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揭秘中国比特币地下江湖:海外搬砖和场外交

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年11月09日

  4日9月,代币发行融资活动七部委联合叫停,的第一声号角奏响了监管;周前一▪▽,再落重锤监管层=▲,所制定无风险清退方案要求境内比特币交易▲▷□,底前关停于9月。

  政下发之后自监管新,的中国市场转瞬喧嚣不再出产全球75%比特币,洪流突遭闸口关闭规模庞大的财富,么那,兑现手中依然价值不菲的虚拟货币中国大量比特币玩家未来又将如何▼▲?

  深网了解据腾讯,项目而言对ICO•○-,价格低于买入价格因不甘代币回购,仍攥有代币很多投资者△▲。ICO的憧憬抱着对海外,m这样的国外社交通讯上他们翻到telegra,目方的进展追踪打探项。

  特币市场而言对传统的比,台已不能充值人民币中国境内的交易平□★,的交易也被叫停虚拟货币与法币,币成为中国玩家的难题如何套现手里的虚拟货▲◇•。

  科技了解据腾讯,n cola)这样的场外交易软件已有投资者试水可盈可乐(coi,风险◁◆△、挂单卖币用户自己评估。币平台涉足这一领域目前已有国内比特。

  望降低风险平安套现而更多的人还是希▷□●,换法币的交易平台出售把比特币拿到国外可兑•◆,终转入国内人民币账户再将所得美元收入最▪▽■,并赚取差价完成兑现。世界数字货币论坛

  游之路★◇□”上比特币☆△▼“西,到同一起跑线老炮和韭菜回。术与知识壁垒但面对新的技,之旅注定关卡重重比特币的“西游”,是容易的事投机不再。

  程度上很大,外交易还停留在构想层面中小投资者的比特币海。电子钱包绑定风险▲•、以及提币的繁复环节与多项手续扣费虚拟货币市场的兑换汇差变化、国外交易平台认证程序、,很难跨越的关卡都成为一道道。

  诉自己黄鹏告▽▷□,币的第二次机遇不能错过比特▽★■。去的夏天即将过,最后一波泡沫黄鹏赶上了,个年终奖•○”▪…“挣到了半◁▼,说他,机会没早抓“第一次,不能错过了第二次机会。”

  暴让黄鹏窃喜监管层的风▷◇◁,站在了同一个段位上他认为玩家基本都,国外的币差瞄着国内,搬的漂亮“谁的砖■○•,赚了谁就。☆□”

  前此●■,“小秘圈”黄鹏加了▽□,知识星球下载了,市场的信息情况铺垫了海外交易▪○-。脱离群众▲★◇”“还是不能,生交流的需要黄鹏很快产,一关——“找组织”于是他走到了转场第☆-=。

  上的场外交易群入不了黄鹏的眼QQ、微信等国内主流通讯工具。是发问的◇●“上面多▼••,头大哥没有带。elegram•▪▼””黄鹏想进“t,即时通讯工具一种国外的,性好私密☆◁●,投资者交流更方便币圈。腾讯深网他告诉,需要翻越简单的技术壁垒安装telegram-▪,容易“玩”场外市场进入这个圈子后更。

  ram上找到了各路组织黄鹏很快在teleg。喜的是令他惊,索相关群链接通过网络搜☆◁▷,ram上直接添加进群就可以在teleg。

  里的讨论内容根据场外群,平台coinbase黄鹏首先瞄准了一家•▪△,的可提现平台这是一家正规-▼。认证环节的必要选项)黄鹏提交了护照信息(,下载google认证APP失败此后反复历经照片提交不通过、,完成了认证工作耗时2个多小时。

  ment method)▽◇”的步骤时当终于走到“添加支付方式(pay★□,网站界面弹出了一个窗口黄鹏的coinbase,有资格进行此操作提示中国买家没△▷◆。很气愤黄鹏,己被骗了觉得自,m里也什么人都有▪-“telegra,投入时间成本很多人自己不,出诱饵就是抛,问你结果然后来。-◁◇”

  一被骗的人他不是唯▲•☆。诉腾讯深网老炮阿金告,REX的美元怎么提现□☆▲?”群里有投资人问▲▪•“BITT,商银行香港一卡通可行随后就有人说了句招●=…。的信了“我真,商银行的客服还跑去问招,现行不通结果发。”

  国纽约州比特币牌照的平台机构BITTREX是首批获得美。前目,与虚拟货币的买卖业务这家公司并不提供法币,币币交易仅支持,子钱包类产品添加的也是电•☆。网内容根据官,服务都取消了此前的电汇等△★▼。

