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炒币年回报十倍?广州一名市民被骗500万

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年11月07日

炒币年回报十倍?广州一名市民被骗500万元

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  4月5日获悉新快报记者,期近,货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙广州海珠警方打掉一个利用数字,员陈某(男抓获团伙成-▼,)等9人35岁,手机等作案物品一批查获现金▼•、银行卡、,额近500万元初步查明涉案金。

  月22日上午2021年1•★-,海珠警方报警市民黄先生向,虚假投资理财方式诈骗称自己在网上被人以。

  了解到民警,12月中旬2020年,是某证券经理的电话黄先生接到一个自称▷-,的推荐下在对方,资数字货币的微信群黄先生加入了一个投◇☆■,货币的“项目▲▪”所吸引并被群内关于投资数字☆▼•。

  天后几,群友介绍黄先生经,了“投资高手”姜老师在某平台直播间认识▲-●。”的投资经验所折服他被姜老师“渊博,师的“粉丝”成为了姜老。

  丰富的投资经验姜老师自称有,投资公司的核心成员是国外一家数字货币●■•。出一款数字货币目前该公司正推=•,风险低投资★=■,高达十倍年回报。着接△△●,投资数字货币获利的截图“粉丝”们陆续晒出近期,字货币的真实性不断印证投资数,深信不疑使黄先生。

  照姜老师的指引黄先生于是按,装了某交易平台手机扫码下载安,始充值购买数字货币注册开通会员后开。2日至21日期间2021年1月1,到对方指定的多个银行账号黄先生手机转账22笔资金○●▲,500万元资金合计近。

  2日凌晨1月2,该平台已关闭黄先生发现,群全部被解散相关微信交流★=△,号也被对方拉黑其微信和手机◁▼…。此至,察觉被骗黄先生才。

  报警后接到▼▲△,网警大队精干警力组成的专案组海珠警方迅速成立由刑警大队、,易平台等线索全面展开调查对涉案资金流水、APP交,于诈骗资金转账的谢某(男快速锁定了提供银行账号用,名犯罪嫌疑人34岁)等7。在广州、佛山两地抓获谢某等7人专案组分别于1月23日、25日★-◁,机等涉案物品一批查扣银行卡▪◁、手▷▷。

  后随,一步侦查专案组进,要成员陈某、黄某(女、36岁)于2月4日在海珠区抓获团伙主,中查获大量现金并在陈某车辆。审讯经,案行为供认不讳陈某等人对其作▪=…。

  某等人进行审讯警方通过对陈,调查取证并结合◆○,作案手法及过程初步还原了整个。先首▪◁,币可获巨额收益为诱饵诈骗分子以投资数字货◇•,的“假平台•◁◁”进行投资诱导事主在非法搭建,…◁▪”团伙的银行账户并转账到“洗钱-…。事主转来的资金后▲◆■“洗钱”团伙取得,额数量的“虚拟币”便会在真平台购买等,诈骗分子预设的账号中并将◁=•“虚拟币”转至•□★,%至0.6%作为提成牟利抽取资金总额的0.25,诈骗提供资金转账以此达到为电信,资金流向隐藏不法■◆☆,关打击的目的逃避公安机。

  易完成后每次交,转账资金总额的0□•.25%至0.6%作为提成团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其☆◇◁。之外除此,资金总额的0.1%作为手续费陈某还能额外收取整个团伙转账●☆。

  前目,动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活。一步侦办中案件正在进。

  陈玉敏报道 高收益、高回报○□■、稳赚不赔新快报讯 记者林钢威 通讯员罗惠 ;实现“躺赢”抓住机会从此▲•;诱惑的广告宣传看到这些极具,吗?当心你心动了◁•▪!是电信诈骗这很可能□◁!日近,一起投资理财类诈骗案广州反诈中心就接报了•○。

  3月初今年,熟人发来的微信消息荔湾区刘女士收到,有高额收益、稳赚不赔的理财产品称一个名为▽●“通润理资”的平台,士一同加入邀请刘女▲▽。扫描二维码进入该平台刘女士在对方的引导下,写个人资料按指引填,卡进行操作并捆绑银行。

  12日3月,心态首次投入1万元刘女士抱着试一试的▼●□,00多元收益10,3万多元再次投入,00多元收益40•▪。分收益后在取得部•▪◇,松了警惕刘女士放,入大额资金向平台转▼…,万元和66万元分别投入280○☆,笔资金款无法提现不久就发现该两▪▷,系平台客服也无法联。意识到是诈骗刘女士这才。346万元合共损失约=•。前目,此立案侦查警方已经对。

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