却又亲眼看。

  航空服务公司周行等人通过,出虚拟币“杜鹃花”自2018年起推,化为‘杜鹃花’在海外市场交易所交易”等谎言编造“购买◁▷●‘挖矿机’就可将每日走路的步数转,1000余名被害人钱财3□◆.1亿元在短短一年的时间内骗取全国多地▷□◇。

  2日7月,集资诈骗、非法吸收公众存款案上海市青浦区检察院办理的这起,关积极履职因检察机○☆•,方合力凝聚多●=,群众切身利益切实维护人民□▲,金融市场活力贡献检察力量为促进金融市场净化、保障,号检察建议’优秀案(事)例★◆□”而入选▷◁=“上海检察机关落实‘三。

  南省某小镇的一对姐弟周兰和周行是出生在河,外出工作周兰早早,路读到硕士弟弟周行一▼◇。来到上海打拼周行毕业后,杜鹃航空服务有限公司于2005年创立了…◆=,姐说☆○:“你来我的公司工作吧公司成立后没多久他便对姐。于是”,务有限公司副总经理周兰成了杜鹃航空服-○。

  事销售机票▽●•、高铁票这家公司最初主要从=□,酒店等业务以及预订,来后▲★,到了机场服务上周行将目光放,多家机场进行合作他与全国100◁▪△,户提供各种便捷服务派出服务团队给客,速通道▲◇◁、电动车接送等包括代理办理登机、快★▲•。后之▼…▲,限公司、杜鹃控股集团有限公司等周行又陆续成立了杜鹃商务服务有,的时期最鼎盛◇□●,8家公司他拥有☆◁○。出来的姐弟二人这对从小镇走,打下了一片天地在繁华的大都市。

  厚的一对姐弟“这样感情深☆…,后反目成仇却在案发,推诿相互○•,行推到对方头上将自己所犯罪。胜在对两人分别提审后•★△”该案承办检察官王,常感慨对此非。么推诿抵赖但无论怎,铁证面前在如山的,人的控诉面前在数百名被害□▽•,法律的追究他们都难逃。

  营产业链为扩大经,专业软件开发人员刘立国周行于2018年初找到,杜鹃出行链”App让其研发了一款“=▪•,装这款App在手机上安☆△,务有限公司的全方位服务就可以获得杜鹃航空服。

  讲会宣传这款App周行组织了大型宣,◁▼●、专家等来到现场邀请著名主持人,5岁以上中老年人)参加宣讲会募集大批“投资人★◆▪”(多为4○•。讲会上在宣▲…-,pp的优势:◁-“只要下载了这款软件他慷慨激昂地描述“杜鹃出行链☆△◇”A,务以及其他战略伙伴旗下的资源就可以对接所有的航空公司服•△,餐饮•▲…、房地产等比如酒店旅游、,之外除此,能合约资产配置等功能这款软件还具有消费智,上的新渠道是一种交易,生态实体消费市场中的使用规则它能够重新定义区块链技术在,未来的软件是一款改变!”

  打造了多个★○…“爆点”刘立国为这款软件,可以随时提现比如:会员☆•●,购买高铁票、机票充值后可以优惠,出行链■□”App描述成一款可以媲美支付宝和微信的线上消费渠道可以以内部价拿到杜鹃航空服务有限公司的原始股份……将“杜鹃…▲•。

  场气氛热闹宣讲会现,由于缺乏专业知识参会的▷▼“投资人”,大上的词汇所吸引很快就被各种高=☆■,以8折价格买机票、高铁票尤其在看到现场展示如何■▽△,买到大量商品后还能以低廉价格-◇-,该软件并充值他们纷纷下载▽■•。

  6月至12月2018年,pp非法吸收公众存款1.5亿元周行等人通过“杜鹃出行链”A。喜过望周行大-□◇,股集团有限公司技术总监将刘立国晋升为杜鹃控•◇。

  敛财之后在大肆■-●,转到合伙人杜文辉名下周行着手将几家公司=…▽,着公司的实际运营而他仍在背后掌握◁▪-,为他的傀儡杜文辉沦=◁•。

  虑地暗留☆■■“生路”正因为周行处心积,送审查起诉时该案在被移◁=,及案件定性上存在顾虑公安机关因在证据采信,定主犯难以确▪●■,法逮捕周行故迟迟无。官王胜认为承办检察,接负责的主管人员周行系涉案单位直,必要性有逮捕▼◇。