  到吃力阿金感。坦言他★◁,圈闯荡很久尽管在币,要太多新知识不过海外场需=○,要精明□▼●“不仅,英语好还要,知识储备有各种。了telegram”此前阿金也加上,大尾巴狼的•……、搅浑水的◇△、还有那些声称韩国代办人民币的掮客凭着职业经验很容易看出telegram里的作妖犯●△:装,行骗成本太低“这种掮客,菜跌上面肯定有韭。•□”

  失望的是让阿金,头大哥”的身影一直没看到●◁◆“带。做自己的“大哥”实战派黄鹏准备◁=•。的书还是能用上”“感觉这么多年读◆□△,语不错黄鹏英,研究生的出身又是计算机,外场的“硬装备这些都是玩海。坦诚”他,入行晚此前,发优势没有先,管风暴骤来“现在监,很茫然大家都,垒多壁,的好时候是搬砖。”

  己的•=△“普利茅斯”黄鹏最终找到了自●=,的btc-e“就是之前,身——wex.nz我瞄上了它的新分◆▼□。▽△.nz“登陆◇▽=”” 选择wex,步险棋是一。

  年7月底2017,币交易平台BTC-e处以1.1亿美元的罚金美国金融犯罪执法网络(FinCEN)对比特。悉据,洗钱(AML)相关法律BTC-e违反美国反,易与犯罪人员串通利用虚拟货币交,贼身份、谋划退税诈骗活动☆★○、毒品交易等从事勒索软件▼△、计算机黑客攻击、隐瞒盗▪◇▪。

  与虚拟货币的兑换网站BTC-e是一个法币。2014年期间2011年至,.96亿美元的比特币该网站盗取了总价2,特币交易商Mr●▷.Gox受害者包括世界最大比。后不久被处罚▽…,官网就关闭了BTC-e的•▼△。

  BTC-e的=◇★”转世”Wex.nz被看作是…△◁。的右侧交流群在其官网首页▲▲▼,、英、俄三种语言如今交替出现中,友人加群的邀请内容基本上都是欢迎外国,信息为目的以交流提币。4小时附加美元存款、即时存取、美金提款72小时内该网站声称有三种有四种优势:自动模式下交易▷◆•、2。

  很方便“注册,都不用验证码。鹏说”黄,的尝试中在所有,的注册最方便wex▼▷.nz,程简单认证流,复填写无需重,投入少时间。以在网站上直接进行提币△•◇“最关键的是中国用户可。讯科技表示”黄鹏对腾,x.nz的信誉他并不看好we□▼,已经向中国关门了▼●“很多正规平台★☆,杂认证程序或者设置复•◁□,走捷径只好。”

  捷径”前方但在这条“,等着他的比特币还将有4个关卡,一关每过★☆=,一笔手续费就要上交,过程中不断缩水套现收益在这个▽▷。

  .nz上在Wex,的价格卖出一枚比特币黄鹏以4106美元,交易平台上提到私人钱包的这枚币是他几日前从国内○★,00元人民币价格为215。费用(8□•.2美元)后扣除0…□=.2%的交易,097.8美元黄鹏实际得到4,费开始产生第一笔手续。

  法币后变现,z提到自己的美国账户上黄鹏要把钱从Wex▷•.n。•●:wex.nz code网站留给他的选择有三个,rfect MoneyAD Cash以及Pe◁□,网站自有第一个是,为0%手续费,方的电子钱包后两个是第三,为5.5%手续费均。

  ect Money黄鹏选择了Perf•◆,费支出产生第二笔手续△=,元(PM USD)共计为225.4美,72…▲….4美元他还剩下38。

  oney是电子钱包Perfect M,以关联自己的账户不同国家的用户可,买卖行为再进行。AD Cash)不能直接关联银联账户目前Perfect Money(包括,money到国内账户从Perfect ,hange◆▽□”的关卡之间绕不开“exc▲▲。012年而早在2,用户在充值时还可以关联银联账户Perfect Money的。

  腾讯深网黄鹏告诉○▪•,很多exchange都有合作Perfect Money和,xchange上可以把钱转到e◇▽,个人的支付宝或者银行卡账户之后由exchange打入。

  Money的提币规定根据perfect ,手续费为0.5%认证用户的提币,币手续费为1•◁☆.99%未实名认证用户的提•●▼,未认证用户黄鹏属于,三笔手续费支出这样完成了第,.1美元为77,5.3美元还剩379。

  nge“第一兑换网◁☆◁”黄鹏使用的excha,支付宝、银行卡网站支持关联■△◆,般需要2个小时提取到银行卡一,分钟到账最快10□★…。仅为1%手续费,元封顶50★☆。

