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数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年11月15日

数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

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  每一天未来△•,去识别违法交易去避免这些事情发生数字货币爱好者很可能都得花时间。做了决定且不可更改美国的财政部门已经。

  以前几周••,(OFAC)的网站上对于FAQs部分补充部分美国财政部门悄悄发布其在外国资产控制办公室◆●■,管美国经济制裁该机构负责监○•☆。中的语言OFAC,指定国民和封锁人员(SDN)名单上计划把‘数字货币’地址包括在其特殊▪□◁。

  都应该检查SDN名单银行和各个类型的企业,务给个人、组织和因为涉及以确保他们没有提供金融服,扩散核◆▽,窃盗,美国指定为□○‘封锁’的政府人权侵犯以及其他罪行而。

  C名单上的他们所持有的财产银行可以合法冻结属于OFA☆◇★,他们的交易以及停止-■☆。样实行的话如果不这…◆,可能更严重经济处罚▲★。受到法律限制制裁的世界只了解一点点尽管大多日常数字货币的投资者对于◁★,业的经营者们都知道的但是任何形式的金融商,从法律管理如果你不服,失去商业和财产你瞬间就可能会。

  地址或者财产会被列入OFAC的行列以前从来没有过一个特定的数字货币,多年来一直都明白尽管法律专家这么-□△,N名单上的任何人对美国人来说都会非法行为发送比特币或者其他的数字货币给任何SD。

  过不,中的封闭资金在金融世界□…,领域的是有很大区别的和可存在于数字货币。能被第三方封锁和监管对等数字货币交易不。

  产业的专家认为一些数字货币,会迎来一个新的时代数字货币资金的指定☆=;DN地址的关联程度这取决于他们与S,归类为干净的一个令牌被•◁=,是未知的时代被污染的或者☆●。

  一个区块链上这可能引起同,水平不同高低硬币的价格,或者说不明来源的令牌价格要高干净的令牌会比那些被污染过的,存在以来就有的可替代性以及终结自从数字货币。

  取证工具价值将越来越高第一是可以期待区块链□▼▽,广泛的开展以及越来,少用户交易污染货币的风险因为数字货币交易旨在减。

  而然,由金融机构审查数字货币交易地址一个新的时代最重要的一部分是,事情:例行阻止区块链上的非法交易这将是数字货币社区自己必须要做的▼●□。

  阻力’作为技术的最具有价值的特征数字货币专家经常指出‘审查制度的,利限制的情况下去存储并发送资金它可以让任何人在没有任何政府权。上来讲从理论▪△△,是非常强有力的推动这对于自由和民主都■◆☆。

  践当中在实○▽,的管辖范围内的法律中都是不可能延展的这种技术能力在大多数与金融犯罪相关-•。为是一个很值得的目标虽然逃避腐败政府的行,区应该意识到数字货币社,德上不被接受的保持被动在道,区自由的证据越来越多然而犯罪分子和利用社。

  年来近,家专注于区块链行业的行为反洗钱(AML)合规专,要的▷…■‘了解你的客户■●’(KYC)尽职调查鼓励数字货币企业去超越传统金融机构所需,行‘了解你的交易○▪’(KYT)分析以及通过改变区块链上的数据来进★○●。币圈论坛

  事这种区块链取证工作有很多初创企业专门从,型银行的企业客户一起与其他执法机构和大▲=,货币交易进行数字▼▪。来对抗犯罪是十分有效的这些公司的分析工具用,---说它会匿名化区块链上的金融交易----去破坏隐私但是很多区块链社区的声音对这种工具进行批评-----。而然,的信息都不是公开与大众的来自区块链取证上大部分◁■◆。常通△=,府客户来访问这种数据需要一个公司或者政。

  币交易的人来说都十分重要这将对每一个涉及数字货…▷,触及的地址的‘合法性’这可以让他们验证他们所。

  小开始(OFAC不会轻易指定地址)虽然很可能指定地址的数量将会从最,小的会带来顺从风险降低甚至是违反制裁的机会很,体的令牌买家影响到百姓群。

  一个禁止的地址进行交易的不经意的交易一个与被禁止的地址或者该地址已经被•▷=,块链账本上可见将会在公共区◇○,个人的数字货币资金可能也会玷污到这▲★◁。

  一办法就是拥有实时AML/KYT去洞察各种资金地址的资金流动能够帮助数字货币的日常用户走出受到SDN影响的区块链平台的唯。的处境来看可以当前◇◁◁,是在筒仓当中区块链分析只□▲,司和法律部门使用只是提供给金融公▪◆▲,本不可能去实现的所以这个办法是根。

  开放资源的平台我们需要一个,个平台在这•▲★,动被标记非法活,息被审查诋毁信。链上的集中式AML我们把它叫做区块◇▲◁。

  这个需求我理解。全智囊团中的研究人员作为一个非营利国家安=▼☆,和非法融资的事件我调查了数字货币◇▼,特币资金活动例如中东的比•▲。公开的区块链探索网站我们的团队使用了免费,活动的捐赠来分析这些。

  府跟银行这种机制这些工具不像政,学习和算法工具那么的厉害可以使用昂贵的专门机器。追踪和区块链活动的分析即使我通过严密的手动,地址与资金交易我所看到的标志□○•,去分享我在平台上的发现并没有一个有效的方法,者们可以看见我的▲◇‘标志’所以日常的数字货币使用,并保持他们的地址不受到污染尽可能的去评估他们的准确性。

  年前两,建立他们自己的看门口小组我建议数字货币专家应该,上的恶略活动来寻找区块链,标志病毒和其他网络威胁的一样就类似于●•‘白帽子’黑客是如何…○。数字货币社区最重要的来说财政部门的计划使现在对于◁•,我监督的倡导就是建立自☆▪▲。

  C的黑名单以外除了集合OFA,响到数字货币用户们的非法金融威胁:数字货币抢劫一个公开的众包区块链AML工具可以解决直接影。去自愿列出他们敲诈或者被偷的令牌这会让勒索或者交易黑客的受害者们。

  到他们合法持有者的手中虽然这并不会将资金转回,硬币的这种行为更为困难但它会让转移或者偷盗,字货币偷盗行为并会长期影响数。

  然当,督的AML平台来说对于一个可以自我监,方法来审查列表必须要有一个□◆,的话这样,信息就不会被发不出去不精准的和一些非法的。则否◇▼,用于错误篡改地址这样的工具会被滥…•,迫害无辜的人们然后在经济上。一个更具有技术性的解决问题的方法但是在区块链平台上实行AML是,寻求一个更好的方法而不是找理由拒绝去。

  块链的协议第一个区,的突破比特币▲◁…,完成和肯定全球公共金融记录的真实性是在设计分散性方法来激励陌生人们去•=•。

  然当●◆,在所有的注意力数字货币令牌,间时◇▼★,新的产品和服务的基础上以及金钱的投资到一个◆•▷,个技术的人那些开发这▷-▽,鼓励保持区块链的干净应该能够设计出方法来,玷污不受。

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