  众存款罪的监外执行对象费涛是一名非法吸收公◇•。罪被法院判处有期徒刑一年2005年他因犯寻衅滋事,存款罪被法院判处有期徒刑四年2017年又因犯非法吸收公众,被法院决定暂予监外执行2018年2月因疾病。

  年4月末2018•◁▷,成合作意向两人很快达,公司上市后给费涛20%的股份周行承诺在杜鹃控股集团有限◇◁。

  年6月起2018,供平台周行提,“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件将“杜鹃出行链”App中的一项子功能•-○,挖矿机”名为“☆■,虚拟货币“杜鹃花△=”并宣称推出一种全新,VVBTC交易所上市即将在国际认可的境外。包装推广费涛负责☆•☆,鹃商学院■…”他成立“杜,阳▪•、湖北孝感○=•、云南文山等地前往北京、江苏泰兴■▪、江苏溧▲•▼,围的巡回宣讲进行全国范,展一场每月开,资人”千余名每次吸引“投。

  亲信唐荣军费涛带来了□☆•,作为集团资金过账渠道安排使用他的银行卡…•◇,内部成为费涛的眼线实际上唐荣军在集团。斌安插在周兰手下费涛还将亲信陆◆◆,收链…△▽、买链共同操作。公的侄子陈小超吸收进来周行则要求周兰将她老,◁…☆”App的后台交易负责▼▪“杜鹃出行链,涛的资金开支牢牢控制费。

  一处每到,下豪华星级酒店他们都在当地租◇☆,颁奖等一系列流程安排迎宾▲-、表演、,题歌《杜鹃之歌》甚至专门编写了主。穆朗玛峰并登上峰顶周行曾经攀登过珠,包装成“珠峰精神”费涛将他这段经历,都着重提出每次宣讲△-,仅是登上制高点并标榜其内涵不▽◆…,后还能够平安回家更在于在登顶之-…◁,中了“投资人”的软肋这句★▽“平安回家”戳,掏出家底众人纷纷◆◇◇。

  际上实,都是由周行等人在暗箱操作虚拟货币▷◇■“杜鹃花▷▷□”的市值。9年6月201,”交易平台封锁周行称“杜鹃花◇★,时不可卖出仅能购买暂,期间封锁,台进行操作他们在后,的1元每份上涨至近20元每份使得☆-◇“杜鹃花”的价格从发行价☆□…。资人=■”情绪高涨大批中老年…□▪“投,信用卡▼◁、借款等方式通过卖车、卖房□■、刷,加投资不断追。

  胜全面审查证据承办检察官王,安机关取证积极引导公•▷◇,频、照片等电子数据、视听资料要求提供周行等人宣讲的相关视▷…▷,直观地指控其罪行从而更加有效、。

  发后案•▽▽,两部分犯罪情节都以非法吸收公众存款罪移送审查起诉公安机关原本将◆▲“杜鹃出行链◆▼★”App和“挖矿机”。调查核实检察官经,日升值等均为杜撰捏造发现所谓海外上市◁…、每,骗取被害人钱财周行等人故意,目的明显非法占有,吸收公众存款罪□●◆、集资诈骗罪检察机关遂变更其罪名为非法。

  ◇■“韭菜”入市当最后一波▷▪,开始收网周行等人。年8月初2019,突然开始跳水“杜鹃花★△-”,然无法进行交易转卖然而买币的人却依。年8月30日截至2019,每份0◇□.01元-◇▪“杜鹃花□-▽”跌至。

  团有限公司已人去楼空而此时的杜鹃控股集。9年初201○▲,卷走大量资金周行等人开始◆=,转至自己名下公司使用周行将1100万余元▷△•,余元转至个人名下费涛将650万,中取出440万元交给费涛陆斌从自己掌握的资金链。9年4月201▼○,500万元唐荣军取现,落不明随后下。