  的聊天中在与客服-▽◆,取的限额为10000人民币腾讯深网得知每一次可以提,D):6.2元(人民币)的标准进行提取数量按照1 美元(PM US△■。日当◁□=,中间价为1:6.59美元兑人民币的国际。

  •○.9元人民币的形式回到了自己的支付宝中黄鹏手中的PM USD最终以23480,出为50元手续费支,失为1465元汇率造成的损。和汇率损失产生第四笔手续费。

  台提币到私人钱包时当黄鹏从国内交易平◇◁▽,平台价格为21500元比特币在国内主要交易。游之旅后一番西,为23480.9元黄鹏的比特币折现,980.9元搬砖套利1▼▲,8.9美元和1515元人民币期间在各个关卡损失共计31,后共计损失3559.4元人民币按照中国银行美元买入汇率折算。

  就场外交易了▼☆•“其实不如…◁,还是受限太多搬砖套利过程☆■☆。当日”,易价格为1Btc兑换23000元人民币左右国内流行的场外交易网站coincola的交▼▷▽。了上述感慨黄鹏发出。

  社交服务以及纯线下交易不同于普通钱包提供的○▷,这样的场外交易平台coincola,上的P2P交易类似于一个平台。

  单之前卖家挂,coincola平台钱包上要将相应的虚拟货币提交到,买家应单一旦有,卖家的虚拟货币平台会先冻结,支付宝等支付形式待买家以微信、…◁•,功打给卖家后把人民币成,拟货币划拨给买家平台会将对应虚。

  士告诉腾讯深网某ICO项目人,外社交平台的态度已经开始扭转他对coincola这类场●■,心态来体验抱着试试的。认为他•◇,法人实体模糊的平台上尽量别留比特币在这类☆▽,蜓点水的尝试可以做些蜻。搬砖对于,是有操作空间的他认为目前还,息不对称毕竟信▼▷◁。

  再这样想黄鹏不。折腾下来“一趟•△▪,时间太费□…,人生活影响私▽▪-。大额的除非是▽◇…,外交易更方便不然还是场▼…。讯深网表示▼▷=”他对腾,个多工作日的时间◁○“前后花费了3,点利润才那么,薪太低了换算成时…★。”

  是这个打算老T目前也。客精神的币圈老炮作为一个富有极,里分享了一篇文章老T前些天在群,斩上百次还未消失大意是比特币被腰。腾讯深网他告诉□-▼,先稳住自己=△,集行情多收●=★,是会上浮未来还。

  的英语和计算机知识背景△◇”◇=●“海外ICO也需要很好,折腾比特币了黄鹏不想再,加密货币论坛比搬砖更有奔头“关注这块可能。▷☆▲”

  了黄鹏希望量子链给…-★。月5日“9••▽,文第二天七部委下■=■,都跌了很多,将近5215 万元量子链日成交额居然=●,上涨在◆•。诉腾讯深网”黄鹏告,币圈游走了几日在海外的比特▽●,国内要更真实理性觉得ICO市场比☆○☆。

  m上见到了很多“战友◁★”黄鹏在telegra,oin、币安等多个ICO项目与平台方群开始游走在UG Chain▽▼、All c,XRP这样全英文讨论群组也加入了Ripple □●▷。

  类似coincola的场外社交业务知名比特币交易平台比特币世界就涉足○▪。网发现腾讯深,无需VPN登录该网站,也相对简单注册与认证,供护照无需提,中国用户尚未排除。对腾讯深网表示一位业内人士▲◆=,率是在海外注册的“该网站主体大概。”

  前后9月,掀起针对比特币市场的监管风暴包括中国在内的主流国家相继。12日9月△■=,份颁布针对数字虚拟货币交易的监管规定日经新闻报道称日本政府预计将在10月,规定、如何界定ICO内容涉及虚拟货币账户。

  8月份更早的,AS)在一份信函中称新加坡金融管理局(M▼★…,的匿名性由于交易★•□,融风险面前易受利用ICO在洗钱与金,时间内完成转移巨额钱财可以短。S称MA,新加坡证券财富相关规定的产品如果数字代币被认定为受用于,定价标准将规定其。

  呈现出从严趋势美国的监管也。针对代币投资者的指导内容SEC已经在官网放挂出了□▪。意的是值得注▲☆,买家考虑因素的条款一些被SEC列为,局的衡量标准是认定投资骗。前此,已经规定SEC,币融资的公司想要发行代,证券法的框架下必须在遵循联邦◆●★,实施按步○-•。

  全球合围之势面对ICO的▪•◁,会不会把中国用户隔离在外?返回搜狐黄鹏也有隐忧:将来国外ICO市场,看更查多

揭秘中国比特币地下江湖:海外搬砖和场外交易

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