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探秘地下币圈:传销式裂变割“韭菜”为生

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年11月26日

  期近,C(Global Ecommerce Coin记者被中学同学徐辉(化名)拉进一个号称炒GE=•,的虚拟币微信群时全球电子商务币),者这样解释徐辉向记◆○。

  交谈过程中在与徐辉的▼●,•▽▽“发财”是其口中的高频词“低位买进•★◆”、“升值”、□●●。EC币会大涨徐辉笃定G,在低位买进并怂恿记者,币发财靠炒。

  相老实徐辉长,窗期间初中同●▼,都是公务员听说其父母,当时算是富裕的徐辉的家境在▪•。十一”假期不久前的“,礼时被安排在同一桌就餐徐辉和记者参加同学婚,后在物流公司上了几年班闲聊时得知徐辉大学毕业,业做跨境电商随后在老家创。

  电商期间在做跨境,行GEC币的联盟徐辉接触到了发•▷。初起,商平台Wish的培训项目这个联盟做的是针对跨境电,7000元成为联盟会员徐辉在今年8月份花了。跨度有点大▷■…“联盟的,sh平台培训一开始做Wi▪▷,book等社交平台买卖货物后来又通过牛旺、Face,块链、虚拟币最近又玩区。对记者称”徐辉★▲=。

  会员以后成为联盟,币群小组长、群管理员徐辉一步步升级成为炒•◆。表示徐辉,会员有币送早一批的。了很多群当时建立★◇●,管理员送GEC币联盟会不定期给群,几个不等几个至十▼○,也有送币拉人进群•▼,度进入前三还会加送币每天自己管理的群活跃▽=☆。

  入GEC炒币微信群发现《国际金融报》记者进,进群送币来吸引潜在投资人GEC炒币群以签到☆▷、拉人,布规则和钱包链接由微信群机器人发。上来看表面•▷,拉人送币的福利群该群只是签到☆■、,虚拟币买卖的话题并不会在群里讨论。

  骤注册领取后但当记者按步,人小组长开始游说先由拉进群的熟,组长会展开第二波攻势而后小组长之上的大。GECCEX●…”交易平台进行GEC币买卖小组长和大组长会引导潜在投资人通过“•●△。

  ”的大组长告诉记者微信名为“女酋长,GEC币领取了•▷▽,线B电商平台的股权相当于拿到了即将上=▲,台前期推广福利目前是作为平…•,给大家的免费发放。台股东身份的一种证明◆■“GEC币就是我们平•○。的国内母公司是商赢环球GEC币项目公司对应,在境外进行”部分操作是。

  此就▪◇,访了多位业内资深人士《国际金融报》记者采。告诉《国际金融报》记者有声资本合伙人汪志伟=○,、新加坡等地的境外离岸公司绑定虚拟币账户来操作目前国内数字货币流转主要是通过设立在中国香港◁▲。蔽性及单个交易盘体量较小因为地下虚拟币交易的隐,在一定的空白区域导致在监管方面存▪◁。

  注意到记者也,易都具有较高的隐蔽性GEC币从引导到交,台的链接只能在移动端打开不论是钱包链接还是交易平,无法打开上述链接通过微信电脑版。册之前在未注,也无法搜索到该交易平台记者通过国内的搜索引擎。外此,至终由始,除了熟人小组长外记者能接触到的,名叫“女酋长”的大组长就只有一个隐藏在微信中,由机器人完成其他操作都。

  城也向 《国际金融报》记者证实比特币早期玩家、天使投资人余半,的是OTC场外交易目前国内虚拟币更多,Q等社交工具达成交易熟人通过微信或者Q,中间担保有人做◆△…。国内在,保交易比较盛行个人的场外担○▲。

  了解到记者,传销式的裂变获取潜在投资人目前一般的操作手法为:通过,吸引潜在投资人进入地下炒币群以拉人送币、签到送币的方式△▷,培育新“韭菜”并一步一步地,炒币赚钱的心理抓住投资人想☆…,涨的明确时间给出币值会上=△,大量买进自己发布的虚拟币诱导投资人通过炒币平台▼•,获利以此●◇▼。

  C币为例以GE,投资人费尽心思项目方为了吸引。目方群发的信息根据GEC项•□,是股权币GEC,通过区块链的技术平台最终的盈利会,以美金的方式公开公正地,EC币持有者的钱包里自动分红到每一位G。时同,一位消费者为平台做出的贡献平台会利用区块链技术记录每,例的GEC股权作为奖励平台会自动去分配一定比▲☆。

  长”向群友介绍大组长▲-“女酋-…◇,是恒定数量的由于GEC◆-▽,以增发不可,很高的流动性GEC会具有,的增值空间也具有很大。大品牌达成战略合作关系“我们已经和多家海外,的GEC币你们领取○•,的将来在不久,独家合作设计款的正版奢侈品包包”可以直接在欧洲的奢侈品网站上兑换。

  者买GEC币为了吸引记,长”直言“女酋,低位买进趁现在▽■,有不错的收益明年3月份会。你透露下□=“不妨向□-▷,正式推出GEC币明年3月份我们会,笔的资金进来拉盘到时候肯定会有大,比特币也说不定到时候币值比肩-△•,月份等3,你赚钱没让▷■,你吃饭我请…=。酋长”称”“女。

  记者游说徐辉也向,的应该很敏感“你关注金融,平台上线日会有一波拉升GEC币因为对应电商•●▲,币还不到1美元现在一个GEC,百、几千美元的时候就发财了等到一个币涨到几十甚至几。实体电商做支撑这个GEC币有▽●,特币还要火肯定比比,个机会这是一◇▲。”

  过不,也向记者坦言徐辉在私下,炒币群时在管理,任务下来上面会发•▪○,进群的人买GEC币要大家积极游说拉▪…▽。了解到记者,般的小组长如徐辉一•□▪,可以得到一定份额的币做奖励成功劝说潜在投资人买币后。

  伟称汪志○▪,业里并没有听过GEC币在行, plus的类似币种不过有叫token,EC币很相似经营手段和G,生迅速爆棚的人群效应前期通过经济激励产,销的模式类似于传,多人的资金进来不断地吸纳更,“割韭菜◆○”然后进行●▷,典型的这是很。

  菜的手段关于割韭,伟指出汪志,价是100元比如说发的币,让币价跌到50元不动了项目方通过•●●“市值管理”,系统性的风险导致币价大跌项目方会告诉用户这是市场●…○,以此来获取收益然后选择清盘●○•。

  在行业里◇△“其实•=,是比较有良心的割50%的都▷▷•,业内都比较常见割90%的在行◇●。以说所△☆•,一个非常野蛮的市场早期数字货币市场是,种各样的投机倒把行为在这个市场上存在各,类传销盘充斥着各-▲。志伟称”汪。

  也指出余半城,是实体电商平台的股权GEC币号称对应的☆☆★,正规渠道融资如果不通过,是虚假的股权也,买到虚假股权最后投资人会□▽▪,多的法律纠纷后续会引发很。存在一些假冒项目数字货币市场会,的股权或者债权发布一些虚拟☆•▽,及到欺诈这会涉☆◇。

  29日11月,赢环球信息披露相关负责人《国际金融报》记者致电商,人表示该负责,息中不涉及区块链和虚拟币目前上市公司披露的公开信,外披露的信息为准请以上市公司对□▷-。

  外另▼★▷,商联盟微信公众号“Wishhack”“女酋长△●”和徐辉推荐记者关注的跨境电,证信息显示其微信认,旭网络科技有限公司账号主体为苏州微易。

  查显示天眼,司由自然人刘露100%持股苏州微易旭网络科技有限公★▷,10万元实缴资本,街道东吴南路125号2幢301室注册地址为苏州吴中经济开发区城南。7月12日2018年○●○,取得联系”被列入异常经营名录因“登记的住所或经营场所无法■△=。

  EC币项目运营主体所在地的上海市公安局徐汇分局《国际金融报》记者还致电了“女酋长”所述的G,警表示公安民,GEC项目未听说相关,虚拟币项目对于类似,持警惕请保■▷☆,情形请及时报警发现虚假、诈骗。

  城表示余半○◆,目的真伪判断项★□-,的商业逻辑对不对首先是要看项目;的开发能力怎么样第二是看项目方;的运营能力怎么样第三是看项目方▽▽▪。

  国际金融报》记者表示有币圈资深玩家也对《,看项目的白皮书最直观的就是,有项目逻辑白皮书里面。

  GEC项目是否有白皮书而当记者询问◁◁“女酋长”,否查看项目白皮书时以及作为投资人能,长”表示●-□“女酋,万个币的时候◁=▲“等你有1,项目白皮书可以给你,可以看到金融组的模型而有5万个币的时候就。”

  伟指出汪志,都是资金盘项目类似GEC项目,目肯定是违规的这种资金盘的项,定要远离投资者一,何侥幸心理不要存有任。价值投资这是非▼●,而远之要敬。货币市场上目前数字▽▽◁,太坊等主流币种除了比特币、以,有可投资币种其他几乎没。

  也表示余半城□◁,来说目前,一个好的投资渠道虚拟币投资还不是,不是合法的投资品种毕竟虚拟币在国内。外此▷■,、把控能力及项目失败后的承受能力普通投资人也不具备项目的识别能力。

  此因,城建议余半□■△,投正规的私募基金普通投资人还是,投一些区块链的落地项目然后由专业的投资团队去,靠谱一些会相对。

  际上实,开始去年=▲,清理整顿ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易场所国家互联网金融风险专项整治工作领导小组就已出手,币发行融资风险的公告》及时发布了《关于防范代。

  理整顿经过清,交易转入地下境内虚拟货币,EO(首次交易发行)等花样翻新的名目发行代币并出现了以ICO…▽■、IFO(首次分叉发行)、I★•▷,矿机发行)方式进行虚拟货币炒作的现象或打着共享经济的旗号以IMO(首次。

  提醒广大消费者和投资者央行上海总部此前就发文,险防范意识应增强风•◆,跟风炒作不要盲目,面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续,管部门举报可向有关监,违法犯罪的对其中涉嫌,机关报案可向公安◇○▽。

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