  到上海市青浦区检察院上访走投无路的投资者们纷纷来。内就收到1000余封上访信承办检察官王胜在短短几月,57名信访人他筛选出3★•,电话答复逐一进行。

  所有设备内的数据全部清空由于周行等人在出逃前将,度无法取证公安机关一,内所示的金额6000万余元为准只能以前来报案的300余人软件。

  入了解情况后检察官提前介,关召开联席会议立刻与公安机●○▪,查取证指导调,员进行研判会同审计人◇▪…,控制的数家公司对公账户为审计对象认为涉案金额应当以周行等人实际,调取账户流水并重新审计指导并协调审计人员进行,55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元最终追加“杜鹃出行链●-”App涉案金额至1■□◆.,=…◁.1亿余元总计为3,定证据成功固。

  行等人上网追逃公安机关将周,0年5月202,超、费涛、陆斌等人抓获归案陆续将唐荣军、刘立国、陈小,周行相继投案自首后杜文辉、周兰…▲、△▪。

  主犯拼命抵赖落网后的8名,攀咬互相,案带来巨大挑战这给检察官办-◆。策、分化处理检察官因人施•★▲,员逐一分析研判将8名涉案人,为突破口以杜文辉△▲◆,释法说理对其着重,主动认罪认罚最终促使其。陆续交代罪行后几名主犯,涉案人员的量刑情节检察官全面把握每名,刑建议提出量。

  5月18日2020年,非法吸收公众存款罪对周行等8人提起公诉上海市青浦区检察院以涉嫌集资诈骗罪、。

  来访的被害群众看着一批又一批,经倾家荡产有的人已,杜文辉10万元退赃款检察机关扣押被告人★△◁,辆价值约150万元的豪车扣押费涛用赃款购置的一,挽回被害人损失力求最大限度▪▪。6月30日截至今年,150万余元累计追赃挽损。

  外另,犯到案后在8名主,司各地市场部工作人员作出追诉处理检察机关又对杜鹃控股集团有限公,份追捕追诉书目前已发出5,出追诉(并非全部涉案人数对24名市场部工作人员作,查证中)其余仍在,案2名现已到。

  月23日今年4,开庭本案。异常艰难庭审过程,律师展开唇枪舌剑公诉人与辩护人,庭审至深夜连续两天,成的如山铁证将被告人定罪最终以大量视频、记录所组。

  、金融要素最集中的城市之一作为全国金融市场体系最完备,跃、金融产品多样上海金融活动活,金融违法犯罪带来难度这也为检察机关打击。风险▼■=?今年6月如何防范金融•★▼,的防范非法吸收公众存款、非法集资集中宣传活动青浦区检察院开展以“守护群众钱袋子”为主题,收公众存款、非法集资宣传队◇◆▲”检察干警自发组成“防范非法吸,个街道进行宣传深入辖区内多,宣传手册并发放。

  假期间今年暑●☆■,小学开展“防非进校园”活动青浦区检察院联合辖区内中,律法规、犯罪手段重要特点等资料向教师发放解读非法集资相关法,生进行普法教育要求由教师向学,展普法宣传针对性开=□。

  时同,融▪▽★、财政相关行政部门青浦区检察院联合金,以案示警主题座谈会对辖区内企业开展-…●,息管理-•○、身份核实制度提醒公司落实人员信●-•,法治教育力度加大从业人员。

  诈骗、非法吸收公众存款类案件的认识这些宣传活动旨在提高社会公众对集资,防群治促进群△◁,和防风险的关系正确处理稳增长★△▲。月31日截至7,展宣传活动11次青浦区检察院已开。

  外此,还立足区位特点青浦区检察院,金融犯罪案件时在办理跨区域,嘉善县等长三角示范区检察院力量联合江苏省苏州市吴江区-★、浙江省,济、金融领域工作协作的实施细则会签一系列关于加强检察机关经,动执法机制建立起联,管“互联网◆●”织牢金融监。

虚拟币杜鹃花的骗局:一年时间诈骗1,虚拟货币交易网站,千余人31亿元

标签: